证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次限售股上市流通数量为32,203,954股，占公司总股本的3.22%；

  ● 本次限售股上市流通日期为2016年5月7日。因2016年5月7日为休息日，本次限售股上市流通日期顺延至其后的第一个交易日即2016年5月9日。

  一、本次限售股上市类型

  2015年4月17日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准福建省南纸股份有限公司重大资产重组及向福建省投资开发集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]628号），核准公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行70,157,087股股份、向福建省大同创业投资有限公司发行25,602,143股股份、向福建省铁路投资有限责任公司发行16,101,977股股份、向福建华兴新兴创业投资有限公司发行12,881,581股股份、向福建红桥新能源发展创业投资有限公司发行16,101,977股股份、向海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业发行25,763,163股股份、向上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行16,101,977股股份购买相关资产；核准公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行95,335,365股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。

  本次发行股份购买资产的新增股份182,709,905股已于2015年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续；本次募集配套资金非公开发行股份95,335,365股已于2015年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司总股本由721,419,960股增至999,465,230股。

  公司本次发行股份购买资产并募集配套资金新增股份情况如下：

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  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后至今，公司股本数量没有发生 变化。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

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  四、独立财务顾问核查意见

  经核查，独立财务顾问就本次上市公司重大资产重组部分限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

  1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

  2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

  3、上市公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

  综上，独立财务顾问对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

  五、本次限售股上市流通情况

  1、本次限售股上市流通数量为32,203,954股，占公司总股本的3.22%。

  2、本次限售股上市流通日期为2016年5月7日。因2016年5月7日为休息日，本次限售股上市流通日期顺延至其后的第一个交易日即2016年5月9日。

  3、本次限售股上市流通情况如下：

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  六、股本变动结构表

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  七、上网公告附件

  国泰君安证券股份有限公司关于中闽能源股份有限公司重大资产重组部分限售股上市流通的核查意见

  特此公告。

  中闽能源股份有限公司

  董事会

  2016年5月3日