证券时报多媒体数字报

  证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2016-032

  宁波天邦股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议时间

  现场会议时间:2016年5月3日(星期二)下午13:00

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月3日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月2日(星期一)下午15:00至2016年5月3日(星期二)下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦11楼会议室;

  3、召集人:公司董事会;

  4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

  5、会议主持人:董事长吴天星先生;

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波天邦股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共23人,代表有表决权股份数146,512,110股,占公司有表决权股份总数的50.6262%。

  2、其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人14名,代表公司有表决权股份140,222,479股,占公司有表决权股份总数的48.4528%;参加本次股东大会网络投票的股东代表9名,代表公司有表决权股份6,289,631股, 占公司有表决权股份总数的2.1733%。

  3、中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东)共19名,代表公司有表决权股份6,356,917股, 占公司有表决权股份总数的2.1996%。

  4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下:

  1、审议通过了《2015年度报告及摘要的议案》

  2、审议通过了《2015年度董事会工作报告的议案》

  3、审议通过了《2015年度监事会工作报告的议案》

  4、审议通过了《2015年度财务决算报告的议案》

  5、审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》

  6、审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》

  7、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  8、审议通过了《公司2016年度向银行借款授信总量及授权的议案》

  9、审议通过了《关于2015年度高管人员薪酬及2016年度经营业绩考核的议案》

  10、审议通过了《关于公司对外担保及调整公司担保事项的议案》

  11、以累积投票表决方式审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  11.1 关于选举张邦辉先生为第六届董事会非独立董事的议案

  11.2 关于选举洪建平先生为第六届董事会非独立董事的议案

  11.3 关于选举盛宇华先生为第六届董事会非独立董事的议案

  11.4 关于选举赵正岩女士为第六届董事会非独立董事的议案

  12、以累积投票表决方式审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  12.1 关于选举许萍女士为第六届董事会独立董事的议案

  12.2 关于选举施炜先生为第六届董事会独立董事的议案

  12.3 关于选举尉安宁先生为第六届董事会独立董事的议案

  13、以累积投票表决方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  13.1 关于选举夏闽海先生为第六届监事会监事的议案

  13.2 关于选举张炳良先生为第六届监事会监事的议案

  14、审议通过了《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

  15、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  16、逐项审议通过了《关于2016年度非公开发行股票方案的议案》

  16.1 发行股票的种类和面值

  16.2 发行方式和时间

  16.3 发行对象及认购方式

  16.4 发行数量

  16.5 发行价格及定价原则

  16.6 限售期

  16.7 上市地点

  16.8 募集资金数额及用途

  16.9 本次非公开发行股票决议的有效期

  17、审议通过了《关于2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

  18、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》

  19、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  20、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  21、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》

  以上第10,15-21项是特别议案,已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过;以上第11-13是通过累积投票表决方式,提名已获得表决通过。其他都是普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。深圳证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审核,未提出异议。上述监事候选人均获得出席本次股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  五、议案表决情况

  1、本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

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  2、本次股东大会对各项议案的现场投票与网络投票表决结果如下:

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  3、根据中国证监会等有关监管规定,本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票,投票情况如下:

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  六、独立董事述职情况

  公司独立董事在本次股东大会上对 2015年度工作情况进行了述职。

  公司独立董事 2015年度述职报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,披露日期为2016年4月12日。

  六、律师出具的法律意见

  本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、夏彦隆律师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  七、备查文件目录

  1、宁波天邦股份有限公司2015年年度股东大会决议。

  2、安徽承义律师事务所承义证字[2016]第79号《关于宁波天邦股份有限公司召开2015年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波天邦股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月四日

  证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2016-033

  宁波天邦股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波天邦股份有限公司第六届董事会第一次会议通知已于2016年4月22日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2016年5月3日下午16:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

  一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》。

  会议选举张邦辉先生为第六届董事会董事长,任期三年。

  二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》。

  会议确定第六届董事会各专门委员会委员组成如下:

  1、战略发展委员会

  张邦辉、赵正岩、盛宇华,张邦辉为召集人。

  2、提名委员会

  尉安宁、施炜、盛宇华,尉安宁为召集人。

  3、审计委员会

  许萍、尉安宁、洪建平,许萍为召集人。

  4、薪酬与考核委员会

  施炜、许萍、赵正岩,施炜为召集人。

  三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任总裁的议案》。

  会议同意聘任张邦辉先生为公司总裁,任期三年。(简历见附件)

