证券时报多媒体数字报

  证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2016-019

  方正科技集团股份有限公司关于

  召开2015年度利润分配

  投资者说明会的预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 会议召开时间:2016年5月6日(星期五)15:00-16:00;

  ● 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台;

  ● 会议召开方式:网络互动。

  一、说明会类型

  方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《公司2015年年度报告》、《公司2015年年度报告摘要》及《公司2015年度利润分配预案》。

  公司拟定的2015年利润分配方案为:以2015年末总股本2,194,891,204股为基数,向全体股东每10 股派发现金0.10元(含税),共计分配现金股利21,948,912.04元,现金股利总额未达到2015年度归属于母公司所有者净利润的30%。公司的利润分配预案主要考虑到截至2015年12月31日,公司负债率已达61%,财务费用较高,并且公司后期业务发展还需要资金投入,结合公司目前资金使用实际情况,根据《公司章程》、《公司2014-2016年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,公司制定了以上现金分红预案。公司留存的未分配利润将主要用于:①公司日常经营流动资金;②支持子公司业务发展,公司宽带接入业务、PCB业务等后续均需要资金投入。

  公司第十届董事会2016年第四次会议全体董事一致审议通过了《公司2015年度利润分配预案》,独立董事也就该利润分配预案发表了独立意见,该预案还将提交公司2015年度股东大会审议。

  为便于广大投资者更加深入地了解公司经营管理及公司2015年度利润分配等情况,进一步增进公司与投资者的沟通与交流,公司定于2016年5月6日(星期五)15:00-16:00 召开“2015年度利润分配投资者说明会”。届时公司有关人员将与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、会议召开时间:2016年5月6日(星期五)15:00-16:00;

  2、会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台,网址为:http://sns.sseinfo.com;

  3、会议召开方式:以网络互动方式与投资者进行在线交流。

  三、参加人员

  公司出席本次利润分配投资者说明会的人员:公司董事、总裁兼董事会秘书侯郁波先生,公司董事、财务总监李晓勤女士,公司财务部门负责人尚义民先生。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在2016年5月4日至5月5日通过邮件、传真方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

  2、投资者可以在2016年5月6日(星期五)15:00-16:00通过登录“上证e互动”(http://sns.sseinfo.com),在线参与本次说明会。

  五、联系人及咨询办法

  1、联系人:杨丹枫、倪雯琴

  2、电话:021-58400030

  3、传真:021-58408970

  4、电子邮件:IR@founder.com

  特此公告。

  方正科技集团股份有限公司董事会

  2016年4月30日

  证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2016-020

  方正科技集团股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2016年5月20日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2016年5月20日 14 点 30 分

  召开地点:北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1B会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2016年5月19日

  至2016年5月20日

  投票时间为:2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00止

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  ■

  本次股东大会还将听取《公司独立董事2015年度述职报告》。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  公司于2015年4月22日召开的第十届董事会2016年第四次会议和第十届监事会2016年第二次会议审议通过了上述议案,详见公司于2015年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2015年年度股东大会会议资料》。

  2、特别决议议案:议案7

  3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案9、议案11、议案13、议案14

  4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9、议案11

  应回避表决的关联股东名称:北大方正信息产业集团有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (三)网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

  1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

  2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

  第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

  第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

  第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

  投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡;被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书;法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2016年5月13日至5月17日的工作时间通过电话、传真、信函方式进行登记。

  信函送达地址:上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层

  方正科技投资者关系管理部

  邮编:200120

  登记电话:021-58400030

  登记传真:021-58408970

  六、其他事项

  1、电话:021-58400030;传真:021-58408970;

  2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。

  特此公告。

  方正科技集团股份有限公司董事会

  2016年4月30日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  方正科技集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):          受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。