证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师徐玉翠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  （1）报告期内，公司发行了2016年第一期短期融资券，发行总额2.2亿元，具体详见公司于2016年1月27日发布的相关公告（临2016-001）。

  （2）报告期内，公司六届十四次董事会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，具体详见公司于2016年3月5日发布的相关公告。截至目前，本次非公开发行股票事宜已经青岛市国资委批复同意及公司股东大会审议通过。

  （3）报告期内，公司就太平山矿业有限责任公司铜铅锌多金属矿备案资源储量增加事宜进行了公告，具体详见公司于2016年3月19日发布的相关公告（临2016-018）。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2016－023

  澳柯玛股份有限公司

  六届十六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次董事会会议召开情况

  澳柯玛股份有限公司六届十六次董事会会议通知及会议材料于2016年4月27日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于2016年4月29日以通讯方式进行表决；应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、本次董事会会议审议情况

  会议经审议，通过如下决议：

  第一项、审议通过《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》；9票同意，0票反对，0票弃权。

  第二项、审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛疫苗冷链有限公司的议案》；9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意出资设立青岛澳柯玛疫苗冷链有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。具体情况如下：

  该公司注册资本为1000万元，注册地址拟设在青岛市黄岛区前湾港路315号2号楼。

  该公司性质为有限责任公司，由本公司出资80%，青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司出资20%设立；出资方式为现金1000万元。

  该公司经营范围为：开发、生产、销售服务：医学用品、疫苗冷链设备、被动式储存设备、恒温设备、超低温设备及零件部件、太阳能产品、半导体产品、商用机械设备、科研实验用冰箱及冷柜、冷库及零部件；货物进出口、技术进出口。（具体经营范围以工商登记为准）。

  本次投资有利于公司更好地拓展医疗产品海外销售渠道。

  第三项、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》；9票同意，0票反对，0票弃权。

  决定于2016年5月27日召开公司2015年年度股东大会；具体详见公司于同日公告的《澳柯玛股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-024）。

  特此公告。

  澳柯玛股份有限公司

  2016年4月30日

  证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2016-024

  澳柯玛股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月27日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月27日 9 点30 分

  召开地点：公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月27日

  至2016年5月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  另外，本次股东大会还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于2016年3月31日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报进行了公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、出席现场会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；

  2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件；

  3、登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号澳柯玛股份有限公司董事会办公室；

  4、登记时间：2016年5月25日9：00-16：00

  六、 其他事项

  1、会议联系方式：

  联系电话：（0532）86765129

  传 真：（0532）86765129

  邮 编：266510

  联 系 人：季修宪 王仁华

  2、出席现场会议者食宿、交通费自理

  特此公告。

  澳柯玛股份有限公司董事会

  2016年4月30日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  澳柯玛股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月27日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。