证券时报多媒体数字报

  证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2016-054

  浙江世宝股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经浙江世宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议书面审议通过,定于2016年6月21日在浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开公司2015年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2015年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2016年6月21日14:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月21日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月20日15:00至2016年6月21日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2016年6月13日

  7.、出席对象:

  (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《浙江世宝2015年度审计报告》的议案(普通决议案)。

  2、审议《浙江世宝2015年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案(普通决议案)。

  3、审议《浙江世宝2015年度董事会工作报告》的议案(普通决议案)。

  4、审议《浙江世宝2015年度利润分配预案》的议案(普通决议案)。

  5、审议《浙江世宝2015年度公司治理报告》的议案(普通决议案)。

  6、审议《浙江世宝2016年度董事及监事薪酬方案》的议案(普通决议案)。

  7、审议《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2016年度审计机构》的议案(普通决议案)。

  8、审议《浙江世宝2015年度监事会工作报告》的议案(普通决议案)。

  载有上述第1至7项议案的公司第五届董事会第九次会议决议的公告以及载有上述第8项议案的公司第五届监事会第五次会议决议的公告已经刊登在2016年3月25日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  其中,议案4将对中小投资者单独计票。根据相关规定,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

  (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

  (2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告2015年度履职情况,该等报告将作为听取报告,无需股东作出决议。公司的独立董事年度述职报告已经刊登在2016年3月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、会议登记方法

  1、登记时间:2016年6月16日9:30-11:30和14:00-16:00

  2、登记地点:浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室

  3、登记方式:拟出席2015年年度股东大会现场会议的社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。《授权委托书》见附件一。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,《参加网络投票的具体操作流程》见附件二。

  五、其他事项

  1、会议联系方式:

  联系人姓名:刘晓平(公司董事会秘书)

  电话:0571-28025692

  传真:0571-28025691

  电邮:ir@zjshibao.com

  2、会期及费用说明:

  本次现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  3、载有公司2015年年度股东大会相关议案的公司第五届董事会第九次会议决议的公告以及公司第五届监事会第五次会议决议的公告已经刊登在2016年3月25日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  载有公司2015年年度股东大会相关议案的资料同时刊登在港交所网站(www.hkex.com.hk)及将印送通知予H股股东。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第九次会议决议;

  2、公司第五届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司董事会

  2016年5月4日

  附件一:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席浙江世宝股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号: 持股数: 股

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人(签名): 受托人身份证号码:

  有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

  □ 可以 □ 不可以

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期: 年 月 日

  附件二:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票代码:362703。

  2. 投票简称:“世宝投票”。

  3.投票时间:2016年6月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“世宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年年6月20日15:00,结束时间为2016年年6月21日15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2016-053

  浙江世宝股份有限公司第五届董事会

  第十三次会议书面决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江世宝股份有限公司(以下简称“浙江世宝”或“公司”)第五届董事会第十三次会议于2016年5月3日以书面决议方式形成会议决议。书面议案于2016年4月29日以电子邮件方式送达。本次书面决议应表决董事9名,实际表决董事9名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会书面审议情况

  (一)审议《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

  同意于2016年6月21日召开公司2015年年度股东大会。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  《浙江世宝股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》于2016年5月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  公司第五届董事会第十三次会议书面决议。

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司董事会

  2016年5月4日