证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 未出席董事情况

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  1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  1.6 本公司2015年度的利润分配预案为：以总股本521,791,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税）。

  二 报告期主要业务或产品简介

  （一）公司所从事的业务

  公司主营业务由通信产业、航天防务与装备制造、纺织与商贸服务构成。

  1.通信产业

  通信产业主要包括有线通信、无线通信、机载通信车载通信系统集成、电力通信以及通信服务类产品。公司产品在军用专网通信、电力、能源、公安等行业民用专网建设中发挥着重要的作用，掌握了较强的专网技术开发能力、核心通信装备设计制造能力和通信系统总成能力，其中某些专业通信技术领域处于行业内领先地位。

  近年来，公司通信业务展现出良好的成长性，经营业绩在所有业务板块内名列首位，成为了公司重要的支柱性产业。

  车载通信主要为军、民用通信行业提供指挥控制、应急通信系统集成，特种车辆改装和方舱制造，以及加固类计算机及网络设备、综合控制类设备、图像处理及显示类设备、小型机器人等产品。主要客户为科研院所，同方威视，省、市人防办，移动、联通公司，中石油等。

  有线通信主要包括电缆通信传输设备、光传输设备、交换机等产品，主要客户为部队，产品在国内的有线传输设备领域保持较高的技术水平。

  无线通信主要包括集群通信系统、数字常规通信系统、融合通信系统、综合调度系统、智能对讲机等专业通信设备，其中“PDT+”无线专网通信解决方案和智能对讲机是公司目前最核心的产品与服务。公司在专业无线数字通信领域处于技术领先地位，并拥有多项发明专利，产品和行业解决方案已被广泛应用于国内外政府特种行业、公共安全、交通运输和工矿企业等多个专业领域。

  机载通信主要包括机载电台、导航设备、无线电罗盘、通信控制器等产品，其中机载电台和罗盘产品在国内占据一定的市场份额，装备多种机型。

  电力通信方面主要从事电力信息化、自动化、电网智能化、优化能源管理等产品的开发、应用、销售，服务客户遍及电力、石化、公安等多个行业及领域。公司现为东北及内蒙东部地区最大的电力专网通信和电力自动化解决方案集成商，并逐步向全国拓展业务。

  通信服务方面主要包括通信网络综合代维服务、通信工程施工及网络优化服务、技术服务软件开发等业务，覆盖江苏、湖北、湖南、四川、广西、云南、贵州等地，主要服务对象为中国移动、中国联通、中国电信、华为公司等。公司在通信服务领域具备经营十几年的行业经验，获得客户的较高认可。

  2.航天防务

  公司研制的航天防务产品处于国内领先地位，具备较强的竞争优势。航天配套产品方面，公司具备承制多种型号的配套研制产品的生产能力，主要产品包括航天地面配套产品、空气舵、转台等，主要客户为各主机厂、科研院所等。

  3.纺织与商贸服务

  纺织产业领域已形成了棉纺织、毛纺织和无纺布三个重要的生产制造基地，主要产品包括棉纺纱线、毛纺纱线、毛条、面料、羊毛衫、合成革基布、无胶棉、喷胶棉等。产品以为下游客户配套和出口为主，具备一定的市场竞争力；公司商贸服务产业坚持以自营和代理为主，主要产品涵盖纺织服装类、家居用品、纺织原材料、机电产品等不同种类。

  （二）公司业务经营模式

  公司专注于军民用通信领域，业务主要涉及专网通信以及通信装备制造等。在军用通信产品领域，公司相关控股子公司均具备完善的军工特许经营资质，包括武器装备科研生产许可证、装备承制单位资质、保密资质，同时，建立了完善的国军标质量管理体系，严格遵照国军标的管理规范和要求，从事军用通信装备、武器装备通信指控子系统、通信系统集成产品的研制、生产以及保障服务等一系列活动。公司的军用通信产品市场均为多年来建立的合作关系，具有成熟的渠道和稳定的市场，公司在经营的过程中，密切关注部队的需求，按照“生产一代、研制一代、预研一代”的原则，稳步做好产品的推陈出新、更新换代工作，以保障市场和业务的延续性。在军用通信产品的定价方面，军品利润率稳定在一个合理范围区间内，公司通过精细化的管理降低成本和费用，赚取合理利润。

