证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）公司主要从事的业务

  经依法登记，《公司章程》及营业执照登记的经营范围为：植物种苗工厂化生产；市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护；生态修复、环境治理、水土保持、生态环保产品的开发与应用（不含管理商品）；工程技术咨询； 观赏植物及盆景的生产、销售及租赁；生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广；植物科研、培训、示范推广；园林机械、园林资材的生产及销售；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  公司主要业务板块为绿化苗木种植及销售、绿化工程设计及施工、环境治理、生态修复。

  １、绿化苗木种植及销售业务。公司拥有从品种和技术研发、苗木生产到绿化工程施工的全产业链，自成立以来，公司先后在北京、成都及云南省内河口、金殿、思茅、旧县、卧云山、马鸣、小哨、月望等地建立了苗木生产基地，拥有独立使用权苗木生产基地近１．８万亩。各基地栽培有规模化的各类乔木、灌木、地被、室内观花、观叶植物。同时公司还拥有晚春含笑、喜临门杜鹃、娇艳杜鹃三个植物品种权，以及高起点建成的ＧＭＰ标准“观赏植物组培工厂”，车间安装了１０万级净化及中央空调控制系统、无菌工作台，配套脉冲式自控灭菌柜等设备，设施设备装备水平领先于国内同类条件平台建设，并建立了与之配套的科学、规范、标准化的操作技术规程和管理规范。

  ２、绿化工程设计及施工。公司是云南省首家获得国家园林绿化施工一级资质的企业，具有风景园林工程设计专项乙级资质。公司拥有专业的施工团队和设计团队，先后承建了昆明北京路道路绿化恢复及景观提升改造工程、昆明外国领事馆区室外园林绿化工程、昆明市党政机关行政中心景观绿化工程、江西丰城市桥头公园、江西丰城市丰水湖公园、成都武侯“１９８”绕城高速路两侧植绿项目、重庆酉阳桃花源广场扩建建设工程及桃花源景区改造等的绿化工程。其中，公司于２０１３年承接的昆明北京路道路绿化恢复及景观提升改造工程，充分结合运用云南本土特色苗木花卉，营造出舒适的道路景观空间，展示了现代城市道路形象。北京路道路绿化恢复及景观提升改造工程初验完工后，该道路被誉为“春城第一景观大道”。

  ３、环境治理、生态修复业务。自２０１４年开始公司积极开展向生态环保行业转型，通过努力获得了云南省环境保护行业污染治理乙级资质及环保工程专业承包叁级，具备了承接生活污水治理、生态治理（保护）及恢复相关工程的资格条件。业务方面，公司积极推进以流域治理为重点的生态环保业务拓展，已与通海县人民政府签署了《通海县“山、城、湖”区域生态（旅游）综合体项目ＰＰＰ合作框架协议》，近期实施完成了通海秀山古镇水系恢复工程。同时，公司积极跟踪高原湖泊治理、流域治理、国家湿地公园建设等方面的项目，取得了一定进展。

  报告期内，公司仍处于战略转型阶段，公司主要业务的构成没有发生重大变化，收入主要来源于来自于绿化工程设计施工业务，并以市政园林与地产园林为主。

  （二）行业发展情况

  党的十八大以来，国家对生态文明建设高度重视，大力推进生态文明建设，努力建设美丽中国。生态文明建设已列为国家“十三五”十大任务目标之一，并把“绿色发展”作为五大发展理念之一，为公司所从事的城市绿化及生态环保行业带来持续性的发展机会并呈现了广阔的市场前景，同时也对城市建设、生态治理的策划、规划、设计、建设、质量、管理与科研提出了更高的要求。具体情况详见公司２０１５年年度报告·第四节·管理层讨论与分析·九·公司未来发展的展望。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

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  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

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  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  ２０１５年公司围绕经营实现盈利的总体目标，以打造行业内优秀平台公司为核心追求，确立经营一流、市值最优的导向，推行产融互动经营理念，向“提供绿色生态产品和服务的运营商”的定位逐步转型，以“业务转型、模式调整、管理升级、深化改革”为核心开展经营管理工作，扎实抓好主业经营、业务转型、改革创新、管控治理等重点工作，经营业务收入和利润实现同比增长。

