证券时报多媒体数字报

  (上接B113版)

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核云南云投生态环境科技股份有限公司２０１５年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

  （五）审议通过了《２０１５年度利润分配预案》；

  监事会认为：２０１５年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润１，０２４．８４万元，加上期初未分配利润－１９，１７９．０８万元，累计可供股东分配的利润为－１８，１５４．２４万元。不具备向股东分红条件，故公司２０１５年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的利润分配预案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

  本议案需提交公司２０１５年度股东大会审议。

  表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

  （六）审议通过了《２０１５年度内部控制自我评价报告》；

  公司已建立了较为完整、能够保证当前业务有效管理的内部控制体系，符合有关法律法规和监管部门的要求，基本能够适应公司现行管理和发展的需要。公司《２０１５年度内部控制自我评价报告》对内部控制的总体评价客观、准确，公司内部控制制度不存在的重大缺陷，但随着公司业务的发展，公司仍需进一步建立和完善以控制风险为导向的内控制度，不断提升内控的规范性和有效性，强化内控制度的执行与监督检查，促进公司健康可持续发展。

  表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

  （七）审议通过了《２０１６年第一季度报告及摘要》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核云南云投生态环境科技股份有限公司２０１６年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年四月三十日

  证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2016-035

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  关于向控股股东申请2016年度借款

  及融资担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１６年４月２８日召开第五届董事会第三十四会议，审议通过了《关于公司向控股股东申请２０１６年度借款及融资担保的议案》，同意公司向控股股东申请１０．１２亿元的借款额度和不超过１２亿元的融资担保。本议案尚需提交２０１５年年度股东大会审议。

  一、关联交易概述

  为顺利实施公司２０１６年度生产经营计划，满足公司资金需求，公司拟向控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）申请借款，并拟向云投集团申请２０１６年度融资担保。具体情况如下：

  １、公司及控股子公司计划向云投集团申请不超过人民币１０．１２亿元的借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款及借款展期，资金成本按不超过同期贷款基准利率上浮１０％计算，或利率不高于商业银行对同行业的同期同档次贷款利率，预计关联交易金额约为（即利息）为５，８９５．７５万元。

  目前公司非公开发行股票方案已报中国证监会审核，本次非公开发行股票募集资金１２．３８１亿元，其中７．６２亿元将用于归还云投集团委托贷款。如果本次非公开发行股票方案获中国证监会核准并成功发行，公司将根据募集资金的规定用途，将７．６２亿元募集资金用于归还云投集团委托贷款。

  ２、公司及控股子公司计划向云投集团申请２０１６年度总额不超过１２亿元融资担保。

  ３、在上述借款及融资担保额度内，申请授权公司董事长审批上述范围内借款及融资担保，并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。

  上述借款及融资担保事项从２０１５年度股东大会召开之日起至２０１６年度股东大会召开日止。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；

  成立日期：１９９７年９月５日；

  企业法人营业执照：５３０００００００００２８５２；

  注册资本：壹佰陆拾亿伍仟叁佰万元正；

  法定代表人：刘勇；

  住所：昆明市拓东路１５号；

  公司类型：国有独资有限责任公司；

  经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

  云投集团主要财务数据：截止２０１４年１２月３１日（经审计），总资产为１２，３９３，５６５万元，净资产为１，６０５，３００万元；营业收入为４，４３５，１８３万元，净利润为２３，９４３万元。截止２０１５年９月３０日（未经审计），总资产为１４，３３４，４３９元，净资产为１，６３５，３００万元；营业收入为２，９８２，１５３万元，净利润为１３，６８５万元。

  云投集团持有本公司２１．１０％的股份，为公司的控股股东。

  三、关联交易的主要内容和定价依据

  １、公司及控股子公司计划向云投集团申请不超过人民币１０．１２亿元的借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款及借款展期，资金成本按不超过同期贷款基准利率上浮１０％计算，或利率不高于商业银行对同行业的同期同档次贷款利率，预计关联交易金额约为（即利息）为５，８９５．７５万元。

  ２、公司及控股子公司计划向云投集团申请２０１６年度总额不超过１２亿元融资担保。

  四、关联交易目的及对上市公司的影响

  本次关联交易，有利于解决公司资金需求，满足公司生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要，有利于公司经营目标的实现。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。