  航天防务及配套产品的经营模式和军用通信产品类似，公司主要承担总体设计、装配及验证测试的职能，相关子系统及原器件、原材料通过外协厂商生产以及向合格供方名录内企业采购。

  纺织与商贸服务方面，纺织主要通过自营加工成产和来料加工生产的模式，公司主要赚取生产加工环节的费用。同时，公司注重关注市场的需求变化，加强新型纺织产品的研制和开发，以“新、奇、特，小、快、灵”的模式，走特色经营的路子，开展差异化竞争。贸易业务方面，具备医疗器械经营资格，具备商务部对外援助物资项目A级实施企业资格，具有一定的羊毛配额。公司的进出口业务主要与国外知名企业如沃尔玛、西门子等开展合作，在2015年的纺织贸易业务中，公司吸取前几年出现贸易风险的教训，稳步实施贸易业务，合理控制风险，加大销售力度，盘活库存，全年生产、经营活动正常。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  2015年是“十二五”的收官之年，面对复杂多变的国际环境、国内经济下行以及资本市场大幅波动的压力和挑战，公司管理层及全体员工迎难而上，奋力拼搏，通过积极实施转型升级战略，实施重大资产重组，落实各项具体工作措施，公司支柱产业和产品的发展基础得到夯实，风险控制能力有效提升，专业化水平和经济价值创造能力进一步增强，转型升级步伐取得了新的进展。报告期内基本完成年度各项计划，整体发展态势企稳向好，为公司后续做大做强通信主业，实现可持续健康发展，打下了坚实的基础。

  报告期内，公司坚持军民融合发展，军、民用产业两线有效推进，财务状况健康良好，产业规模和盈利能力进一步提升；报告期内，公司通信产业积极聚焦主业发展、优化产业结构，公司的通信主业规模得到了扩大，主业集中度得到进一步提升，成为公司的支柱性产业；报告期内，公司航天防务产业主要产品的科研、生产及交付任务正常开展，整体营业收入规模与上年度基本持平。

  报告期内，公司强化纺织贸易风险管控，积极筹划纺织商贸业务的转型升级工作，调整纺织贸易业务结构，加大库存处理力度，使纺织商贸板块的风险控制能力和盈利能力得到了提升。

  报告期内，公司持续推进改革调整、股权投资工作。通过公开挂牌的转让浙江航天电子信息产业有限公司51%股权，获得了2.01亿元的资金收入，进一步盘活了资产价值；完成了对南京中富达电子通信技术有限公司的增资工作，进一步提升了其市场竞争力；完成参股航天云网科技发展有限责任公司工作，通过航天云网的“互联网+智能制造”平台，对公司传统制造业的升级起到了助推作用；完成了湖南航天捷诚电子装备有限责任公司的设立工作，进一步了拓展公司主业，提了升信息系统配套设备及控制软件的研发、生产和内部配套能力。

  报告期内，公司加强重大项目总体牵引，进一步推动市场营销体系建设，通过对接中国航天科工集团公司航天云网、专有云，对接全军武器装备采购信息网，形成线上线下互动，及时发布产品信息，拓展了营销体系领域；通过积极推进“天疆工程”项目，应急通信车等产品得到了新疆公安厅的认可；通过积极推动公安PDT智能终端推广、手机通信管控等新产品新市场开拓，先后中标西安市、辽宁省、司法部等建设项目；通过搭载中国航天科工集团公司战略合作平台，深化与辽宁、武汉、浙江等地方政府以及中国石油、中国移动等国有大型企业的合作，共签订合同2.5亿元。

