证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事长陈少群先生、总裁胡翔海先生、财务总监陈阳升先生、财务中心总经理俞浩女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  审议本报告的董事会会议为公司第七届董事会第三十二次会议。

  独立董事肖幼美女士因公未能出席本次会议,委托独立董事刘震国先生代为出席并表决;独立董事刘鲁鱼先生因公未能出席本次会议,委托独立董事宁钟先生代为出席并表决;董事周文先生因公未能出席本次会议,委托董事长陈少群先生代为出席并表决;其他董事均出席了本次会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经第七届董事会第三十二次会议审议通过的普通股利润分配预案为:以公司现有股本1,696,964,131股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),本年度暂不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内,公司主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理,业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、大宗农产品电子交易、农产品电子商务和“新农业基地建设”等。公司主要经营模式未发生重大变化。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  注:

  1、报告期,归属上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益同比下降,主要系公司因项目投资、建设资金需求增大,对外借款增加致合并财务费用同比增加;以及上年同期公司布吉市场城市更新项目获得布吉大市场冷库拆迁补偿收益,本报告期无此项所致。

  2、报告期,经营活动产生的现金流量净额同比增加60.94%,主要系下属公司获得股东借款增加、南昌公司和广西新柳邕公司商铺销售收到现金增加、成都公司二期启动运营收到现金所致。

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  ■

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市农产品股份有限公司

  法定代表人:陈少群

  2016年4月30日

  证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2016-22

  深圳市农产品股份有限公司

  第七届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2016年4月29日上午9:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2016年4月19日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人,实到董事10人,独立董事肖幼美女士因公未能出席会议,委托独立董事刘震国先生代为出席并表决;独立事刘鲁鱼先生因公未能出席会议,委托独立董事宁钟先生代为出席并表决;董事周文先生因公未能出席会议,委托董事长陈少群先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持,经全体与会董事认真审议并逐项表决,通过以下议案:

  一、2015年度财务报告

  《2015年度财务报告》详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度报告》第十一节“财务报告”。

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

  本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

  二、2015年度利润分配预案

  经审计,截至2015年12月31日,公司母公司可供分配利润为206,878,810.86元;合并报表可供分配的利润为324,997,288.37元。

  以现有总股本1,696,964,131股为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。本年度暂不进行资本公积金转增股本。

  董事会认为:以上利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定。

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

  本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

  三、关于全额计提坂田肉联厂股权投资减值准备的议案

  公司持有深圳市农产品坂田肉联厂有限公司(以下简称“坂田肉联厂”)10%股权,账面股权投资成本200万元。

  鉴于根据深圳市政府食品安全的战略部署和相关文件的要求,坂田肉联厂已于2013年8月正式停产。2015年8月,公司发现坂田肉联厂被非法注销。综合坂田肉联厂的现状,公司判断所持有的坂田肉联厂10%股权权益已出现明显减值迹象,且可收回金额不能可靠估计, 根据《企业会计制度》相关要求,本着谨慎性原则,以2015年12月31日为基准日,同意全额计提坂田肉联厂股权投资资产减值准备200万元(对公司2015年度归属净利润影响为-200万元)。

  同时,董事会责成公司管理层严格按照法律程序追究非法注销嫌疑人的赔偿责任,同时力争撤销坂田肉联厂注销状态,维护公司和股东利益。

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

  四、关于同意控股子公司成都公司继续计提应收款项减值准备的议案

  2013年,公司控股子公司成都农产品中心批发市场有限责任公司(以下简称“成都公司”)原出纳个人非法盗用成都公司印章,以盗开现金支票和转账支票等方式,盗取成都公司资金3,025万元用于个人买卖白银期货。截至2015年12月31日,成都公司在公安机关的配合下已追回款项15,574,695.66元(含一审被告家属赔偿100万元),剩余14,675,304.34元正在追讨中。目前,该案件刑事诉讼程序已终结,因三被告均无财产可被执行,法院已终结强制执行程序;成都公司已委托律师另行提起民事诉讼,要求此案资金办理银行承担财产损害赔偿,现处于法院立案审查阶段。

