证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决；

  3、本次股东大会审议的部分议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年5月3日（星期二）下午14:30

  （2）网络投票时间为：2016年5月2日-2016年5月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月2日下午15:00至2016年5月3日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

  3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长徐金富先生

  6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议股东总体情况

  参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共22人，代表股份66,844,459股，占公司股份总数的51.3620%。其中：

  （1）参加现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份66,826,259股，占公司股份总数的51.3480%；

  （2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共13人，代表股份18,200股，占公司股份总数的0.0140％。

  2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会；全体高级管理人员列席了本次股东大会。

  3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：

  1、审议通过了《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意票66,843,959股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9993%；反对票0股；弃权票500股；该议案通过。

  2、审议通过了《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意票66,843,959股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9993%；反对票0股；弃权票500股；该议案通过。

  3、审议通过了《关于审议2015年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意票66,843,959股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9993%；反对票0股；弃权票500股；该议案通过。

  4、审议通过了《关于审议公司2015年度审计报告的议案》

  表决结果：同意票66,843,959股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9993%；反对票0股；弃权票500股；该议案通过。

  5、审议通过了《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意票66,843,759股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票0股；弃权票700股；该议案通过。

  6、审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

  表决结果：同意票66,844,459股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票18,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  表决结果：同意票66,843,759股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票200股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1749%；反对票200股；弃权票500股。

  8、审议通过了《关于2016年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

  表决结果：同意票66,843,959股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9993%；反对票0股；弃权票500股；该议案通过。

  9、审议通过了《关于2016年度向子公司提供担保额度的议案》

  表决结果：同意票66,843,759股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票200股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1749%；反对票200股；弃权票500股。

  10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

  表决结果：同意票66,843,959股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9993%；反对票0股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.2678%；反对票0股；弃权票500股。

  11、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：同意票66,843,959股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9993%；反对票0股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.2678%；反对票0股；弃权票500股。

  12、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意票66,843,759股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票200股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1749%；反对票200股；弃权票500股。

  13、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

  表决结果：同意票66,843,759股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票200股；弃权票500股；该议案通过。

  14、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  出席关联股东徐金富回避表决。

  表决结果：同意票12,897,228股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9946%；反对票0股；弃权票700股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1749%；反对票0股；弃权票700股。

  15、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票方案的议案》

  15.1发行股票的种类和面值

  出席关联股东徐金富回避表决。

  表决结果：同意票12,897,428股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9961%；反对票0股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.2678%；反对票0股；弃权票500股。

  15.2发行方式及发行时间

  出席关联股东徐金富回避表决。

  表决结果：同意票12,897,228股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9946%；反对票0股；弃权票700股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1749%；反对票0股；弃权票700股。

  15.3定价基准日、发行价格及定价原则

  出席关联股东徐金富回避表决。

  表决结果：同意票12,897,228股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9946%；反对票200股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1749%；反对票200股；弃权票500股。

  15.4发行数量

  出席关联股东徐金富回避表决。

  表决结果：同意票12,897,228股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9946%；反对票200股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1749%；反对票200股；弃权票500股。

  15.5发行对象及认购方式

  出席关联股东徐金富回避表决。

  表决结果：同意票12,897,228股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9946%；反对票200股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1749%；反对票200股；弃权票500股。

  15.6限售期

  出席关联股东徐金富回避表决。

  表决结果：同意票12,897,228股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9946%；反对票200股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1749%；反对票200股；弃权票500股。

  15.7上市地点

  出席关联股东徐金富回避表决。

  表决结果：同意票12,897,428股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9961%；反对票0股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.2678%；反对票0股；弃权票500股。

  15.8募集资金规模和用途

  出席关联股东徐金富回避表决。

  表决结果：同意票12,897,428股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9961%；反对票0股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.2678%；反对票0股；弃权票500股。

  15.9本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

  出席关联股东徐金富回避表决。

  表决结果：同意票12,897,228股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9946%；反对票200股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1749%；反对票200股；弃权票500股。

  15.10本次非公开发行决议的有效期

  出席关联股东徐金富回避表决。

  表决结果：同意票12,897,228股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9946%；反对票200股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1749%；反对票200股；弃权票500股。

  16、审议通过了《关于公司<2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

  表决结果：同意票66,843,759股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票200股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1749%；反对票200股；弃权票500股。

  17、审议通过了《关于公司<2016年度非公开发行股票预案>的议案》

  出席关联股东徐金富回避表决。

  表决结果：同意票12,897,228股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9946%；反对票200股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1749%；反对票200股；弃权票500股。

  18、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

  表决结果：同意票66,843,759股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票200股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1749%；反对票200股；弃权票500股。

  19、审议通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

  出席关联股东徐金富回避表决。

  表决结果：同意票12,897,228股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9946%；反对票200股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1749%；反对票200股；弃权票500股。

  20、审议通过了《关于公司与实际控制人徐金富签署附条件生效之<股份认购协议>的议案》

  出席关联股东徐金富回避表决。

  表决结果：同意票12,897,228股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9946%；反对票200股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1749%；反对票200股；弃权票500股。

  21、审议通过了《关于公司出具本次非公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》

  表决结果：同意票66,843,759股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票200股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1749%；反对票200股；弃权票500股。

  22、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员出具填补本次非公开发行股票摊薄即期回报承诺的议案》

  表决结果：同意票66,843,759股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对票200股；弃权票500股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票17,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1749%；反对票200股；弃权票500股。

  23、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

  出席关联股东徐金富回避表决。

  表决结果：同意票12,897,728股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9984%；反对票200股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票18,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.9071%；反对票200股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2015年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  备查文件：

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司2015年度股东大会会议决议》

  2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2016年5月4日