证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人饶陆华、主管会计工作负责人聂志勇及会计机构负责人(会计主管人员)翁丽华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、 资产负债情况

  单位:万元

  ■

  2、损益情况:

  单位:万元

  ■

  3、现金流情况:

  单位:万元

  ■

  变动说明:

  (1)报告期内,经营活动产生的现金净流量同比减少13,795.77万元,主要系①智慧城市、电力工程等施工合同采购支出增加;②本期支付招投标及光伏项目保证金增加;

  (2)报告期内,投资活动产生的现金净流量同比减少20,456.42万元,主要系支付中核国缆、杭锦后旗、托克逊等光伏电站项目建设款;

  (3)报告期内,筹资活动产生的现金净流量同比增加7,055.25万元,主要系银行融资规模增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司已公告的日常经营重大合同在报告期内执行情况如下:

  A、2011年5月,公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与宁夏明峰萌成建材有限公司签订了13,600万元的合同能源管理销售合同。因宁夏明峰萌成建材有限公司未能按合同约定履行付款义务,为维护公司权益,科陆能源公司提起诉讼请求,于2015年6月4日收到宁夏回族自治区高级人民法院下发的受理案件通知书((2015)宁民商初字第5号),其作为原告起诉宁夏明峰萌成建材有限公司、张秉权合同纠纷案已获受理。案件在审理过程中,经宁夏回族自治区高级人民法院主持调解,科陆能源公司与宁夏明峰、张秉权自愿达成调解。具体详见公司于2016年4月7日披露的《关于全资子公司重大诉讼事项调解公告》(公告编号:2016039)。

  B、2012年3月,公司下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订的金额为人民币8,840万元的《云南江川翠峰水泥有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电合同能源管理项目合同书》,该项目由于业主股东变更原因处于停工状态。截止目前,业主股东变更已经完成,深圳市科陆能源服务有限公司与云南江川翠峰水泥有限公司签订了补充协议,约定业主方应自2015年10月起开始支付项目投资收益(包括配套建设投资收益及电站投资收益)。截止目前,科陆能源公司未收到补充协议约定的收益款,公司将密切关注事态发展,采取各种有效措施(必要时将采取法律手段)来维护公司权益。

  C、公司下属控股子公司四川科陆新能电气有限公司于2011年与东方汽轮机有限公司签订了《风电服务战略合作协议》,基于上述协议,科陆新能公司与东方电气集团东方汽轮机有限公司下属全资子公司东方电气(天津)风电科技有限公司于近期签订了合同号分别为TJFD/C02-442-120601及TJFD/C02-449-120607的合计金额为2,376万元的《1.5MW变频器买卖合同(带LVRT)》。TJFD/C02-442-120601号合同已于前期履行完毕。截止2016年3月31日,TJFD/C02-449-120607号合同项下1,188万元尚未履行。

  D、公司在国家电网公司2012年第四批电能表(含用电信息采集)招标采购活动(招标编号:0711-12OTL229)中,中标金额为8,381.75万元。截止2016年3月31日,除约911万元合同金额尚未履行完毕外,其余合同均已履行完毕。

  E、公司下属控股子公司四川科陆新能电气有限公司于2013年9月与东方汽轮机有限公司及其下属全资子公司签订了一批《1.5MW风电变频器采购合同》,总金额为人民币7,246.8万元。截止2016年3月31日,除此批合同项下的DTCC90901.52013142号合同金额1,221万元未履行完毕外,其他合同均已履行完毕。

  F、公司在国家电网公司2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购活动(招标编号:0711-14OTL007)中,共中20个包,中标金额约为22,288.20万元。截止2016年3月31日,除约585万元合同金额尚未履行完毕外,其余合同均已履行完毕。

  G、公司在国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购活动(招标编号:0711-14OTL009)中,共中16个包,中标金额约为19,354.17万元。报告期内,合同已履行完毕。