  2013年度及2014年度,公司已同意成都公司对严澍案件尚未追回应收款项计提资产减值准备合计12,675,304.34元,尚未计提金额为2,000,000元。根据律师关于案件进展情况分析,公司判断余下款项可收回性难以辨认,根据《企业会计制度》相关要求,本着谨慎性原则,同意成都公司以2015年12月31日为基准日,就上述事项继续计提资产减值准备200万元(对公司2015年度归属净利润影响为-102万元),本次计提后,成都公司对严澍案件尚未追回应收款项即“其他应收款-四川汇森机电工程有限责任公司”科目已全额计提资产减值准备。

  同时,董事会责成成都公司管理层继续严格按照法律程序追讨剩余款项及追究责任赔偿,维护公司和股东利益。

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

  五、关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划的议案

  详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划的公告》(公告编号2016-24)。

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

  本议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。

  六、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

  本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

  七、2015年度内部控制评价报告

  详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度内部控制评价报告》。

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

  八、2015年度全面风险管理报告

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票

  九、2015年度总裁工作报告

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票

  十、2015年度董事会工作报告

  《2015年度董事会工作报告》详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度报告》第四节 董事会工作报告。

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

  本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

  十一、2015年度独立董事履行职责情况报告

  详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度独立董事履行职责情况报告》。

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

  十二、关于2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案

  公司董事及高级管理人员年度薪酬依据公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《薪资管理制度》的规定发放。其中,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,经公司第七届董事会第二十次会议、公司2014年度股东大会审议通过,自2015年起公司独立董事津贴为每年150,000元(含税),逐月发放。

  备注:统计口径根据《主板监管业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》(2015年4月20日)的要求,应付报酬总额是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式的合计报酬;实际获得的报酬是指从公司和股东单位实际获得的,已扣除了应缴税款、代扣费用后的基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式的合计报酬。

  (一)2015年,公司董事在公司领取薪酬、津贴的情况如下:

  (单位:人民币 元)

  ■

  本议案逐项审议并表决,关联董事陈少群先生、胡翔海先生、肖幼美女士、刘震国先生、刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、万筱宁先生、陈阳升先生及陈小华先生分别回避表决。

  同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

  (二)2015年,除兼任董事的高级管理人员,公司高级管理人员在公司领取薪酬、津贴的情况如下:

  (单位:人民币 元)

  ■

  本议案逐项审议并表决。

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

  《关于公司2015年度董事薪酬的议案》尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

  十三、2015年社会责任报告

  详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年社会责任报告》。

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

  十四、2015年度报告及其摘要

  详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度报告》(公告编号:2016-25)及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2015年度报告摘要》(公告编号2016-26)。

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

  本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

  十五、2016年第一季度报告

  详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年第一季度报告》(公告编号2016-27)及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2016年第一季度报告正文》(公告编号2016-28)。

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

  十六、关于续聘2016年度会计师事务所的议案

  详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2016-29)。

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

  本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

  十七、关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司提供借款的议案

  详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号2016-30)。

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

  十八、关于召开2015年度股东大会的议案

  详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号2016-31)。

  同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月三十日

  证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2016-23

  深圳市农产品股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2016年4月29日上午11:00在时代科技大厦东座13楼吉农会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席卢健民先生主持,审议通过了以下议案:

  一、关于公司2015年度监事会工作报告的议案

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

  二、关于公司2015年度监事薪酬的议案

  2015年,公司监事年度薪酬依据公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市农产品股份有限公司薪资管理制度》的规定发放。

  ■

  注:统计口径根据《主板监管业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》(2015年4月20日)的要求,应付报酬总额是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式的合计报酬;实际获得的报酬是指从公司和股东单位实际获得的,已扣除了应缴税款、代扣费用后的基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式的合计报酬。

