证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人左宗申先生、黄培国先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人(会计主管人员)夏丹女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  1、资产负债表

  单位：万元

  ■

  2、利润表

  单位：万元

  ■

  3、现金流量表

  单位：万元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-27

  债券代码：112045 债券简称：11宗申债

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  关于2015年年度股东大会增加提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月7日，重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）召开第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，会议通知具体内容见公司于2016年4月9日公布的《关于召开2015年年度股东大会通知》（公告编号：2016-16）。

  2016年4月25日，公司收到控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司（简称“高速艇公司”）以书面形式向公司董事会递交的《关于增加2015年年度股东大会临时提案的函》（具体内容见附件），提出增加两项临时提案《关于为控股子公司提供财务资助的议案（新）》和《关于监事会换届选举的议案（新）》，提请公司董事会和监事会审议通过后，再提交公司2016年5月11日召开的2015年年度股东大会审议。以上新增提案已分别经公司第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第二十八次会议审议通过。

  截止公告披露日，高速艇公司持有公司230,192,114股，占公司总股本的20.10%，为公司控股股东。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会同意将上述《关于为控股子公司提供财务资助的议案（新）》和《关于监事会换届选举的议案（新）》提交公司2015年年度股东大会审议。

  独立董事陈重先生、冉茂盛先生、戴思锐先生就增加提案发表独立意见如下：本次公司增加2015年年度股东大会临时提案符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，程序合法有效；《关于为控股子公司提供财务资助的议案（新）》和《关于监事会换届选举的议案（新）》有利于公司的经营发展，符合股东的利益；同意将上述2个提案提交股东大会审议。

  除增加上述临时提案外，公司2015年年度股东大会的其他事项不变。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2015年年度股东大会通知（新）》。

  特此公告！

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  董事会

  2016年4月30日

  附件

  关于增加2015年年度股东大会临时提案的函

  重庆宗申动力机械股份有限公司董事会：

  重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2016年4月9日发布《关于召开 2015 年年度股东大会通知》，决定于2016年5月11日召开2015年年度股东大会。作为公司控股股东，本公司在审阅本次股东大会通知后，结合当前经济政策和公司实际，根据法律法规和《公司章程》规定，提出两项临时提案（见附件），提请公司董事会和监事会审议通过后，再提交公司2015年年度股东大会审议。

  重庆宗申高速艇开发有限公司

  2016年4月25日

  临时提案一：《关于为控股子公司提供财务资助的议案（新）》

  鉴于公司2014年年度股东大会批准向控股子公司—重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称“宗申小贷公司”）提供的5亿元财务资助授权已到期。基于拓展公司产业链金融规模和提升盈利能力等需要，结合财政部和国家税务总局近期公布的《营业税改征增值税试点实施办法》等规定，为确保公司的利益最大化、节约税金成本等因素，公司拟对控股子公司提供财务资助如下：

  1、继续向宗申小贷公司提供财务资助，资助总额的日峰值不超过10亿元。其中，在日峰值7.5亿元（含）的额度内，年化资金利率为7.45%；在日峰值7.5亿元至10亿元的额度内，年化资金利率为8%。有效期至公司2016年年度股东大会重新核定额度前；

  2、向宗申保理公司提供财务资助，资助总额的日峰值不超过5亿元、年化资金利率为 6%，有效期至公司 2016 年年度股东大会重新核定额度前。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  临时提案二：《关于监事会换届选举的议案（新）》

  鉴于公司第八届监事会成员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，公司监事会拟进行监事会换届选举。监事会提名蒋宗贵先生、雷艇先生、李桃女士、陈刚先生为公司第九届监事会监事候选人，与公司职工监事李方鹏先生、周丹先生、彭科先生组成公司第九届监事会。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-26

  债券代码：112045 债券简称：11宗申债

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会通知（新）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次股东大会审议的提案7、提案20为针对公司向控股子公司提供财务资助的不同提案，提案19、提案21为针对公司监事会换届选举的不同提案，因此关于本次会议提案的投票表决提请股东注意有下列情形之一的表决票将作无效票处理，视为该股东未出席本次股东大会：A、对提案7、提案20都投“同意票”的；B、对提案19、提案21都投“同意票”的。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2015年年度股东大会

  2、召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

  4、召开日期和时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2016年5月11日（星期三）下午14:30。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月11日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年5月10日15:00)至投票结束时间(2016年5月11日15:00)间的任意时间。

