证券时报多媒体数字报

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人柴国生、主管会计工作负责人柴华及会计机构负责人(会计主管人员)汤浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1. 应收票据报告期末较年初减少73.72%，主要系报告期末部分客户采用银行承兑的票据结算方式减少所致。

  2. 预付账款报告期末较年初增加116.94%，主要系报告期末购买原材料及配件所形成的预付账款增加所致。

  3. 其他应收款报告期末较年初增加51.00%，主要系报告期末控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司技术研发所需的模具押金增加所致。

  4. 应付票据报告期末较年初减少33.66%，主要系报告期末全资子公司富顺光电科技股份有限公司与供应商采用银行承兑汇票结算方式减少所致。

  5. 销售费用报告期末较上年同期增加54.27%，主要系本报告期控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司的无人机产品销售渠道建设及营销推广费用增加所致。

  6. 财务费用报告期末较上年同期增加98.70%，主要系本报告期子公司银行借款较上年同期增长较大而产生的银行利息增加所致。

  7. 资产减值损失报告期较上年同期增加2941.76%，主要系本报告期应收账款计提的坏账准备增加所致。

  8. 投资收益报告期较上年同期增加123.26%，主要系本报告期购买银行理财产品取得的收益增加所致。

  9. 所得税费用报告期较上年同期减少76.78%，主要系本报告期利润总额减少所致。

  10. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11405.97%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

  11. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加126.38%，主要系本报告期收回银行理财产品的现金增加所致。

  12. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少75.14%，主要系本报告期吸收投资收到的现金减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  一、关于非公开发行股票

  公司以“创新、突破”为主题，积极推进内外资源整合式发展战略，致力于成为一家全球领先的“光科技应用及消费电子产业整合的高科技企业”，为加快公司转型升级，快速布局新兴产业，公司筹划非公开发行股票。经公司审慎论证后，截止本报告报出日，本次非公开发行股票事项已于2016年1月经公司董事会审议通过，具体发行方案可查阅巨潮资讯网上刊登的《2016年非公开发行股票预案》等有关公告文件。

  二、部分限制性股票回购注销相关事项

  公司限制股票激励计划中激励对象李林泽、石奎、李还贵三人因个人原因辞职，不再满足成为激励对象的条件，公司同意按照相关规定回购注销上述激励对象已获授的6万股（占本次限制性股票激励计划总股份的0.94%，占公司总股本的0.02%）限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。公司于2016年2月26日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意以授予价格回购，即4.71元/股，回购注销6万股限制性股票，总金额为28.26万元。截止本报告报出日，公司正在推进相关事项的验资等工作，该事项尚未办理完成。

  三、重大事项停牌相关事项

  公司拟筹划重大事项，涉及购买资产，该资产属于汽车电子、车联网相关行业。鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月14日开市起停牌。停牌期间，公司相关人员对标的资产进行了考察，并聘请独立财务顾问、法律顾问、审计和评估等中介机构对该资产进行了全面分析。在公司与相关各方就本次重大事项进行反复磋商和沟通后，最终未能就收购方案达成一致。经与相关各方充分协商及审慎研究论证，从维护全体股东及公司利益出发，公司决定终止筹划本次重大事项。公司股票自2016年4月28日开市起复牌。

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  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■■■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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  证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-037

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第二十九次会议于2016年4月28日以现场表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2016年4月25日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  会议由董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

  《公司2016年第一季度报告》可见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2016年第一季度报告》正文刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立管理咨询公司的议案》。

  公司拟以自有资金出资100万人民币设立管理咨询公司，该子公司暂定名为佛山雪莱特管理咨询有限公司。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立管理咨询公司的公告》。

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

  2016年4月28日

  证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-040

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  关于对外投资设立管理咨询公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）拟以自有资金出资100万人民币设立管理咨询公司，该子公司暂定名为佛山雪莱特管理咨询有限公司（以下简称“管理咨询公司”）；

  （二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，本投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议；

  （三）本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  本公司是管理咨询公司的唯一出资方，无其他投资主体。

  三、拟设立全资子公司的基本情况

  （一）公司名称：佛山雪莱特管理咨询有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

  （二）注册资本：100万人民币；公司出资比例100%。

  （三）资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。

  （四）拟定经营范围：市场调查、会计、审计及税务服务（会计咨询、财务咨询、税务咨询、其他会计、审计及税务活动）、社会经济咨询服务（企业管理咨询服务、企业形象策划服务、贸易咨询服务、工商咨询服务、其他社会经济咨询）、办公服务、会议及展览服务。（以最终注册为准）。

  四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  管理咨询公司的设立有利于借助外部资源提升公司的经营管理能力。管理咨询公司设立后在拓展管理咨询业务、探索和建立新的业务模式等方面存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  五、备查文件

  第四届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

  2016年4月28日