证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人沈琦、主管会计工作负责人钱美芳及会计机构负责人(会计主管人员)姚惠琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2015年7月27日,经公司第三届董事会第十次会议审议通过,公司使用自有资金人民币2亿元整参与设立江苏华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)。公司本次参与投资设立华泰瑞联二期产业并购基金,主要目的利用专业投资机构的专业优势和完善的风险控制体系加强公司的投资能力,有效过滤标的项目前期的各种潜在风险,推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张,实现持续、健康、快速成长;华泰瑞联二期产业并购基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资,在项目培育成熟后实现投资退出,有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人,可以从中分享投资回报,从而增强公司的盈利能力。

  2、2015年7月8日,公司因筹划重大事项,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司申请,公司股票自2015年7月8日开市起停牌。详细公告参见公司分别于2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日发布的《关于重大事项停牌公告》(公告编号:2015-017)、《关于重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-020、公告编号:2015-021、公告编号:2015-022、公告编号:2015-026、公告编号:2015-027)。

  经确认,筹划的重大事项涉及发行股份及支付现金购买资产,公司于2015年8月19日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨继续停牌的公告》(公告编号:2015-028);2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》(公告编号:2015-029、公告编号:2015-032、公告编号:2015-033);2015年9月16日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-034),公司股票自2015年9月18日开市起继续停牌;2015年9月23日、2015年9月30日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》(公告编号:2015-035,公告编号:2015-036)。2015年10月12日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-037)。2015年10月19日、2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》(公告编号:2015-038,公告编号:2015-039,公告编号:2015-043,公告编号:2015-044)。

  2015年11月11日,公司第三届董事会第十三次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产进展暨公司股票继续停牌的议案》,详见2015年11月13日披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2015-045)。该议案经公司于2015年12月1日召开的2015年底第一次临时股东大会审议通过,详见2015年12月2日披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-054)。

  此后,公司积极履行信息披露义务,严格按照深交所相关规则要求,每五个交易日发布一次进展公告(公告编号:2015-055,公告编号:2015-056,公告编号:2015-058,公告编号:2015-059,公告编号:2016-001,公告编号:2016-004,公告编号:2016-006,公告编号:2016-007,公告编号:2016-008)。

  2016年2月4日公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了关于《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》以及其他与本次交易相关的议案,详见公司2016年2月5日披露的《关于披露发行股份及支付现金购买资产预案暨暂不复牌的提示性公告》(公告编号:2016-010)及同日在指定信息披露媒体披露的预案全文。2016年2月22日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏雅克科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2016】第14号)(以下简称“问询函”)。根据上述问询函的要求,公司组织相关人员及中介机构进行落实,独立财务顾问对相关问题进行了核查并发表了核查意见,根据答复内容相应修订《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等文件。具体内容详见公司于2016年2月27日刊登于指定信息披露媒体的相关信息。

  此后,在报告期内,公司积极履行信息披露义务,严格按照深交所相关规则要求,每三十日发布一次进展公告。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2016-036

  江苏雅克科技股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2016年4月29日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年4月18日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过如下决议:

  一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》。

  《2016年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2016年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《远期结售汇管理制度》。

  《远期结售汇管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《远期结售汇内部控制制度》。

  《远期结售汇内部控制制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月三十日