  五、２０１６年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  截止目前，公司向云投集团累计借款余额为１０．１２亿元。２０１６年年初至披露日，公司向云投集团支付借款利息共计１，４１１．３４万元。

  六、独立董事意见

  公司将相关议案内容提交独立董事进行事前认可，独立董事尹晓冰先生、周洁敏女士和尚志强先生同意将该议案提交公司第五届董事会第三十四次会议审议。同时对该议案发表如下意见：

  １、基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，公司与控股股东云南省投资控股集团有限公司产生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；

  ２、在审议此项关联交易时，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定；

  ３、公司向控股股东云南省投资控股集团有限公司申请２０１６年度借款及融资担保的行为有利于解决公司资金需求，满足公司生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。不影响公司的独立性。因此，我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司２０１５年度股东大会审议。

  七、备查文件目录

  １、公司第五届董事会第三十四次会议决议；

  ２、独立董事对向控股股东申请２０１６年度借款及融资担保事项的事前认可意见；

  ３、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月三十日

  证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2016-036

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  关于召开2015年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南云投生态环境科技股份有限公司将于２０１６年５月１１日（星期三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台，召开２０１５年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨槐璋先生、总经理陈兴红先生、独立董事尹晓冰先生、财务总监赵婷女士、董事会秘书谭仁力先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月三十日

  证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2016-037

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四会议决定于２０１６年５月２３日（星期一）１４：００召开公司２０１５年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １．股东大会届次：２０１５年度股东大会；

  ２．会议召集人：公司董事会；

  公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开２０１５年度股东大会的通知》，定于２０１６年５月２３日召开公司２０１５年度股东大会。

  ３．会议召开的合法、合规性：

  本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４．会议召开时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１６年５月２３日（星期一）下午１４：００时；

  （２）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年５月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年５月２２日１５：００至２０１６年５月９日１５：００期间的任意时间。

  ５．会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

  ６．出席对象：

  （１）本次股东大会的股权登记日为２０１６年５月１６日，截止２０１６年５月１６日（星期一）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  ７．现场会议地点：昆明经济技术开发区经浦路６号公司总部五楼会议室

  二、会议审议事项

  １．《２０１５年度董事会工作报告》；

  ２．《２０１５年度监事会工作报告》；

  ３．《２０１５年度财务决算报告》；

  ４．《２０１５年年度报告及摘要》；

  ５．《２０１５年度利润分配方案》；

  ６．《关于向银行申请２０１６年度综合授信额度的议案》：

  ７．《关于向控股股东申请２０１６年度借款及融资担保的议案》；

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股５％（不含５％）以下的股东。

  ２０１５年度股东大会所有提案内容详见刊登在２０１６年４月３０日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》及《第五届监事会第十五次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：

  １．自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

  ２．法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

  ３．异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

  （二）登记时间：２０１６年５月１７日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１７：００

  （三）登记地点：公司董事会办公室

  信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路６号

  邮政编码：６５０２１７

  传真号码：０８７１－６７２７９１８５

  （四）受托人在登记和表决时提交文件的要求

  １．自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  ２．法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  ３．委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  １．会务联系人：熊艳芳 魏倩倩；

  ２．联系电话：０８７１－６７２７９１８５；传真：０８７１－６７２７９１８５；

  ３．与会股东的食宿及交通费用自理。

  云南云投生态环境科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月30日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  １．投票代码：３６２２００；

  ２．投票简称：云投投票；

  ３．投票时间：２０１６年５月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

  ４．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （１）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  ５．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （１）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （２）选择公司会议进入投票界面；

  （３）根据议题的内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票则填写选举票数。

  ６．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （１）在投票当日，“云投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （２）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （４）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  １． 互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年５月２２日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１６年５月２３日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

  ２． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  本人（本单位）作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东，兹委托     先生／女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司２０１５年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对未作具体表决指示的议案，受托人可以按照自己的意愿表决。

  ■

  委托人单位名称或姓名（签字／盖章）：

  委托人身份证号码或营业执照：

  委托人证券账号：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托日期：    年   月   日

  本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

  说明：１．授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

  ２．授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

  ３．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。