  报告期内，公司深入实施创新引领驱动，着力深化双创工作。在聚焦主业方面，公司与哈工大通信所联合成立通信技术联合实验室，加快提升通信产品技术水平和市场竞争力。在平台建设方面，公司3家企业新获得省级企业技术中心及“重点企业研发机构”资质称号；获得计算机信息系统集成一级资质，获批国家级博士后科研工作站。在知识产权方面，公司完成专利申请101项（其中发明申请36项），专利授权86项（其中发明授权11项），同时完成各类自主创新项目共计15项。

  报告期内，公司强化战略引领，在控股股东中国航天科工集团公司“1+2+3+4+5+N”转型升级总要求和“十三五”综合规划纲要的指引下，深入开展“十三五”规划的编制工作，为公司后续的明确了方向和目标任务。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用。

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用。

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  报告期内，公司挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司51%股权，2015年11月6日通过互联网竞价方式确定受让方及交易价款，受让方为上海伊千网络信息技术有限公司，股权转让价款为2.01亿元 。本报告期由成本法改为权益法核算，浙江航天电子信息产业有限公司从2015年11月份开始退出合并。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用。

  董事长：敖刚

  航天通信控股集团股份有限公司

  2016年4月30日

  证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2016-010

  航天通信控股集团股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年4月28日在杭州召开，本次会议的通知已于2016年4月19日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事9名，实到8名(独立董事董刚先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事曲刚先生参加并授权表决)。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长敖刚先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：

  一、审议通过《2015年董事会工作报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  二、审议通过《2015年总裁工作报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  三、审议通过《2015年财务决算报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  四、审议通过《公司2015年利润分配预案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  根据公司章程关于利润分配和现金分红的规定，公司拟以总股本521,791,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2 元（含税），共计派发现金红利10,435,834.00元。

  2015年度公司拟不进行股利分配，此外鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张，公司2015年度亦不进行资本公积金转增股本。

  五、审议通过公司2015年年度报告及报告摘要（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  公司董事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。

  六、审议通过《2015年度内部控制评价报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  七、审议通过《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  八、《关于续聘审计机构及支付报酬的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内部控制审计机构，拟定2015年度审计费用为228万元，其中财务报告审计费用168万元，内部控制审计费用60万元（因审计发生的往返交通费用和住宿费用由本公司承担）。

  九、审议通过《关于2015年度计提重大资产减值准备的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  根据外部环境的变化和相关子公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对 2015年度财务报告合并会计报表范围内存货、应收账款和固定资产、在建工程等三项相关资产计提重大资产减值准备。

  上述三项重大资产减值准备合计84,120,404.12 元，减少 2015年度归属于母公司净利润 80,697,383.02 元。

  详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

  十、审议通过《关于对杭州二棉纱线有限公司清算注销的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  自2014年以来杭州二棉纱线有限公司一直处于停产状态，为进一步落实公司发展战略，聚焦通信主业发展，公司拟对纺织商贸企业实施改革调整，以推进纺织商贸企业的转型升级，从而提升公司整体的经营质量和效益。公司持股100%的杭州中汇棉纺织有限公司作为其控股股东，经与其他自然人股东协商，决定对杭州二棉纱线有限公司进行清算注销。

  详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

  十一、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  十二、审议通过《公司2016年度综合经营计划》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

  十三、审议通过《关于拟定2016年对子公司担保额度的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  拟在2016年向控股子公司提供不超过6.82亿元的担保额度。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

  十四、审议通过《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  独立董事在董事会召开前对2016年度日常关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第十四次会议审议，并发表了独立意见；关联董事敖刚、郭兆海、王耀国、丁佐政、李铁毅、赵江滨对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过；上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。

  详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

  十五、审议通过公司2016年第一季度报告（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  公司董事和高级管理人员签署了2016年第一季度报告确认书面意见。

  十六、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  董事会决定于2016年5月20日召开公司2015年年度股东大会。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

  十七、公司独立董事作了2015年度述职报告。

  特此公告。

  航天通信控股集团股份有限公司董事会

  2016年4月30日

  证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2016-011

  航天通信控股集团股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天通信集团股份有限公司第七届监事会第九次会议于2016年4月28日在杭州召开，会议应到监事3人，实到3人，符合公司《章程》有关规定，会议由监事会主席王建生主持，会议审议并形成如下决议：

