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上海大众公用事业(集团)股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-30 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人(会计主管人员)胡军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 ■ 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 ■ ■ 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 ■ 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2015年7月10日公司承诺在未来六个月内不减持大众交通股票,并拟通过包括但不限于以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式,以不低于前次减持金额15%的资金增持大众交通股票。截至本报告期末,已经超额完成上述承诺事项。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 ■
股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2016-019 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海大众公用事业(集团)股份有限公司第九届董事会第十六次会议,于2016年4月21日以传真方式发出会议通知和材料,并进行了电话确认,于2016年4月28日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为11名,实为11名。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司2016年第1季度报告》。 同意11票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过了关于制订《关联交易管理制度》的议案。(公司《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。 同意11票,反对0票,弃权0票。 3.审议通过了关于制订《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案。(公司《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。 同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 董事会 2016.4.30 本版导读:
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