证券时报多媒体数字报

  本公司、董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开的情况

  1、现场会议召开时间：2016年5月3日上午9:30

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月3日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月2日15:00至2016年5月3日15:00。

  3、召开地点：沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室

  4、召开方式：现场表决与网络投票相结合

  5、召集人：本公司董事会

  6、主持人：副董事长苏伟国先生

  7、本次股东大会的召集与召程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  本公司概无股东有权出席本次会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份，并无任何股东须就本次会议上提呈的决议案回避表决。

  1、股东实际出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的股东94人，持有和代表股份97,824,818股，占本公司总股份的11.2008％。

  其中：通过现场投票的股东和股东（代理人）代表2名，持有和代表的股份86,946,850股，占公司总股份的9.9553％；通过网络投票的股东代表92名，持有和代表的股份10,877,968股，占公司总股份的1.2455％。

  2、中小股东（指单独或者合计持股5%以下的股东，其中含H股股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东93人，持有和代表股份16,329,968股，占公司总股份的1.8698％。

  其中：

  通过现场投票的股东1人，持有和代表股份5,452,000股，占公司总股份的0.6242％。

  通过网络投票的股东92人，持有和代表股份10,877,968股，占公司总股份的1.2455％。

  3、类别股东出席情况：

  内资股（A股）股东出席情况：A股股东（代理人）代表93名，持有和代表股份92,372,818股，占公司总股份的10.5766%。

  境外上市外资股（H股）股东出席情况：境外上市外资股股东（代理人）代表1名，持有和代表股份5,452,000股，占公司总股份的0.6242%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的辽宁同方律师事务所律师出席了会议，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）委派专人作为本次会议点票监察人。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

  议案一、审议《2015年年度业绩报告（经审计）》

  表决情况统计如下：

  ■

  合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,720,433股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的85.5820%；反对票代表股数13,860,385股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的14.1686%；弃权票代表股数244,000股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的0.2494%；本议案获得表决通过。

  议案二、审议《2015年度利润分配预案》

  表决情况统计如下：

  ■

  合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,694,433股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的85.5554%；反对票代表股数13,886,385股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的14.1952%；弃权票代表股数244,000股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的0.2494%；本议案获得表决通过。

  议案三、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

  表决情况统计如下：

  ■

  合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,720,433股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的85.5820%；反对票代表股数13,860,385股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的14.1686%；弃权票代表股数244,000股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的0.2494%；本议案获得表决通过。

  议案四、审议《2015年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

  表决情况统计如下：

  ■

  合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,720,433股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的85.5820%；反对票代表股数13,860,385股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的14.1686%；弃权票代表股数244,000股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的0.2494%；本议案获得表决通过。

  议案五、审议《2015年度监事会工作报告》

  表决情况统计如下：

  ■

  合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,720,433股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的85.5820%；反对票代表股数13,860,385股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的14.1686%；弃权票代表股数244,000股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的0.2494%；本议案获得表决通过。

  议案六、审议《关于变更公司注册地址的议案》

  表决情况统计如下：

  ■

  合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,720,433股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的85.5820%；反对票代表股数13,860,385股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的14.1686%；弃权票代表股数244,000股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的0.2494%；本议案获得表决通过。

  议案七、审议《公司章程修正案》

  该议案属于特别决议案，须出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  表决情况统计如下：

  ■

  合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,720,433股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的85.5820%；反对票代表股数13,860,385股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的14.1686%；弃权票代表股数244,000股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的0.2494%；本议案获得表决通过。

  议案八、审议《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》

  该议案属于特别决议案，须出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  表决情况统计如下：

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  合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,709,933股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的85.5713%；反对票代表股数14,114,885股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的14.4287%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数97,824,818股的0%；本议案获得表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所

  2、律师姓名：仇辉、马云鹤

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、表决程序及投票表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，投票表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、所有议案的原本。

  东北电气发展股份有限公司董事会

  二〇一六年五月三日