  一、审议通过《2015年度监事会工作报告》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  监事会认为：

  1.报告期内，公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，各项决策的制定及实施均科学有效，公司治理结构进一步完善，公司董事会及高级管理人员在执行职务时忠于职守，遵章守法，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主业严谨运作，注重维护股东和公司利益，未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

  2.立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了无保留意见的审计报告,真实反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

  3.公司在报告期内收购、出售资产过程中，交易价格合理，未发现有内幕交易，也未损害公司股东的权益。

  4.公司所涉及的关联交易公平，无损害上市公司利益。

  二、审议通过公司2015年年报及摘要（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、审议通过《2015年度内部控制评价报告》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到较好执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  四、审议通过《2015年度利润分配预案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：

  监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整；董事会在制订2015年度利润分配预案时作出了以总股本521,791,700股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2 元（含税）的决定，该利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。

  五、审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  六、审议通过《公司2015年度计提重大资产减值准备的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  公司监事会认为：公司本次计提重大资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提重大资产减值准备。

  七、审议通过《关于对杭州二棉纱线有限公司清算注销的议案（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  自2014年以来杭州二棉纱线有限公司一直处于停产状态，为进一步落实公司发展战略，聚焦通信主业发展，公司拟对纺织商贸企业实施改革调整，以推进纺织商贸企业的转型升级，从而提升公司整体的经营质量和效益。公司监事会同意公司董事会作出的对杭州二棉纱线有限公司进行清算注销的决定。

  八、审议通过《公司2016年第一季度报告》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

  监事会认为：2016年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  航天通信控股集团股份有限公司监事会

  2016年4月30日

  证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2016-012

  航天通信控股集团股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》，同意公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度的财务报告审计费用为168万元人民币，内部控制审计费用为60万元人民币，共计报酬228万元人民币，并同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

  公司独立董事对此发表了独立意见，认为：2015年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。 我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2016年度审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

  特此公告。

  航天通信控股集团股份有限公司董事会

  2016年4月30日

  证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2016-013

  航天通信控股集团股份有限公司

  董事会关于2015年度计提重大资产

  减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天通信控股集团股份有限公司于2016年4月28日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2015年度计提重大资产减值准备的议案》和《关于对杭州二棉纱线有限公司清算注销的议案》。现将本次计提重大资产减值准备的具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备的原因

  根据外部环境的变化和相关子公司的经营现状，为了更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对 2015年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。

  二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

  （一）存货

  受市场因素影响，羊毛价持续下跌。为准确反映经营情况，公司对2015年12月31日结存的原毛、毛条库存及其他存货进行了减值测试，根据期末存货账面价值高于其可变现净值的差额，拟对其计提存货跌价准备5,431,887.11元。

  公司之全资子公司杭州中汇棉纺织有限公司（以下简称“杭州中汇”）所属子公司杭州二棉纱线有限公司（以下简称“杭州二棉”）对2015年12月31日结存的各类天丝混纺、色纱等存货进行了减值测试，根据期末存货账面价值高于其可变现净值的差额，拟对其计提存货跌价准备7,151,109.99元。

  公司之控股子公司上海航天舒室环境科技有限公司对2015年12月31日结存的各类散热片、管材、模块等存货进行了减值测试，根据期末账面价值高于其可变现净值的差额，拟对其计提存货跌价准备1,369,337.42元。

  公司之控股子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司及所属子公司对2015年12月31日结存的毛纱及面料进行了减值测试，根据期末存货账面价值高于其可变现净值的差额，拟对其计提存货跌价准备6,573,510.93万元，其中本级公司对库存毛纱拟计提存货跌价准备4,262,295.15元;宁波中鑫呢绒有限公司拟对库存面料计提存货跌价准备1,914,371.51元;宁波中鑫毛纺集团江山有限公司拟对毛纱计提存货跌价准备184,466.60元; 宁波中鑫国际有限公司拟对库存面料计提存货跌价准备212,377.67元。