  １．绿化工程业务方面：以工程设计及业务营销为抓手，不断提升工程业务经营能力。同时，通过调整承接模式、推行全员营销等方式，全力拓展、重点攻关重点项目，并积极布局省内外新区域业务。加强成本控制，努力提升项目效益，本部全年实现项目毛利率２９．２１％。积极推进历史项目的审计结算，加大工程款催收力度，成效显著。

  ２．绿化苗木和花卉方面：进一步优化基地规划布局，积极探索和推动苗木花卉业务调整和转型。加大优化基地品种结构，在新品种引种和扩大种植方面取得一定成效。以垂直绿墙和庭院景观推广为重点，积极拓展室内和庭院景观业务。在花卉方面，加大对外合作力度，在原有米尔特兰业务合作基础上，开发新型兰花品种。

  ３．生态及环保业务方面。获得了云南省环境保护行业污染治理乙级资质，具备了承接生活污水治理、生态治理（保护）及恢复相关工程的资格条件。制定在生态环保业务方面的发展规划，当前重点推进流域治理业务。

  报告期内，面对严峻经营形势，在公司董事会的领导下，公司上下紧紧围绕年度经营目标，按照“业务转型、模式调整、管理升级、深化改革”的经营管理思路，团结奋进、踏实向上，扎实抓好主业经营、业务转型、改革创新及管控治理等重点工作。２０１５年度共实现营业总收入８４，３２６．７４万元、营业利润５，４０５．１２万元、利润总额４，３９４．１９万元、归属于上市公司股东的净利润１，０２４．８４万元，分别比去年同期增长１５．３８％、１１０．１３％、７４．１６％、１２２．５２％。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  １．报告期内，营业收入较上年同期增加１１２，４０３，５０２．０９元，增长１５．３８％，主要原因是：本报告期内，水岸晴沙工程、义龙新区道路绿化项目项目、六盘水国际试验学校项目及其他工程项目开工量增加较大，按照完工百分比法确认的收入增加，以及桃花源景区改造工程审计结算收入增加所致；

  ２．报告期内，营业成本较上年同期增加７３，１１０，９５５．８９元，增长１４．０７％，主要原因是：水岸晴沙工程、义龙新区道路绿化项目、六盘水国际试验学校项目及其他工程项目开工量增加较大，按照完工百分比法确认的收入增加，从而导致成本增加所致；

  ３．报告期内，归属于母公司的净利润总额较上年同期增加５，６４２，８６８．７０元，增长１２２．５２％，主要原因是：收入比去年增加，资产减值损失较上年计提数减少所致。

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１５年７月２３日二级公司昆明美佳房地产开发有限公司设立三级公司重庆云美房地产开发有限公司，注册资本２０００万元，经营范围：房地产开发、物业管理。本年度重庆云美房地产开发有限公司除为购买土地支付相关费用３０，５６６，０８６．２２元外，无其他大额项目列支。重庆云美房地产开发有限公司２０１５年末财务信息：资产３６，５７４，１７２．００元，净资产１９，９４９，０４４．６７元，净利润－５０，９５５．３３元。

  除以上说明外，本年合并范围基本无变化。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董事长：杨槐璋

  二〇一六年四月三十日

  证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2016-031

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  第五届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于２０１６年４月２８日在公司会议室召开，公司已于２０１６年４月１８日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事９名，实际参加会议董事８名，独立董事周洁敏因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事尚志强代为行使表决权。会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《２０１５年度总经理工作报告》

  表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  （二）审议通过了《２０１５年度董事会工作报告》

  具体内容详见巨潮资讯网（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《２０１５年年度报告》第四节。公司独立董事周洁敏女士、尹晓冰先生、尚志强先生向董事会提交了《独立董事２０１５年度述职报告》，并将在公司２０１５年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  （三）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

  １．报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以前期间发生并延续到２０１５年１２月３１日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

  ２．截至２０１５年１２月３１日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股５０％以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在以前期间发生并延续到２０１５年１２月３１日的对外担保事项，不存在与中国证监会证监发［２００３］５６号文规定相违背的情况。

  表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  （四）审议通过了《２０１５年度财务决算报告》

  截止到２０１５年１２月３１日，公司总资产２，８８４，６３２，２５４．４８元，归属于上市公司股东的所有者权益８１６，５４０，７００．４７元。２０１５年度公司共实现营业总收入８４３，２６７，３６３．６２元，归属于上市公司股东的净利润１０，２４８，４１８．３３元。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  （五）审议通过了《２０１５年度内部控制自我评价报告》