  H、2015年4月,公司及子公司深圳市科陆技术服务有限公司(现已更名为“深圳市科陆新能源技术有限公司”)在广西柳州分别与广西建工集团第二安装建设有限公司就青海玉树州无电地区电力建设独立光伏供电工程独立光伏电站PC总承包合同(C、D包)签署了设备采购分包合同、工程施工专业分包合同;公司及子公司深圳市科陆技术服务有限公司在陕西西安分别与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司就青海玉树州无电地区电力建设独立光伏供电工程独立光伏电站PC总承包合同(F包)签署了设备采购分包合同、工程施工专业分包合同。公司及子公司深圳市科陆技术服务有限公司负责独立光伏电站相关设备提供及工程建筑施工、设备安装,合同总额为188,726,560.65元。报告期内,公司及子公司按合同的规定履行相应事宜。

  I、公司在国家电网公司2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示(招标编号:0711-15OTL046)中,共中11个包,中标总金额约为31,941.66万元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

  J、公司在中国南方电网有限责任公司2015年电能表类框架招标项目(项目编号:NWGK15100501)中,共中10个包。中标总金额约为1.7亿元。报告期内,公司按合同的规定履行相应事宜。

  2、公司股权激励的实施情况及其影响

  1、股权激励计划简述

  为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,公司于2013年9月26日召开第五届董事会第六次(临时)会议和第五届监事会第五次(临时)会议,审议通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并报中国证券监督管理委员会备案。根据证监会的反馈意见,公司修订了《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》,证监会已对公司报送的股权激励计划(草案)及修订部分确认无异议并进行了备案。经2013年11月12日召开的公司第五届董事会第八次(临时)会议和第五届监事会第七次(临时)会议审议通过后,公司于2013年11月29日召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其相关事项的议案,本次激励计划获得批准。 本次激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。

  本激励计划拟向激励对象授予权益总计985.5万份,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本激励计划签署时公司股本总额39669万股2.48%,其中首次授予935.5万份权益占总股本的2.36%,预留50万份,占本计划授出权益总数的5.07%,占本计划签署时公司股本总额的0.13%,具体如下:(1)公司拟向激励对象授予428.5万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本激励计划签署时公司股本总额39669万股的1.08%。其中首次授予398.5万份,占本计划授出权益总数的40.44%,预留30万份,占本计划授出权益总数的3.04%。每份股票期权在满足行权条件的情况下,拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。(2)公司拟向激励对象授予557万股公司限制性股票,约占本激励计划签署时公司股本总额39669万股的1.40%。其中首次授予537万股,占本计划授出权益总数的54.49%,预留20万股,占本计划授出权益总数的2.03%。

  2、股份的授予和登记情况

  鉴于个别激励对象因个人原因自动放弃激励资格,根据公司激励计划的相关规定,激励对象一经自动放弃获授权益则在本计划存续期间不再享有任何因激励带来的收益,公司于2013年12月25日召开第五届董事会第九次(临时)会议和第五届监事会第八次(临时)会议,审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划授予调整的议案》,对激励计划授予激励对象及其首次获授的权益数量进行了调整:激励计划首次授予股票期权的总数由398.5万份调整为291.5万份,预留部分不作调整,仍为30万份;授予股票期权的激励对象从192人调整为136人。首次授予限制性股票由537万股调整为415万股,预留部分不作调整,仍为20万股;授予限制性股票的激励对象从196人调整为140人。本次会议还通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,确定首次授予日为2013年12月25日,向符合条件的激励对象授予相应额度的股票期权和限制性股票。首次授予的权益工具自首次授权日/授予日起12个月后,满足行权/解锁条件的,激励对象在未来36个月内分三期申请行权/解锁。

  2014年1月22日,公司完成首期激励计划所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作。其中,期权简称:科陆JLC1,期权代码:037639;授予股份的上市日期为2014年1 月28日。具体情况详见公司刊登于2014年1月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:201403)。

  3、部分激励股份的回购注销

  由于原激励对象相银初、曹立亚因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意,且已办理完毕离职手续,同时,公司股权激励计划因未达到第一期行权/解锁条件,根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司于2014年4月16日召开第五届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》,将上述原因确认的90.25万份股票期权及128.7万股限制性股票进行回购注销,其中限制性股票的回购价格为4.09元/股,本次拟回购的限制性股票占股权激励计划首次授予限制性股票总数的31.01%、占公司总股本40,084万股的0.32%。公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币5,263,830元,资金来源为自有资金。具体情况详见公司刊登于2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股票回购注销的公告》(公告编号:201427)。

  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销事宜已于2014年11月6日办理完成。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干等人员的勤勉尽责,公司上述人员将继续认真履行职责,尽全力为股东创造价值。