  （二）应收账款

  对上海中澜贸易发展有限公司（以下简称“上海中澜公司”）等公司，由于代理进口原毛业务造成的应收款项再加提计提坏账准备。截止 2015年末，上海中澜公司、新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“艾萨尔公司”）累计拖欠公司货款 135,275,537.93元。2015年公司已对该项应收账款，按 75%计提坏账准备101,456,653.45元。根据目前情况，上海中澜公司和艾萨尔公司已无能力履行该协议或退回货款，基于审慎性原则，公司拟对该项应收账款再加提坏帐准备33,818,884.48元。

  截止2015年末，公司之成都分公司客户雅安兴美云母工业有限责任公司（以下简称“兴美公司”）累计拖欠公司货款3,784,165.95元。2015年前已对兴美公司应收账款计提61,408.46元坏账准备，根据目前情况，兴美公司已无能力履行该协议或支付货款，基于审慎性原则，公司拟对该项应收账款再加提坏帐准备3,722,757.5元。

  公司之控股子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司拟对公司客户广西贵港市鸿祥针织有限公司全额计提坏账准备，截止 2015年末，广西贵港市鸿祥针织有限公司拖欠货款1,191,176.13元，2015年前已对该项应收账款计提坏账准备23,823.52元，由于企业停止经营,根据目前情况，拟对该项应收账款加提坏帐准备1,167,352.61元；子公司宁波中鑫国际有限公司拟对客户宁波顺帆皮革有限公司再加提坏帐准备。截止 2015年末，宁波顺帆皮革有限公司拖欠公司货款 4,530,000元，2015年前已对该项应收账款计提坏账准备679,500元，目前客户由于破产进入法律执行程序对其应收账款重新评估，根据抵押资产评估可回收金额549,360元，公司2015年拟对该项应收账款再加提坏帐准备3,301,140.00元。

  （三）固定资产、在建工程

  公司七届十四次董事会决定对杭州二棉进行清算注销。截止2015年12月31日，公司之全资子公司杭州中汇闲置固定资产账面净值13,295,514.1元；杭州二棉全部固定资产账面净值24,684,195.58元，在建工程账面净值3,266,498.42元。

  杭州中汇聘请上海东洲资产评估有限公司分别对杭州中汇及杭州二棉相应固定资产及在建工程进行了评估，经上海东洲资产评估有限公司评估，根据其出具的杭州中汇拟处置部分资产评估报告【沪东洲资评报字（2016）第0255254号】，按照市场价值，采用重置成本法进行评估，杭州中汇拟处置的部分资产在评估基准日2015年12 月31 日的不含税市场价值为人民币2,882,031元；按照假设清算法，杭州二棉拟清算处置的部分资产于评估基准日2015年12月31日的清算价值为人民币16,779,753元。

  按照《企业会计准则》的相关规定，真实的反映公司的财务状况，杭州中汇根据上述评估报告，拟对处置设备计提减值准备10,413,483.10元；杭州二棉拟对设备计提减值准备11,170,940.98元，其中计提固定资产减值准备9,872,405.56元，计提在建工程减值准备1,298,535.42元。

  三、上述重大减值准备对公司财务状况的影响

  上述三项重大资产减值准备合计84,120,404.12 元，减少 2015年度归属于母公司净利润 80,697,383.02 元。

  四、独立董事意见

  据《企业会计准则》的相关规定，本次计提重大资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提重大资产减值准备。

  五、审计委员会意见

  审计委员会认为：公司本次计提重大资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提重大资产减值准备基于外部环境的变化和相关子公司的经营现状，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提重大资产减值准备，并提交董事会审议。

  六、监事会意见

  监事会认为：公司本次计提重大资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提重大资产减值准备。

  特此公告。

  航天通信控股集团股份有限公司董事会

  2016年4月30日

  证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2016-014

  航天通信控股集团股份有限公司关于对杭州二棉纱线有限公司清算注销的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （下转B130版）