  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、出席对象：

  （1）截止股权登记日2016年5月5日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

  7、会议地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）将以下事项提交本次股东大会审议：

  1、2015年年度报告全文及摘要

  2、2015年度董事会工作报告

  3、2015年度监事会工作报告

  4、2015年度财务决算报告

  5、2015年度利润分配预案

  6、关于确认2015年日常关联交易及2016年日常关联交易预测情况的议案

  7、关于向控股子公司提供财务资助的议案

  8、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案

  9、关于公司2016年度申请银行授信及融资计划的议案

  10、关于为子公司提供担保的议案

  11、关于公司开展理财业务的议案

  12、关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明

  13、关于公司募集资金使用情况的说明

  14、关于公司内部控制自我评估报告的议案

  15、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案

  16、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2016年内部控制审计机构的议案

  17、关于调整公司董事会人数构成并修改《公司章程》的议案

  18、关于董事会换届选举的议案

  18.1 选举左宗申先生为第九届董事会董事

  18.2 选举李耀先生为第九届董事会董事

  18.3 选举胡显源先生为第九届董事会董事

  18.4 选举黄培国先生为第九届董事会董事

  18.5 选举秦忠荣女士为第九届董事会董事

  18.6 选举王大英女士为第九届董事会董事

  18.7选举王仁平先生为第九届董事会独立董事

  18.8 选举马东立先生为第九届董事会独立董事

  18.9 选举王进先生为第九届董事会独立董事

  19、关于监事会换届选举的议案

  19.1 选举蒋宗贵先生为第九届监事会监事

  19.2 选举雷艇先生为第九届监事会监事

  19.3 选举路文龙先生为第九届监事会监事

  19.4 选举陈刚先生为第九届监事会监事

  20、关于向控股子公司提供财务资助的议案（新）

  21、关于监事会换届选举的议案（新）

  21.1 选举蒋宗贵先生为第九届监事会监事

  21.2 选举雷艇先生为第九届监事会监事

  21.3 选举李桃女士为第九届监事会监事

  21.4 选举陈刚先生为第九届监事会监事

  （二）上述议案已经公司第八届董事会第四十二次会议、第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十七次会议和第八届监事会第二十八次会议审议通过，详细内容见公司于2016年4月9日、4月30日在巨潮网上披露的相关公告。其中议案6关联股东需回避表决，议案18、19和21将采取累积投票制进行表决。

  注：由于本次股东大会审议的提案7、提案20为针对公司向控股子公司提供财务资助的不同提案，提案19、提案21为针对公司监事会换届选举的不同提案，因此关于本次会议提案的投票表决提请股东注意有下列情形之一的表决票将作无效票处理，视为该股东未出席本次股东大会：

  1、对提案7、提案20都投“同意票”的；

  2、对提案19、提案21都投“同意票”的。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行2015年度工作述职。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式与要求

  （1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；

  （2）异地股东可用信函或传真方式登记；

  （3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

  2、登记时间：2016年5月6日至2016年5月10日（工作日）9:00-16:00

  3、登记地点：公司董事会办公室

  公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

  4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

  1、投票代码：361696

  2、投票简称：宗申投票

  3、 投票时间：2016年5月11日的交易时间，即9:30～11:30,13:00～15:00。

  4、在投票当日，“宗申投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100.00代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  （3）对于采用累积投票制进行表决的议案，如议案18为《关于董事会换届选举的议案》，则 18.01 元代表第一位候选人，18.02 元代表第二位候选人，以此类推。

  表1 本次股东大会议案对应“委托价格”如下：

  ■

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，即：

  ■

  （4）对于采用累计投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如不同意该候选人请投0票。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  议案18股东持有的关于选举第九届董事会董事或独立董事的表决票总数=持有股份数×9，股东可以将票数平均分配给9位董事或独立董事候选人，也可以在候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与9的乘积。

  议案19、议案21股东持有的关于选举第八届监事会非职工监事的表决票总数=持有股份数×4，股东可以将票数平均分配给4位监事候选人，也可以在候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

  累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”，即：

  ■

  6、注意事项

  （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

  （2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

  1、投票时间：开始时间为2016年5月10日15:00，结束时间为2016年5月11日15:00。

  2、采用互联网投票的投票程序

  （1）股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、在股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案1投票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案1中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总议案”进行投票表决，再对议案1中的一项或多项议案投票表决，则以对“总议案”的投票表决意见为准。

