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山西广和山水文化传播股份有限公司公告(系列) 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临2016--040 山西广和山水文化传播股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 提示:《2015年度利润分配预案》为经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年归属于母公司的净利润-16,108,904.92元,加期初未分配利润-445,580,118.28元,年末未分配利润为-461,689,023.20元。 2015年末可供股东分配的利润为负值,不具备分红条件,公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。 山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知已通过专人送达、电子邮件、传真等方式发出,会议于2016年4月27日在太原召开。会议应到董事9人,实到董事7人,董事王欣先生委托董事李阳先生代为出席会议并行使表决权;董事韩星星女士委托董事陆麟育先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长李阳先生主持,公司部分监事、全部高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经与会董事认真审议,表决通过如下决议: 一、审议通过公司《2015年度董事会工作报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过公司《2015年度独立董事述职报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站。 三、审议通过公司《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站。 四、审议通过公司《2015年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司2015年年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站、 《上海证券报》和《证券时报》。 五、审议通过公司《2015年度财务决算报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 六、审议通过公司《2015年度利润分配预案》 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年归属于母公司的净利润-16,108,904.92元,加期初未分配利润-445,580,118.28元,年末未分配利润为-461,689,023.20元。 2015年末可供股东分配的利润为负值,不具备分红条件,公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 七、审议通过公司《2015年度内部控制评价报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日上海证券交易所网站。 八、审议通过公司《关于2016年第一季度报告全文及正文的议 案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司2016年第一季度报告全文及正文内容详见上海证券交易所 网站、《上海证券报》和《证券时报》。 九、审议通过公司《关于公司股票将被实行退市风险警示暨停牌 的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于2016年4月29日披露的《关于公司股票将被实行退市风险警示暨停牌的公告》。 公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见。 上述第一项、第四项、第五项、第六项议案尚需提交公司股东大会审议通过,股东大会通知另行发出。 特此公告。 山西广和山水文化传播股份有限公司董事会 二零一六年四月三十日
证券代码:600234 证券简称:山水文化 编号:临2016--041 山西广和山水文化传播股份有限公司 关于2016年第一季度报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2016年第一季度报告》及《2016年第一季度报告正文》,并在《上海证券报》、《证券时报》刊登了《2016年第一季度报告正文》。 由于公司工作人员疏忽,现根据规定和要求,对2016年第一季度报告“二、公司主要财务数据和股东变化”之“截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表”中的“上述股东关联关系或一致行动的说明”内容进行更正: 更正前: ■ 更正后: ■ 除上述更正内容外,2016年第一季度报告其他内容不变。 修订后的公司2016年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。由此给投资者和报告使用人带来的不便,敬请谅解。 特此公告。 山西广和山水文化传播股份有限公司 董事会 二零一六年四月三十日 本版导读:
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