  四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

  会议同意聘任洪建平先生、张宇先生、苏礼荣先生、朱爱民先生、白勇为公司副总裁,任期三年。(简历见附件)

  五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

  会议同意聘任张宇先生为公司董事会秘书,任期三年。(简历见附件)

  张宇先生联系方式:电话:021-54484578;传真:021-54484520;

  邮箱:danielzhangyu@tianbang.com

  六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

  会议同意聘任张志祥先生为公司财务总监,任期三年。(简历见附件)

  七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计督察部负责人的议案》。

  会议同意聘任张远辉女士为公司审计督察部负责人,任期三年。(简历见附件)

  八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  会议同意聘任夏艳女士为公司证券事务代表,任期三年。(简历见附件)

  特此公告。

  宁波天邦股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月四日

  附件:本次聘任人员简历

  张邦辉:1963年7月出生,男,研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研,无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理,余姚天邦总经理,宁波天邦饲料科技股份有限公司董事、总裁。现任公司董事长、总裁。持有公司股份86,046,642股。张邦辉先生为本公司的实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  洪建平:1963年9月出生,男,大学学历,经济师职称。历任中国农业银行余姚市支行主任、副行长、行长。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张 宇:1982年8月出生,男,研究生学历,澳大利亚特许会计师职称。澳大利亚国籍。历任普华永道澳大利亚企业融资并购部经理、普华永道中国企业融资并购部业务总监。现任公司副总裁、董秘。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张宇先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  苏礼荣:1977年11月出生,男,本科学历。中国国籍,无境外居留权。2001年5月加入宁波天邦股份有限公司前身余姚天邦饲料科技有限公司,曾担任宁波天邦、广东天邦业务代表、区域经理、销售经理,上海天邦、宁波分公司总经理助理,安徽天邦副总经理,宁波分公司副总经理、总经理,宁天邦股份有限公司市场部总经理、总裁助理,现任宁波天邦股份有限公司饲料事业部总裁。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  朱爱民:1966年3月出生,男,研究生学历。中国国籍,无境外居留权。曾任安徽省巢湖地区团地委副书记,巢湖市团市委书记,居巢区委副书记,巢湖市市委市政府副秘书长、信访局局长,安徽和县县长、县委书记,安徽临泉县县委书记,现任宁波天邦股份有限公司全资子公司汉世伟食品集团有限公司总裁。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  白 勇:1968年10月出生,男,本科学历。中国国籍。曾任乐天(中国)有限公司华北区副总经理,沃尔玛(中国)投资有限公司采购部高级总监。现任宁波天邦股份有限公司全资子公司上海拾分味道食品有限公司总裁。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张志祥:1979年12月出生, 男,本科学历。历任宁波天邦股份有限公司会计、子公司财务负责人。现任宁波天邦股份有限公司财务部总监。持有公司股份175.8万股。与本公司及其控股股东及实际控制人张邦辉为叔侄关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张远辉:1966年9月出生,女,专科学历,会计师职称,中国国籍,无永久境外居留权。1998年1月-2012年6月宁波邦得斯化纤有限公司财务经理。2012年7月加入宁波天邦股份有限公司。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  夏 艳:1980年9月出生,女,专科学历,中国国籍,无永久境外居留权。曾就职于汉高化学技术(上海)有限公司行政部。2014年4月加入宁波天邦股份有限公司。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  宁波天邦股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月四日

  证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2016-034

  宁波天邦股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波天邦股份有限公司第六届监事会第一次会议通知已于2016年4月22日以电话和电子邮件方式向全体监事发出,会议于2016年5月3日下午16:30以现场方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

  经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

  一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  同意选举夏闽海先生为公司第六届监事会主席,任期三年。

  夏闽海先生简历附后。

  宁波天邦股份有限公司

  监事会

  二〇一六年五月四日

  附:夏闽海简历

  夏闽海:男,1968年8月出生,本科学历,会计师职称。1992年4月-2005年4月余姚捷丰空调设备有限公司,历任财务部经理,捷丰家居有限公司财务总监。自2005年4月加入宁波天邦股份有限公司,历任职广东天邦饲料科技有限公司财务总监、宁波分公司总经理、公司财务总监、副总裁。现任宁波天邦股份有限公司全资子公司成都天邦生物制品有限公司首席运营官。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。