  4、预留股份的授予和登记情况

  2014年11月10日,公司召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》,确定2014年11月10日为预留部分权益的授予日,决定授予18.5万份股票期权及14万股限制性股票。

  2015年1月30日,公司完成激励计划所涉及的预留部分股票期权和限制性股票的授予登记工作。其中,期权简称:科陆JLC2,期权代码:037681;授予股份的上市日期为2015年2月3日。具体情况详见公司刊登于2015年2月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预留部分股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2015009)。

  5、首次授予股份的行权/解锁情况

  鉴于首次授予第二个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足,经公司于2015年12月14日召开的第五届董事会第三十七次(临时)会议审议通过,公司激励计划首次授予涉及的134名激励对象在第二个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为84万份和120.6万股。其中,股票期权的行权期限为: 2015年12月25日起至2016年12月24日止;限制性股票的上市流通日为2015年12月31日。同时,原激励对象皮小亮、姜圳、张润森、蔡先耀等4人因已离职不符合激励条件,根据公司股权激励计划,公司对上述4人已获授但尚未行权的全部5.25万份股票期权和已获授但尚未解锁的全部4.9万股限制性股票回购注销。本次需回购注销的限制性股票所对应的现金红利公司尚未予以发放,本次限制性股票回购价格为4.09元/股,公司本次应支付回购款共计人民币200,410元。具体情况详见公司刊登于2015年12月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对股票期权与限制性股票激励计划首次授予涉及的权益数量进行调整的公告》(公告编号:2015156)、《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》(公告编号:2015157)、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》(公告编号:2015158)。截止2016年3月31日,已行权的股票期权数量为61.87万股。

  3、2015年度非公开发行股票事项的进展情况

  公司2015年5月25日召开的第五届董事会第二十九次(临时)会议和2015年6月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了公司2015年度非公开发行股票方案的议案,同意向饶陆华、深圳国华家里投资合伙企业(有限合伙)拟设立的证券投资基金、桂国才、孙俊、饶爱龙、深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本财富 1 号证券投资基金、袁锋超、张虔、建元阳光投资管理(北京)有限公司-建源智冠证券投资基金、郭伟以不低于公司第五届董事会第二十九次(临时)会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即25.65元/股定向增发不超过12,000万股,拟募集资金总额不超过307,800万元。

  公司2015年10月27日召开的第五届董事会第三十五次(临时)会议和2015年11月20日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》等议案,调整后的发行对象为饶陆华、上海丘石投资管理中心(有限合伙)、深圳国华家里投资合伙企业(有限合伙)拟设立的证券投资基金、桂国才、孙俊、深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本稳健1号证券投资基金、建元阳光投资管理(北京)有限公司-建源智冠证券投资基金、郭伟、祝文闻、陈长宝;以不低于公司第五届董事会第三十五次(临时)会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即21.34元/股定向增发不超过14,420万股,拟募集资金总额为307,722.80万元。

  公司2016年4月25日召开的第六届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于调整<深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象非公开发行股票方案>的议案》等议案,调整后的发行对象为饶陆华、桂国才、孙俊、深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本稳健1号证券投资基金、建元阳光投资管理(北京)有限公司-建源智冠证券投资基金、郭伟、祝文闻、陈长宝;以不低于公司第五届董事会第三十五次(临时)会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即21.34元/股定向增发11,920万股,拟募集资金总额为254,372.80万元(如本次非公开发行的价格低于公司本次非公开发行之发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%的,则本次非公开发行的价格以发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%为准。)

  公司及相关中介机构已对《反馈意见》所提出的问题进行了认真核查和落实,具体内容详见2016年4月26日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司正在按照《反馈意见》的要求向中国证监会报送反馈意见回复材料。

  4、2016年发行公司债券事项的进展情况

  为进一步促进公司更好更快地发展,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,在结合公司财务、经营现状的基础上,经公司2016年2月2日召开的第六届董事会第二次(临时)会议和2016年2月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过,公司拟发行公司债券:(1)拟非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币5亿元(含5亿元),债券期限为不超过3年;(2)拟公开发行公司债券票面总额不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元),债券期限为不超过5年(含5年)。截止目前公司本次发行债券的申请工作正在积极推进中。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事长:饶陆华