  4、由于本次股东大会审议的提案7、提案20为针对公司向控股子公司提供财务资助的不同提案，提案19、提案21为针对公司监事会换届选举的不同提案，因此关于本次会议提案的投票表决提请股东注意有下列情形之一的表决票将作无效票处理，视为该股东未出席本次股东大会：A、对提案7、提案20都投“同意票”的；B、对提案19、提案21都投“同意票”的。

  五、其他事项

  1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

  2、会议联系方式

  公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

  联 系 人：李建平 周霞

  联系电话：023-66372632

  联系传真：023-66372648

  邮政编码：400054

  其他事项：出席会议食宿和交通费自理。

  六、备查文件

  1、第八届董事会第四十二次会议决议；

  2、第八届董事会第四十四次会议决议；

  3、第八届监事会第二十七次会议决议；

  4、第八届监事会第二十八次会议决议。

  特此通知！

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  董事会

  2016年4月30日

  附件：授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2015年年度股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

  ■

  注、1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、回避、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，四者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  2、关于采用累积投票制方式进行表决的议案18，“可表决票数总数”=9×持股数，在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；投给9名候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

  3、关于采用累积投票制方式进行表决的议案19、议案21，“可表决票数总数”=4×持股数，在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；投给4名候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

  委托人签名： 身份证号码：

  代理人签名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号：

  委托日期： 委托有效期：

  证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-25

  债券代码：112045 债券简称：11宗申债

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  对外提供财务资助公告（新）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2106年4月25日收到控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司送达的《关于增加2015年年度股东大会临时提案的函》，经公司第八届董事会第四十四次会议审议，通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案（新）》。现将具体事项公告如下：

  一、事项概述

  1、鉴于公司2014年年度股东大会批准向控股子公司—重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称“宗申小贷公司”）提供的5亿元财务资助授权已到期。基于拓展公司产业链金融规模和提升盈利能力等需要，结合新税收政策等规定，公司拟对控股子公司提供财务资助如下：

  （1）继续向宗申小贷公司提供财务资助，资助总额的日峰值不超过10亿元。其中，在日峰值7.5亿元（含）的额度内，年化资金利率为7.45%；在日峰值7.5亿元至10亿元的额度内，年化资金利率为8%。有效期至公司2016年年度股东大会重新核定额度前；

  （2）将原向重庆宗申商业保理有限公司（简称“宗申保理公司”）提供的总额不超过2亿元、年化资金利率为8%的财务资助，调整为资助总额的日峰值不超过5亿元、年化资金利率为6%，有效期至公司2016年年度股东大会重新核定额度前。

  2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，以上财务资助总额占公司最近一期经审计净资产的41.13%，需提交公司2015年年度股东大会审议通过后实施。

  3、提请股东大会批准公司董事会授权公司管理层办理与本次财务资助事项相关协议的签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

  二、被资助对象基本情况

  （一）重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司

  1、法定代表人：黄培国

  2、注册资本：51,000万元

  3、成立时间：2013年11月20日

  4、主要经营业务：在重庆主城九区范围内办理各项贷款、票据贴现、资产转让。

  5、股东持股情况：公司持有50%股权、公司关联方—重庆宗申机车工业制造有限公司（简称“宗申机车公司”）持有宗申小贷公司9.8%股权、公司关联方—重庆宗申汽车进气系统制造有限公司（简称“宗申进气公司”）持有宗申小贷公司8.82%股权、其他10家非关联公司合计持有31.38%的股权

  6、主要财务指标：截止2015年12月31日，宗申小贷公司营业收入15,336.91万元，利润总额10,256.94万元，净利润8,717.94万元，资产总额74,830.48万元，负债总额13,656.09万元，净资产61,174.39万元。

  7、关联关系说明：宗申小贷公司为公司控股子公司，公司关联方宗申机车公司持有其9.8%股权、宗申进气公司持有其8.82%股权。除此之外，宗申小贷公司其他股东与公司均不存在关联关系。该财务资助事项不构成关联交易。

  （二）重庆宗申商业保理有限公司

  1、法定代表人：黄培国

  2、注册资本：5,000万元

  3、成立时间：2015年5月8日

  4、主要经营业务：商业保理（不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动，禁止专门从事或受托开展催收业务，禁止从事讨债业务）。

