证券时报多媒体数字报

  (上接B86版)

  (五)信息披露

  公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。

  (六)关联关系说明

  公司进行结构性存款或购买理财产品不得与发行主体存在关联关系。

  四、风险控制

  公司进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。拟采取的具体措施如下:

  (一)公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的的理财产品种类和期限,确保不影响募集资金投资项目正常进行。

  (二)公司投资部门及财务部门进行事前审核与评估风险,及时跟踪结构性存款的进展,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  (三)公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  (四)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

  五、对公司日常经营的影响

  公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,确保资金安全的前提下,使用部分闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定投资收益,为股东谋求更多的投资回报。

  六、独立董事意见

  公司独立董事出具了独立意见如下:

  “公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本,我们同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过20亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品,包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品,期限不超过18个月,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。”

  七、监事会意见

  公司监事会出具了审核意见如下:

  “公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用 效率,降低财务成本,未违反相关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下,同意公司使用不超过20亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品,包括结构性存款以及低风险、保本型理财产品,期限不超过18个月,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。”

  八、保荐机构核查意见

  经核查,安信证券认为:广东宝丽华新能源股份有限公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事和监事会发表了明确同意意见,履行了必要的程序;公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行;在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐机构对广东宝丽华新能源股份有限公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  九、备查文件

  1、公司第七届董事会第九次会议决议;

  2、公司第七届监事会第六次会议决议;

  3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见;

  4、公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审核意见;

  5、安信证券股份有限公司出具的《核查意见》。

  广东宝丽华新能源股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月三十日

  证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2016-021

  广东宝丽华新能源股份有限公司

  关于为子公司贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为确保子公司广东宝丽华电力有限公司满足梅县荷树园电厂正常生产经营的流动资金需要,根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定,公司拟提请股东大会授权董事会审议决定为广东宝丽华电力有限公司提供总额不超过15亿元人民币的短期融资担保,并签署、办理相关合同或文件等有关事宜。

  该担保事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,表决情况:8票同意,0票否决,0票弃权。董事叶耀荣先生已回避表决。

  2、该事项尚须经公司股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  1、广东宝丽华电力有限公司

  成立日期:2003年09月22日

  注册地点:梅县丙村镇荷树园

  法定代表人:叶耀荣

  注册资本:人民币壹拾捌亿玖仟万元

  主营业务:洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电,新能源电力生产销售、开发,新能源电力生产技术咨询、服务;制造、销售:煤灰渣砖。

  2、主要财务情况:(已审计) 单位:元

  ■

  三、董事会意见

  广东宝丽华电力有限公司为本公司的全资子公司。该公司资产质量优良、经营情况良好、信用等级较高,其经营的梅县荷树园电厂为公司主要资产所在、主要营业利润及收入来源。为确保子公司广东宝丽华电力有限公司满足梅县荷树园电厂正常生产经营的流动资金需要,公司为广东宝丽华电力有限公司提供总额不超过15亿元人民币的短期融资担保有利于公司正常经营业务的顺利开展,是必须且重要的。

  由于在一年内累计担保总额超过公司最近一期经审计总资产的30%,根据公司章程,该事项尚需获得股东大会审议通过。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 单位:万元

  ■

  五、其他

  本公司将及时根据规定披露进展或变化情况。

  广东宝丽华新能源股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月三十日

  证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2016-023

  广东宝丽华新能源股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2015年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过关于召开2015年度股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  4、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议召开的日期和时间:2016年5月23日(星期一)下午14:30。

  (2)网络投票的日期和时间:2016年5月22日~5月23日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月23日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月22日下午15:00至2016年5月23日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开的方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2016年5月16日

  7、出席对象:

  (1)于股权登记日2016年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

  二、会议审议事项

  本次会议审议事项已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过(具体内容见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公司发布的相关公告及文件):

  1、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案

  2、公司2015年度董事会工作报告;

  3、公司2015年年度报告及其摘要;

  4、公司2015年度财务决算及利润分配方案;

  5、公司2016年度经营计划;

  6、关于聘请公司2016年度审计单位的议案;

  7、关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的预案;

  8、关于修改公司《章程》的议案。

  根据有关规定,对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。上述第八项议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日收盘后所在证券营业部开具的持股证明办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。

  2、登记地点:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼广东宝丽华新能源股份有限公司办公室。

  3、登记时间:2016年5月21日至5月22日上午8:30—12:00;下午14:00—16:00。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

  (一)采用交易系统投票的投票程序:

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

  ■

  3、在投票当日,“宝新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

  4、股东投票的具体程序为:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

  (2)输入证券代码360690;

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

  ■

  (4)为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准;

  (5)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数:

  ①对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

  ■

  ②对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  (6)确认投票委托完成;

  (7)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间:2016年5月22日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年5月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00;

  2、股东获取身份认证的具体流程股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;

  申请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请;

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、出席现场会议者交通费、食宿费自理。

  2、联系人:刘 沣、罗丽萍

  电 话:(0753) 2511298

  传 真:(0753) 2511398

  邮 箱:bxnygd@sina.com

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第九次会议决议公告;

  2、公司第七届监事会第六次会议决议公告。

  广东宝丽华新能源股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月三十日

  附: 授权委托书

  委托人声明:本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》全文及相关文件,对本次投票行为的原则、目的、规则等相关情况已充分了解。

  兹全权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席广东宝丽华新能源股份有限公司2015年度股东大会,并按照按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。本人对本次会议审议事项的表决意见:

  ■

  授权委托的有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

  委托人股东账号: 委托人持股数量:

  委托人身份证号码或法人营业执照注册号: 委托人联系电话:

  委托人签字或盖章: 法定代表人签字(委托人为法人的):

  委托日期: 年 月 日