  二〇一六年四月二十九日

  证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2016066

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  第六届董事会第七次(临时)会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次(临时)会议通知已于2016年4月22日以传真、书面方式送达各位董事,会议于2016年4月29日上午10:00在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》;

  公司全体董事和高级管理人员对2016年第一季度报告做出了保证公司2016年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

  《公司2016年第一季度报告全文》刊登在2016年4月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上;《公司2016年第一季度报告正文》(公告编号:2016067)刊登在2016年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于追加2016年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

  具体详见刊登在2016年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于追加2016年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2016068)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司最近一次股东大会审议。

  三、审议通过了《关于全资孙公司开展融资租赁业务的议案》。

  具体详见刊登在2016年4月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资孙公司开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2016069)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十九日

  证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2016068

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  关于追加2016年度公司及子公司

  向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为满足深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的资金需求,确保公司持续发展,公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000万元银行授信额度。本次追加授信额度事项已经公司第六届董事会第七次(临时)会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

  本次追加申请授信额度后:

  1、2016年度,公司向相关银行申请的总额度为不超过人民币499,500万元,详见下表:

  ■

  2、2016年度,各子公司向有关银行申请的总额度为不超过人民币94,100万元,详见下表:

  ■

  注:公司向中国进出口银行深圳分行申请总额不超过44,000万元人民币贷款,其中30,000万元转型升级流动资金贷款免担保,7,000万元一般机电产品出口卖方信贷和7,000万元转型升级流动资金贷款由公司提供持有的位于深圳市龙岗区龙岗镇科陆工业厂区1-5号厂房(房地产产权登记证号:深房地字第6000475476号)共5套工业房地产抵押担保。

  以上授信额度自公司与银行签订借款合同之日起计算。授信额度申请最终以上述银行实际审批情况为准,综合授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定,并授权公司、子公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。

  公司与上述银行无关联关系。

  备查文件:

  公司第六届董事会第七次(临时)会议决议。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十九日

  证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2016069

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  关于全资孙公司开展融资租赁业务的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司(以下简称“科陆能源”)之全资子公司库尔勒新特汇能能源有限责任公司(以下简称“库尔勒新特汇能”)、墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司(以下简称“墨玉新特汇能”)、哈密市锦城新能源有限公司(以下简称“哈密锦城”)拟与远东宏信(天津)融资租赁有限公司(以下简称“远东宏信(天津)”)以售后回租方式开展业务,融资总金额不超过人民币36,000万元,融资期限为5年。租赁期满后,库尔勒新特汇能、墨玉新特汇能、哈密锦城分别以人民币1,170元名义价款留购相关设备。

  《关于全资孙公司开展融资租赁业务的议案》已经公司第六届董事会第七次(临时)会议审议通过,并授权各全资孙公司经营层签署与该融资租赁业务相关的文件。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

  公司与远东宏信(天津)不存在关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方基本情况

  1、交易对方:远东宏信(天津)融资租赁有限公司

  2、住所:天津自贸区(东疆保税港区)洛阳道601号(海丰物流园十号仓库4单元-91)

  3、企业类型:有限责任公司

  4、法定代表人:孔繁星

  5、注册资本:叁拾伍亿人民币

  6、营业执照注册号:911201160830376339

  7、主营业务:租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主业相关的保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  三、交易标的基本情况

  1、本次交易标的为光伏发电系统集合包,公司根据生产经营的需求,通过售后回租的模式自主选择。

  2、类别:固定资产

  3、权属:库尔勒新特汇能、墨玉新特汇能、哈密锦城

  4、所在地:新疆巴州库尔勒市库尔楚园艺场(库尔勒市西53KG处、霍拉山以南、G314国道以北);新疆和田地区墨玉县波斯坦库勒工业园区D2片区;新疆哈密地区哈密市石城子光伏产业园区。

  5、资产价值:上述交易标的的账面净值合计不超过人民币6亿元

  四、交易合同的主要内容

  1、租赁物:光伏发电系统

  2、融资金额:不超过人民币36,000万元

  3、租赁利率:租赁名义利率5.98%

  4、租赁服务费:不超过3%

  5、租赁方式:售后回租

  6、租赁期限:5年,自起租日起算

  7、租金收取方式:按季度还本付息,共20期

  8、租赁担保:公司为该项融资租赁业务提供连带责任担保,科陆能源将持有的库尔勒新特汇能、墨玉新特汇能、哈密锦城三个光伏电站项目公司100%股权质押给远东宏信(天津)。