  5、股东持股情况：公司持有85.16%股权、泸州老窖集团有限责任公司等4家非关联法人合计持有14.84%股权

  6、主要财务指标：截止2015年12月31日，宗申保理公司经审计的资产总额9,183.77万元，负债总额3,638.15万元，净资产5,545,62万元，营业收入1,201.35万元，利润总额727.54 万元，净利润545.62万元。

  7、关联关系说明：宗申保理公司为公司控股子公司。宗申保理公司其他股东与公司均不存在关联关系。该财务资助事项不构成关联交易。

  三、资助额度、期限及资金占用费的收取

  1、公司本次将为控股子公司宗申小贷公司、宗申保理公司分别提供总额不超过10亿元和5亿元的财务资助，且单笔周期不高于12个月（含）。

  2、上述财务资助额度可循环使用,但任意时点公司提供资助的资金额不得超过财务资助额度。

  3、公司将分别向宗申小贷公司、宗申保理公司按照实际借款天数收取费用。

  四、协议主要内容

  1、本协议项下约定的交易种类及范围为：公司向宗申小贷公司（或宗申保理公司）提供资金；

  2、宗申小贷公司（或宗申保理公司）可根据业务需求情况，在总额度范围内向公司提出资金申请，经公司财务审核通过后方可实施；

  3、公司向宗申小贷公司（或宗申保理公司）提供资金后，宗申小贷公司（或宗申保理公司）应至少每个月将对应的资金使用情况、是否存在风险等情况向公司书面汇报；

  4、公司向宗申小贷公司（或宗申保理公司）提供的资金，均按照年化利率收取资金占用费用；宗申小贷公司（或宗申保理公司）应根据每个月末公司实际提供资金额及应收费用，在次月前十个工作日内支付资金占用费用；

  5、若宗申小贷公司（或宗申保理公司）未按期向公司支付资金占用费，或到期未归还财务资助资金，公司可立即终止本协议；

  6、本协议有效期至公司2016年年度股东大会重新核定额度前。

  五、交易目的和风险防范

  本次公司向宗申小贷公司、宗申保理公司提供财务资助，是以前年度对其提供财务资助的延续，公司将参照重庆市金融办颁布的关于小额贷款公司外部融资的监管规定，结合公司自身融资能力和宗申小贷公司的信贷业务需求，在信贷业务风险可控的基础上继续提供资金支持。同时，公司已在协议中明确约定了宗申小贷公司、宗申保理公司应遵守的条件、审核流程及违约责任，能够确保公司对外资助风险。

  公司董事会认为，公司对上述控股子公司的财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力，也已在协议中明确约定了宗申小贷公司、宗申保理公司应遵守的条件、审核流程及违约责任；本次公司向上述控股子公司收取的资金占用费，高于同期银行贷款利率水平，未损害上市公司及全体股东利益。

  六、独立董事意见

  本次公司为宗申小贷公司、宗申保理公司提供财务资助事项，符合公司发展战略及宗申小贷公司、宗申保理公司实际经营情况，交易公允，审议、表决程序合法合规。该议案已经公司全体董事审核通过，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

  我们同意公司为宗申小贷公司、宗申保理公司分别提供不超过人民币10亿元和5亿元的财务资助。

  七、其他说明

  1、根据深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》等规定：上市公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该股东为上市公司的控股股东、实际控制人及其关联方时，应当按出资比例提供同等条件的财务资助。

  鉴于宗申机车公司、宗申进气公司是宗申小贷公司股东，按照《上市公司规范运作指引》等相关规定，公司已要求宗申机车公司、宗申进气公司按出资比例提供同等条件的财务资助。宗申机车公司、宗申进气公司已承诺如因资金原因无法向宗申小贷公司提供同比例财务资助，则将所持宗申小贷公司股权质押给公司，在公司发生财务资助损失时按投资比例承担相应损失。

  由于宗申小贷公司和宗申保理公司的其他非关联股东的持股比例较低，也不参与其日常经营，以及因其资金实力、审批流程等相关原因，上述非关联股东未向宗申小贷公司和宗申保理公司提供财务资助。

  2、根据财政部和国家税务总局近期公布的《营业税改征增值税试点实施办法》规定：“统借统还业务中，企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平，向企业集团或集团内下属单位收取的利息，免征增值税。”为达到相关减免条件，降低公司税收成本，保证上市公司收益最大化，公司向宗申小贷公司提供的财务资助将按不同额度区间收取年化资金利率。