  本议案逐项审议并表决,关联监事卢健民、刘岁义、谢微鹏和林映文分别回避表决。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

  三、公司2015年度财务报告

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

  四、关于公司2015年度利润分配预案

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

  五、关于同意控股子公司成都公司继续计提应收款项减值准备的议案

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

  六、关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划的议案

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

  七、公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

  八、公司2015年度内部控制评价报告

  公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2015年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

  监事会认为,公司2015年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

  九、公司2015年度全面风险管理报告

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

  十、公司2015年度报告及其摘要

  根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市农产品股份有限公司章程》等相关规定,监事会审议了公司2015年度报告及其摘要,监事会认为:

  公司2015年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和《深圳市农产品股份有限公司章程》的规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

  监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

  十一、2016年第一季度报告

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

  十二、关于续聘2016年度会计师事务所的议案

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

  议案一、二、三、四、六、七、十、十二尚须提交公司2015年度股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  监 事 会

  二○一六年四月三十日

  证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2016-24

  深圳市农产品股份有限公司

  关于调整募投项目广西海吉星项目

  投资规划及募集资金使用计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、募投项目名称:深圳市农产品股份有限公司(以下简称“公司”或“农产品”)2013年非公开发行股票募投项目广西海吉星农产品国际物流中心项目(以下简称“广西海吉星项目”)

  2、拟调整内容:(1)广西海吉星项目的占地面积、功能区域、建筑面积、投资总额、建设周期等相关投资规划内容;(2)继续使用于广西海吉星项目的募集资金年度使用计划。

  3、公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整募投项目广西海吉星项目投资规划及募集资金使用计划的议案》,本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。

  一、2013年非公开发行股票募集资金情况

  2012年8月13日,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1026号)批准,公司获准非公开发行股票313,650,000股,发行价格5.46元/股。该次实际募集资金总额为1,712,529,000元,扣除有关发行费用后,募集资金净额为1,670,671,339.94元。2013年1月17日,中审国际会计师事务所有限公司进行验资,并出具了中审国际验字[2013]01020002号验资报告。

  二、募投项目的基本情况

  根据公司2011年第三次临时股东大会对董事会的授权,经公司第六届董事会第三十八次会议审议,募集资金投资计划如下:

  单位:万元

  ■

  根据募集资金使用计划,公司承诺将2013年非公开发行股票募集资金中4亿元使用于广西海吉星农产品国际物流中心项目(以下简称“广西海吉星项目”),并应于2015年全部使用完毕(广西海吉星项目原募集资金使用计划详见公司于2015年4月30日刊登在巨潮资讯网的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)。

  2015年度,广西海吉星项目4亿元募集资金尚未使用完毕;截至2015年12月31日,广西海吉星项目累计投入16,288.09万元,占承诺投资于广西海吉星项目的募集资金总额的40.72%;剩余未使用完毕募集资金金额为23,711.91万元。

  三、本次调整募投项目投资规划及募集资金使用计划的情况说明和原因

  (一)调整前的项目情况说明

  项目名称:广西海吉星农产品国际物流中心项目

  项目实施主体:广西海吉星农产品国际物流有限公司

  项目概况:

  ■

  (二)调整募投项目投资规划及募集资金使用计划的具体原因

  1、广西海吉星项目受云桂铁路影响,项目总平规划需调整并重新进行报批报建;

  2、广西海吉星项目干杂粮油副食交易区北侧出口的市政道路亭洪路设计高度调整对部分交易区规划及建设进度产生影响;

  3、广西海吉星项目部分地块因拆迁影响项目进度。

  (三)调整后的项目情况说明

  项目名称:广西海吉星农产品国际物流中心项目

  项目实施主体:广西海吉星农产品国际物流有限公司

  项目概况:

  ■

  (下转B58版)