证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开

  1、会议时间

  （1）现场会议的召开时间：2016年5月3日（星期二）下午15:00-16:30。

  （2）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月2下午15:00-5月3日下午15:00期间的任何时间。

  2、现场会议召开地点：广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长杨文江先生。

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文件和《公司章程》的相关规定。

  二、会议出席情况：

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数185,606,710股，占公司股份总数761,191,294股的24.3837%。其中：

  1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权的股份数185,379,810股，占公司股本总额24.3539%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共0人，代表有表决权股份数为0股，占公司股本总额的0.0000%。

  2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计9人，代表有表决权的股份数226,900股，占公司总股份的0.0298%。其中，参加表决的中小投资者共9人，代表有表决权的股份数226,900股，占公司总股份的0.0298%。

  注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  公司部分董事及全部监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议表决通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告的议案》，

  表决结果：同意185,400,910股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8891%；反对205,800股，占有效表决权股份总数的0.1109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意185,400,910股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8891%；反对205,800股，占有效表决权股份总数的0.1109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：同意185,400,910股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8891%；反对205,800股，占有效表决权股份总数的0.1109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

  表决结果：同意185,398,110股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8876%；反对208,600股，占有效表决权股份总数的0.1124%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意18,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.0652%；反对208,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.9348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  该议案获得的同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3。

  5、审议通过了《关于批准报出2015年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：同意185,400,910股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8891%；反对205,800股，占有效表决权股份总数的0.1109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》；

  表决结果：同意185,597,210股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9949%；反对9,500股，占有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意217,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.8131%；反对9,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  7、审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，关联股东杨文江先生回避表决；

  表决结果：同意217,400股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的95.8131%；反对9,500股，占有效表决权股份总数的4.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意217,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.8131%；反对9,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  8、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

  根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款做出相应修订，并授权董事会办理公司经营范围变更的工商变更登记事宜。

  表决结果：同意185,597,210股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9949%；反对9,500股，占有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  该议案获得的同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3。

  9、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

  表决结果：同意185,597,210股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9949%；反对9,500股，占有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意217,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.8131%；反对9,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1869%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  四、其他情况

  公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2015年度述职报告》全文于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  五、 律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市金杜律师事务所罗艾、郭钟泳律师现场见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、与会股东、董事和记录人签字确认并盖章的2015年度股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的关于公司2015年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广州御银科技股份有限公司董事会

  2016年5月3日