证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人曹慧泉、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人(会计主管人员)李正德声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  2016年一季度，钢铁行业经营形势环比有所好转，公司继续推进对标挖潜，坚持构建销研产一体化体系和营销服务体系，业绩环比改善明显。但由于一季度公司高炉生产不够稳顺，钢材结算价格仍处于低位，且汽车板公司尚在达产过程中，因此，公司一季度仍然亏损。

  （1）经营结果分析 单位：（人民币）元

  ■

  （2）财务状况分析 单位：（人民币）元

  ■

  （3）现金流量分析 单位：（人民币）元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □不适用

  经公司分别于2015年4月28日、2015年5月20日召开的第五届董事会第二十四次会议和2014年度股东大会审议批准，公司收购华菱集团持有的华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司（以下简称“电工钢公司”）50%股权，并在收购完成后以持有的电工钢公司50%股权加上部分现金增资到华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（以下简称“汽车板公司”），安赛乐米塔尔同时以所持有的电工钢公司50%股权增资汽车板公司，增资后汽车板公司股权结构（公司持股51%，安赛乐米塔尔持股49%）保持不变，电工钢公司成为汽车板公司的全资子公司。2016年2月4日，上述交易事项获得商务部的批复。2016年3月，电工钢公司完成股权转让和股权交割，汽车板公司完成工商登记变更，电工钢公司成为汽车板公司的全资子公司。汽车板公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于汽车板公司吸收合并电工钢公司的事项，截止本报告披露日，电工钢公司已经完成注销登记。

  因公司控股股东华菱集团正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月28日开市起停牌。截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。因此，公司向中国证监会提交了关于中止公司非公开发行股票事项的申请。近日公司收到了中国证监会出具的《行政许可申请中止审查通知书》（152650号），同意中止审查公司非公开发行股票事项。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  董事长：曹慧泉

  2016年4月29日

  证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-27

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知：2015年4月13日，公司以书面方式发出了关于在2015年4月28日召开公司第六届董事会第三次会议的通知。

  二、会议召开的形式：通讯表决方式。

  三、会议应到董事11名，实到董事11名。

  四、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  董事会审阅了2016年第一季度公司经营情况及2016年第二季度经营计划，并审议通过了以下议案：

  1、《公司2016年第一季度报告》

  《公司2016年第一季度报告全文（编号：2016-28）》和《公司2016年第一季度报告正文（编号：2016-29）》将登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

  2、《关于同意汤志宏先生、陶方国先生辞去其副总经理职务的议案》

  公司董事会于近日收到副总经理汤志宏先生、陶方国先生递交的书面辞呈，因工作变动，汤志宏先生、陶方国先生申请辞去其担任的副总经理职务。汤志宏先生辞职后不再担任上市公司任何职务，陶方国先生继续担任子公司湖南华菱电子商务有限公司总经理职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，汤志宏先生、陶方国先生的辞呈自送达董事会时生效。汤志宏先生、陶方国先生的辞职不会影响公司正常生产经营。

  公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-30

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届监事会第三次会议于2016年4月28日以通讯方式召开，会议通知已于2016年4月13日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

  表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

  监事会对议案发表的意见：

  1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  2、董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

  湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

  2016年4月29日

  证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-31

  关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司

  2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会第二次会议决定召开公司2015年度股东大会，详见公司2016年3月31日披露的第六届董事会第二次会议决议公告（编号2016-15），现将有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况：

  （一）召集人：公司董事会

  （二）会议召开的合法、合规性

  公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

  （三）会议召开时间

  现场会议召开时间：2016年5月20日（星期五）下午14:30。

  网络投票时间：2016年5月19日至2016年5月20日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00期间的任意时间。

  （四）召开方式：现场投票及网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （五）会议出席对象：

  1、截止2016年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  （六）会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室

  二、会议审议事项

  （一）会议审议事项的合法性和完备性

  本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

  （二）会议审议的议案

  1.公司2015年度董事会工作报告

  2.公司2015年度监事会工作报告

  3.公司2015年度财务决算报告

  4.公司2015年度报告全文及其摘要

  5.公司2015年度利润分配方案

  6.关于预计2016年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案

  7.关于2016年公司从FMG采购铁矿石的议案

  8.公司2016年固定资产投资计划

  9.关于提请股东大会授权董事会批准公司融资租赁业务敞口上限的议案

  并听取2015年度独立董事述职报告。

  上述议案中，议案1至议案9，已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见2016年3月31日披露的第六届董事会第二次会议决议公告（编号2016-15）。

  （三）注意事项

  1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

  2、按照《公司章程》，议案6、议案7属于关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

  三、现场股东大会会议登记办法

  （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

  （二）登记时间：2016年5月13日- 5月18日8:30-17:00。

  （三）登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼701室

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：

  (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1.投票代码：360932

  2.投票简称：华菱投票

  3.投票时间：2016年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  4.在投票当日，“华菱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。

  在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、投票注意事项

  1、同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他事项

  (一)会议联系方式

  联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼701室

  邮编：410004

  联系人：刘笑非、邓旭英

  电话：0731- 89952811、89952860

  传真：0731- 89952704

  (二)会议费用：本次临时股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

  七、备查文件

  1．提议召开本次股东大会的第六届董事会第二次会议决议。

  附件：湖南华菱钢铁股份有限公司2015年度股东大会授权委托书

  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

  2016年4月29日

  附：

  湖南华菱钢铁股份有限公司2015年度股东大会

  授 权 委 托 书

  ■

  注：1、请在议案1至议案9的相应表决栏内划√。

  2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意愿进行表决。

  股东（签名）：

  单位（盖章）：