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证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2016-020 东兴证券股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2016年4月29日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场和电话会议方式举行,应参会董事11名,实际参与表决董事共11人。会议由公司董事长魏庆华先生主持。公司部分监事和高管列席了会议。本次会议以记名投票方式进行表决;会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定,本次会议表决通过了以下议案: 一、审议通过《东兴证券股份有限公司2016年第一季度报告》 表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 《东兴证券股份有限公司2016年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。 二、审议通过《东兴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》 表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于东兴证券股份有限公司2015年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 四、审议通过《关于调整东兴证券股份有限公司独立董事津贴的议案》 表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过《关于公司2016年度风险偏好、风险容忍度、风险限额的方案》 表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 六、审议通过《关于公司成立互联网金融部的议案》 表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 特此公告。 东兴证券股份有限公司 董事会 2016年4月29日 本版导读:
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