  《２０１５年度内部控制自我评价报告》于２０１６年４月３０日登载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  （六）审议通过了《２０１５年年度报告及摘要》

  《２０１５年年度报告摘要》登载于２０１６年４月３０日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文及摘要同日登载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  （七）审议通过了《２０１５年度利润分配预案》

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１５年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润１，０２４．８４万元，加上期初未分配利润－１９，１７９．０８万元，累计可供股东分配的利润为－１８，１５４．２４万元。

  鉴于公司２０１５年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司２０１５年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  （八）审议通过了《关于重大资产重组购入资产２０１５年度盈利预测实现情况的说明》；

  《关于重大资产重组购入资产２０１５年度盈利预测实现情况的说明》登载于２０１６年４月３０日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  九、审议通过了《关于向银行申请２０１６年度综合授信额度的议案》

  同意公司根据生产经营的需要，向以下银行及相关金融机构申请不超过１２亿元的综合授信额度：

  ■

  在上述综合授信额度及期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等相关事宜。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事长在上述授权范围内签署的一切文件本公司均予以认可，由此产生的权利、义务和法律责任由本公司享有和承担。

  以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  （十）审议通过了《关于向控股股东申请２０１５年度借款及融资担保的议案》；

  为顺利实施公司２０１５年度生产经营计划，满足公司资金需求，同意公司及控股子公司向控股股东云南省投资控股集团有限公司申请借款，并同意向云投集团申请２０１６年度融资担保。具体情况如下：

  １、公司及控股子公司计划向云投集团申请不超过人民币１０．１２亿元的借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款及借款展期，资金成本按不超过同期贷款基准利率上浮１０％计算，或利率不高于商业银行对同行业的同期同档次贷款利率。预计关联交易金额约为（即利息）为５，８９５．７５万元

  目前公司非公开发行股票方案已报中国证监会审核，本次非公开发行股票募集资金１２．３８１亿元，其中７．６２亿元将用于归还云投集团委托贷款。如果本次非公开发行股票方案获中国证监会核准并成功发行，公司将根据募集资金的规定用途，将７．６２亿元募集资金用于归还云投集团委托贷款。

  ２、公司及控股子公司计划向云投集团申请２０１６度总额不超过１２亿元融资担保。

  ３、在上述借款及融资担保额度内，申请授权公司董事长审批上述范围内借款及融资担保，并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。

  上述借款及融资担保事项从２０１５年度股东大会召开之日起至２０１６年度股东大会召开日止。详细内容见公司于２０１６年４月３０日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东申请２０１６年度借款及融资担保的公告》。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：５票赞成，０票弃权，０票反对，４票回避。

  （十一）审议通过了《２０１６年第一季度报告及摘要》

  《２０１６年第一季度报告正文》登载于２０１６年４月３０日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文同日登载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  （十二）审议通过了《关于召开２０１５年度股东大会的通知》

  公司董事会定于２０１６年５月２３日（星期一）召开２０１５年度股东大会，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１５年度股东大会的通知》。

  表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  ２、独立董事对相关事项的独立意见；

  ３、独立董事对向控股股东申请２０１６年度借款及融资担保事项的事前认可意见。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月三十日

  证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2016-032

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于２０１６年４月２８日在公司会议室召开，公司已于２０１６年４月１８日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席谢安荣先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《２０１５年度监事会工作报告》；

  《２０１５年度监事会工作报告》于２０１６年４月３０日登载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

  （二）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》；

  １．报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以前期间发生并延续到２０１５年１２月３１日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

  ２．截至２０１５年１２月３１日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股５０％以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在以前期间发生并延续到２０１５年１２月３１日的对外担保事项，不存在与中国证监会证监发［２００３］５６号文规定相违背的情况。

  表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

  （三）审议通过了《２０１５年度财务决算报告》；

  截止到２０１５年１２月３１日，公司总资产２，８８４，６３２，２５４．４８元，归属于上市公司股东的所有者权益８１６，５４０，７００．４７元。２０１５年度公司共实现营业总收入８４３，２６７，３６３．６２元，归属于上市公司股东的净利润１０，２４８，４１８．３３元。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

  （四）审议通过了《２０１５年年度报告及摘要》；

  (下转B114版)