证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人蔡小庆、主管会计工作负责人庄申安及会计机构负责人(会计主管人员)李虹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表:

  ■

  利润表:

  ■

  现金流量表:

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、2015年12月10日,公司、公司全资子公司上海飞乐投资有限公司及特殊目的载体INESA UK Limited与Havells控股、Havells集团签署与本次收购Havells Malta经整合的80%股份及香港Exim的80%股份交易有关的《股权购买协议》。

  2016年1月15日,本次交易完成了各项交割工作(具体内容详见2016年1月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《上海飞乐音响股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》)。

  截至本报告披露之日,上海飞乐投资有限公司及INESA UK Limited已支付所有股权转让款,自2016年起将Havells Malta Limited、HavellsExim Limited纳入合并报表范围。

  目前,公司正按照既定计划有序开展各项交接工作,并将依照《上海飞乐音响股份有限公司重大资产购买报告书》开展实施各项整合措施。

  2、2015年10月29日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于受让上海亚明合同能源管理有限公司100%股权的议案》。董事会同意:(1)公司以上海亚明合同能源有限公司截至2015年8月31日经审计账面净资产值90,318,160.07元的价格,受让上海亚明照明有限公司持有的上海亚明合同能源有限公司100%股权,并授权公司经营班子签署相关转让协议并办理该股权转让过程中的相关手续;(2)同意合同能源公司变更企业名称(暂定名:上海飞乐工程建设发展有限公司)与经营范围,并办理相关工商变更手续。

  截至本报告披露之日,上海亚明合同能源管理有限公司已完成企业名称及经营范围工商变更登记,变更后的企业名称为上海飞乐工程建设发展有限公司。

  3、2015 年 6 月 29 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》。股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币8亿元(含本数)的中期票据。

  公司于2016年4月22日发行了 2016 年度第二期中期票据。发行总额为6亿元,利率为4.68%,期限为3年。发行价格为100 元/百元。截至本报告披露之日,公司已完成合计8亿元的中期票据发行。

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司持股5%以上的股东承诺事项请详见公司2015年年度报告中“承诺事项履行情况”的相关内容。

  截至本报告披露之日,公司持股5%以上的股东:上海仪电电子(集团)有限公司和北京申安联合有限公司均严格按照承诺要求履行。

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 上海飞乐音响股份有限公司

  法定代表人 蔡小庆

  日期 2016-04-30

  证券代码 :600651 证券简称 :飞乐音响 编号:临2016-018

  上海飞乐音响股份有限公司

  第十届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2016年4月20日以电子邮件方式发出,会议于2016年4月29日以通讯方式召开,会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

  一、审议通过《公司2016年第一季度报告及正文》;

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《公司内部控制手册(修订版)的议案》;

  为进一步完善公司内控管理体系、规范内控流程,董事会同意公司管理层根据内控手册修订方案制定的《上海飞乐音响股份有限公司内控手册(修订版)》。

  董事会授权公司经营层对内控手册内容根据实际情况进行调整,报总经理办公会议审议通过后,向董事会审计委员会报备。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《公司2016年高级管理人员薪酬绩效管理办法》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司

  董事会

  2016年4月30日

  证券代码 :600651 证券简称 :飞乐音响 编号:临2016-019

  上海飞乐音响股份有限公司

  第十届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐音响股份有限公司(以下简称:公司)第十届监事会第六次会议通知于2016年4月20日以电子邮件方式发出,会议于2016年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议:

  一、审议通过《公司2016年第一季度报告及正文》;

  监事会成员经审核公司2016年第一季度报告的内容和相关编制程序认为:公司2016年一季度报告的编制和审议程序是符合国家各项法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从公司经营、投资、财务、管理等各个方面真实地反映出公司2016年1-3月份的经营管理和财务状况等事项;未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《上海飞乐音响股份有限公司内部控制手册(修订版)》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司

  监事会

  2016年4月30日