  3、截至本公告日，公司已经审批的向控股子公司提供的财务资助总额为7亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.19%。除此之外，未向其他控股子公司或外部第三方对外提供财务资助。

  4、公司承诺在对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

  八、备查文件

  1、公司第八届董事会第四十四次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告！

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  董事会

  2016年4月30日

  证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-28

  债券代码：112045 债券简称：11宗申债

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  第八届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知情况

  重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2016年4月25日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  2、会议召开的时间、地点、方式

  公司第八届监事会第二十八次会议于2016年4月29日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

  3、监事出席会议情况

  会议应到监事6名，实到监事6名，本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

  1、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2016年第一季度报告全文和正文》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2016年第一季度报告全文和正文》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与第一季度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。

  2、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案（新）》。

  鉴于公司第八届监事会成员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，公司监事会拟进行监事会换届选举。监事会上均以六票同意，零票反对，零票弃权，同意提名蒋宗贵先生、雷艇先生、李桃女士、陈刚先生为公司第九届监事会监事候选人。

  监事会认为，本次监事候选人最近两年内未有担任过公司董事或者高级管理人员情况。监事会认为候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意将本次监事会候选人提交公司2015年年度股东大会审议。

  在股东大会审议表决时实行累积投票制。上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表监事李方鹏先生、周丹先生、彭科先生共同组成公司第九届监事会（以上监事候选人及职工监事简历附后）。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。

  三、备查文件

  公司第八届监事会第二十八次会议决议。

  特此公告！

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  监事会

  2016年4月30日

  附：简历

  监事候选人

  监事候选人：蒋宗贵先生，1966 年生，历任重庆宗申摩托车科技集团有限公司财务部部长、重庆宗申通用动力机械有限公司总会计师、宗申产业集团有限公司财务管理中心副主任、财务总监，现任宗申产业集团有限公司财务副总裁，2004年10月至今任本公司监事、监事会主席。截止本公告披露日，未直接持有公司股份。除担任公司控股股东重庆高速艇开发有限公司董事、其母公司宗申产业集团有限公司董事外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

  监事候选人：雷艇先生，1963年生，历任重庆宗申机车工业制造有限公司副总经理，宗申产业集团有限公司技术中心主任，现任宗申产业集团有限公司工业业务单元技术中心高级总监，自2012年12月至今任本公司监事。截止本公告披露日，直接持有公司1,000股。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

  监事候选人：李桃，1964年生，历任宗申产业集团行政中心副主任、总裁办主任等职。现任宗申产业集团有限公司党委书记兼行政副总裁、人力资源副总裁。截止本公告披露日，未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

  监事候选人：陈刚先生，1977年生，历任公司企业管理部部长、质量管理体系副总监、企业管理中心总监，现任宗申产业集团有限公司运营管理总监，自2012年3月至今任本公司监事。截止本公告披露日，未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

  职工监事

  职工监事：周丹先生，1982 年生，历任重庆宗申通用动力机械有限公司技术员、质量工程部部长、重庆宗申通用动力机械有限公司质量高级经理，公司无人机业务发展项目副总经理，现任公司航空发动机项目总经理，自2010年10月至今任公司监事。截止本公告披露日，未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

  职工监事：李方鹏先生，1977 年生，历任重庆宗申发动机制造有限公司应用工程部部长、重庆宗申发动机制造有限公司质量高级经理，公司摩托车事业部质量高级经理，现任重庆宗申发动机制造有限公司质量副总经理，自2006年3月至今任公司监事。截止本公告披露日，未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

  职工监事：彭科先生，1981年生，历任重庆宗申通用动力机械有限公司运营分析主管、核算管理主管等职务，现任公司审计法务经理。截止本公告披露日，未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。

  证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-24

  债券代码：112045 债券简称：11宗申债

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  第八届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知情况

  重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2016年4月25日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  2、会议召开的时间、地点、方式

  公司第八届董事会第四十四次会议于2016年4月29日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

  3、董事出席会议情况

  会议应到董事10名，实到董事10名。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

  1、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2016年第一季度报告全文和正文》；

  详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2016年第一季度报告全文和正文》。

  2、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案（新）》；

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供财务资助公告（新）》。

  以上第2项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第八届董事会第四十四次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告！

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  董事会

  2016年4月30日