证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人安铁成、主管会计工作负责人张建帮及会计机构负责人(会计主管人员)陈清华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目

  单位：万元

  ■

  2、利润表项目

  单位：万元

  ■

  3、现金流量表项目

  单位：万元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-020

  一汽轿车股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知及会议材料于2016年4月19日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

  2、公司第七届董事会第三次会议于2016年4月29日以通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人。

  4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于投资中国一汽红旗LS5（P504）车型技术改造项目的议案

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：为完善红旗品牌的产品谱系和品牌知名度，公司拟利用现有工程的基础上，增加和改造相应的设备及配套设施，投资中国一汽红旗LS5（P504）车型技术改造项目。该项目总投资为42,362.76万元，其中：新增建设投资37,236.20万元、铺底流动资金5,126.56万元。所需资金全部由公司自筹，项目建设期为24个月。根据项目的可行性研究报告，该项目投资回收期为7.83年（税后），内部收益率为13.12%（税后）。

  该项目作为国内自主汽车企业开发的高端SUV车型，集中了一汽多年来乘用车开发制造之大成，传承红旗“简洁、大气、庄重、典雅”的风格，产品的技术含量、装备水平、外部尺寸、内部空间等都将会处于一流水平。该项目的实施，将有利于开发新的目标客户群，填补一汽自主品牌在全尺寸SUV市场的空白，形成轿车和SUV车型齐全、结构合理的高端产品型谱，覆盖主要的公务、商务和高端家庭用车目标市场，提升红旗产品的影响力和品牌形象。

  （二）关于投资中国一汽红旗H5（传统车及PHEV）轿车技术改造项目的议案

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：为提高红旗品牌市场竞争力和商品形象，公司拟利用现有工厂基础上，增加和改造相应的设备及配套设施，投资中国一汽红旗H5（传统车及PHEV）轿车技术改造项目，形成年产15000辆的生产能力。该项目总投资62,746.82万元，其中：新增建设投资58,940.82万元、铺底流动资金3,806.00万元。所需资金全部由公司自筹，项目建设期为30个月。根据项目的可行性研究报告，该项目投资回收期为6.19年（税后），内部收益率为14.85％（税后）。

  该项目将突出产品动感、科技、安全、舒适的特性，具有很强的设计感和现代感，实现大气、民族的特色，打造拥有红旗血统和现代感外型的城市高端轿车。该项目的实施，有利于实现一汽红旗品牌的规模化、市场化运作，提升高端自主品牌产业水平，延伸公司产品线和市场覆盖度；同时，积极响应国家自主品牌升级、节能减排的方针, 有助于一汽混合动力车规模化、产业化的发展，对红旗品牌的中长期持续发展具有重要的意义。

  （三）关于修订《公司章程》的议案

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订案》。

  3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （四）关于修订《股东大会议事规则》的议案

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<股东大会议事规则>修订案》。

  3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （五）关于修订《董事会议事规则》的议案

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<董事会议事规则>修订案》。

  3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （六）2016年第一季度报告

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月三十日

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-021

  一汽轿车股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知及会议材料于2016年4月19日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

  2、公司第七届监事会第三次会议于2016年4月29日以通讯方式召开。

  3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。

  4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议的情况

  （一）关于投资中国一汽红旗LS5（P504）车型技术改造项目的议案

  1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：为完善红旗品牌的产品谱系和品牌知名度，公司拟利用现有工程的基础上，增加和改造相应的设备及配套设施，投资中国一汽红旗LS5（P504）车型技术改造项目。该项目总投资为42,362.76万元，其中：新增建设投资37,236.20万元、铺底流动资金5,126.56万元。所需资金全部由公司自筹，项目建设期为24个月。根据项目的可行性研究报告，项目投资回收期为7.83年（税后），内部收益率为13.12%（税后）。

  该项目作为国内自主汽车企业开发的高端SUV车型，集中了一汽多年来乘用车开发制造之大成，传承红旗“简洁、大气、庄重、典雅”的风格，产品的技术含量、装备水平、外部尺寸、内部空间等都将会处于一流水平。该项目的实施，将有利于开发新的目标客户群，填补一汽自主品牌在全尺寸SUV市场的空白，形成轿车和SUV车型齐全、结构合理的高端产品型谱，覆盖主要的公务、商务和高端家庭用车目标市场，提升红旗产品的影响力和品牌形象。

  （二）关于投资中国一汽红旗H5（传统车及PHEV）轿车技术改造项目的议案

  1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：为提高红旗品牌市场竞争力和商品形象，公司拟利用现有工厂基础上，增加和改造相应的设备及配套设施，投资中国一汽红旗H5（传统车及PHEV）轿车技术改造项目，形成年产15000辆的生产能力。该项目总投资62,746.82万元，其中：新增建设投资58,940.82万元、铺底流动资金3,806.00万元。所需资金全部由公司自筹，项目建设期为30个月。根据项目的可行性研究报告，项目投资回收期6.19年（税后），内部收益率14.85％（税后）。

  该项目将突出产品动感、科技、安全、舒适的特性，具有很强的设计感和现代感，实现大气、民族的特色，打造拥有红旗血统和现代感外型的城市高端轿车。该项目的实施，有利于实现一汽红旗品牌的规模化、市场化运作，提升高端自主品牌产业水平，延伸公司产品线和市场覆盖度；同时，积极响应国家自主品牌升级、节能减排的方针, 有助于一汽混合动力车规模化、产业化的发展，对红旗品牌的中长期持续发展具有重要的意义。

  （三）关于修订《公司章程》的议案

  1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订案》。

  3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （四）关于修订《股东大会议事规则》的议案

  1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<股东大会议事规则>修订案》。

  3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （五）2016年第一季度报告

  1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  监事会对公司《2016年第一季度报告》进行了审核，认为：

  公司董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  在出具本意见之前，监事会未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  监 事 会

  二○一六年四月三十日

  一汽轿车股份有限公司

  章程修订案

  一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

  一、新增条款

  1、在第五章第二节第一百零五条后，增加条款：

  第一百零六条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。

  2、 在第七章后，增加党建工作一章，包括三小节：

  第一节 党组织的机构设置

  第一百五十条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党一汽轿车股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。

  第一百五十一条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

  第一百五十二条 公司党委设党委工作部作为工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织；公司纪委设纪检监察室作为工作部门。

  第一百五十三条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

  第二节 公司党委职权

  第一百五十四条 公司党委的职权包括：

  （一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；

  （二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；

  （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；

  （四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；

  （五）参与企业重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；

  （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

  （七）研究其它应由公司党委决定的事项。

  第一百五十五条 公司党委对董事会、经管会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。

  第三节 公司纪委职权

  第一百五十六条 公司纪委的职权包括：

  （一）维护党的章程和其他党内法规；

  （二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

  （三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；

  （四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；

  （五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；

  （六）对党员领导干部行使权力进行监督；

  （七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；

  （八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；

  （九）研究其它应由公司纪委决定的事项。

  公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。

  二、修订条款

  《公司章程》修订对照表

  ■

  除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

  一汽轿车股份有限公司

  股东大会议事规则修订案

  《公司股东大会议事规则》修订对照表

  ■

  除上述修订外，原《公司股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。

  一汽轿车股份有限公司

  董事会议事规则修订案

  一、新增条款

  在第一章第二条后，增加条款：

  第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。

  公司对《董事会议事规则》作出上述修订后，相应条款依次顺延。

  二、修订条款

  《公司董事会议事规则》修订对照表

  ■

  除上述修订外，原《公司董事会议事规则》其他条款内容保持不变。