证券时报多媒体数字报

  证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-082

  苏州天沃科技股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2016年4月29日以电话、邮件形式通知全体董事，于2016年5月3日上午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：

  1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王煜先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（简历附后）

  三、联系方式

  王煜先生联系方式：

  联系地址：江苏省张家港市金港镇临江路1号

  邮编：215621

  电话：0512-58788351

  传真：0512-58788326

  邮箱：zhengquanbu@thvow.com

  四、备查文件

  1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

  2、独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见。

  特此公告。

  苏州天沃科技股份有限公司

  董事会

  2016年5月3日

  个人简历：

  王 煜：男，1965年10月出生，中国国籍，中共党员，毕业于西南财经大学统计学专业本科、重庆大学硕士研究生、荷兰马斯特里赫特大学国际MBA，高级经济师。1983年12月参加工作，曾任中国第二重型机械集团公司人力资源部部长、党政办主任、总经理助理，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会秘书、董事办主任。现任苏州天沃科技股份有限公司董事兼副总经理，王煜先生现持有126825股公司股票，占公司总股本的0.017%。王煜先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-083

  苏州天沃科技股份有限公司

  独立董事关于公司聘任董事会秘书的

  独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 的独立董事，经认真审阅，现就公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

  一、关于公司聘任董事会秘书的独立意见

  经审阅本次会议聘任的公司董事会秘书的个人履历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第四次会议聘任王煜先生为董事会秘书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备与其行使职权相适应的履职能力和条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任程序合法有效。我们同意聘任王煜先生为公司董事会秘书。

  独董签字：唐海燕 黄雄 陈和平