  注:公司第六届董事会第五次会议已审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司对库尔勒新特汇能、墨玉新特汇能、哈密锦城三家公司的融资租赁业务各提供不超过12,000万元,期限不超过8年的全额连带责任担保。以上担保事项尚需经公司2015年年度股东大会审议通过后方可进行。

  五、涉及该项交易的其他安排

  本次交易不会影响公司的正常运营,因此不涉及人员安置、土地租赁等情况,对员工的直接经济利益将不会产生影响。

  六、交易目的和对公司的影响

  通过本次融资租赁业务,利用公司现有设备进行融资,缓解公司流动资金,盘活公司资产,拓宽融资渠道,优化筹资结构。该项业务的开展不会影响哈库尔勒新特汇能、墨玉新特汇能、哈密锦城三个光伏电站对相关生产设备的正常使用,不会损害公司利益,对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

  七、备查文件

  公司第六届董事会第七次(临时)会议决议。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十九日

  证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2016070

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  第六届监事会第四次(临时)会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次(临时)会议通知已于2016年4月22日以书面方式送达各位监事,会议于2016年4月29日上午11:00在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加表决的本次会议监事3名,实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席马明芳先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。

  经与会监事认真审议,以记名表决方式一致通过了如下决议事项:

  审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》。

  经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《深圳市科陆电子科技股份有限公司2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2016年第一季度报告全文》详见2016年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2016年第一季度报告正文》详见2016年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2016067)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  监事会

  二○一六年四月二十九日

  证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2016071

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  关于重大经营合同中标的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国家电网公司于2016年4月28日在其电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/38533.html)公告了“国家电网公司2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示(招标编号:0711-16OTL00922000)”,深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”、第3分标“0.5s级三相智能电能表”、第4分标“0.2s级三相智能电能表”、第5分标“集中器、采集器”和第6分标“专变采集终端”的推荐中标候选人,共中12个包,预计中标总金额约为28,189.6万元。现将相关中标情况提示如下:

  一、项目概况

  国家电网公司2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购(招标编号:0711-16OTL00922000)由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构,采用公开招标方式进行。

  本次招标共分六个标,其中:第1分标为2级单相智能电能表;第2分标为1级三相智能电能表;第3分标为0.5s级三相智能电能表;第4分标为0.2s级三相智能电能表;第5分标为集中器、采集器;第6分标为专变采集终端。

  二、预中标公示主要内容

  根据公示的内容,公司中标的电能表总数量约为1,971,440只,集中器、采集器总数量约为445,600台,专变采集终端总数量约为48,300套。其中:第1分标,2级单相智能电能表中标数量1,591,400只;第2分标,1级三相智能电能表中标数量322,600只;第3分标,0.5s级三相智能电能表中标数量55,800只;第4分标,0.2s级三相智能电能表中标数量1,640只;第5分标,集中器、采集器中标数量445,600台;第6分标,专变采集终端总数量48,300套。

  本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台,招标人是国家电网公司。其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台:

  http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/38533.html

  三、中标项目对公司业绩的影响

  根据中标数量以及报价测算,预计公司此次合计中标金额约28,189.6万元。本次中标后,其合同的履行将对本公司2016年经营工作及经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

  四、中标项目风险提示

  目前,公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书,具体中标的有关事项待收到中标通知书后,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月二十九日

  证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2016072

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  关于经营合同中标的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2016年4月28日,国家电网公司(以下简称“国家电网”)在国家电网电子商务平台上公布了“2016年电源项目第二次物资招标采购推荐的中标候选人公示”(详见:http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/38497.html)。

  国家电网2016年电源项目第二次物资招标采购评标工作已完成,并对本次推荐的中标候选人予以公示,公示期3天。深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为推荐的中标候选人被公示,具体内容如下:

  一、 预中标项目情况

  公司在国家电网2016年电源项目第二次物资招标采购(招标编号:0711-16OTL03132002)被本次评标委员会推荐为中标候选人,推荐中标物资名称为充电设备,包号为包27、包28。

  二、 风险提示

  目前,公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书,具体中标的有关事项待收到中标通知书后,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

  特此公告!

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月二十九日