证券时报多媒体数字报

  证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编号：2016-20

  许继电气股份有限公司

  六届四十二次董事会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  许继电气股份有限公司六届四十二次董事会会议于2016年4月29日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2016年5月3日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于聘任公司总经理的议案》。

  因调任控股股东许继集团有限公司任职，张新昌先生提出辞去公司总经理职务，辞去以上职务后，张新昌先生仍担任公司董事及董事会专门委员会职务。公司董事会对张新昌先生在任职总经理期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  经公司董事长提名，公司董事会聘任孙继强先生为公司总经理（孙继强先生简历附后），任期同本届董事会。公司三位独立董事对聘任孙继强先生为公司总经理事项发表了独立意见。

  公司《关于聘任公司总经理的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。

  特此公告。

  许继电气股份有限公司董事会

  2016年5月3日

  附：

  孙继强先生简历

  孙继强，男，1969年6月生，中共党员，大学学历，中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。历任许昌继电器研究所结构研究室主任，许继电气股份有限公司结构分公司总经理。2008年12月起任许继电气股份有限公司副总经理；2014年2月起兼任许继电气股份有限公司市场部主任，营销服务中心总经理，市场部（营销服务中心）党总支副书记；2016年4月起任许继集团有限公司党委委员。

  截至本公告披露日，孙继强先生持有本公司股份数量为7,000股；除在控股股东许继集团有限公司任党委委员外，与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

  证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2016-21

  许继电气股份有限公司

  关于聘任公司总经理的公告

  本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）六届四十二次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。因调任控股股东许继集团有限公司任职，张新昌先生提出辞去公司总经理职务，辞去以上职务后，张新昌先生仍担任公司董事及董事会专门委员会职务。公司董事会对张新昌先生在任职总经理期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。截止本公告日，张新昌先生共持有公司股份5,000股，并承诺自其离任公司总经理之日起六个月内不减持所持有的公司股份。

  经公司董事长提名，公司董事会聘任孙继强先生为公司总经理（孙继强先生简历附后），任期同本届董事会。公司三位独立董事对聘任孙继强先生为公司总经理事项发表了独立意见。

  特此公告。

  许继电气股份有限公司董事会

  2016年5月3日

  附：

  孙继强先生简历

  孙继强，男，1969年6月生，中共党员，大学学历，中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。历任许昌继电器研究所结构研究室主任，许继电气股份有限公司结构分公司总经理。2008年12月起任许继电气股份有限公司副总经理；2014年2月起兼任许继电气股份有限公司市场部主任，营销服务中心总经理，市场部（营销服务中心）党总支副书记；2016年4月起任许继集团有限公司党委委员。

  截至本公告披露日，孙继强先生持有本公司股份数量为7,000股；除在控股股东许继集团有限公司任党委委员外，与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

  证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2016-22

  许继电气股份有限公司

  关于公司监事会主席辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到监事会主席程利民先生提交的书面辞职报告，因工作调动，程利民先生提出辞去公司监事及监事会主席职务，辞去以上职务后，程利民先生将不再担任公司的其他职务。

  截止本公告日，程利民先生共持有公司股份53,801股，并承诺自离任之日起六个月内，不转让所持有的公司股份。本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

  程利民先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定增补监事并选举新任监事会主席。

  公司监事会对程利民先生在任职监事及监事会主席期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  许继电气股份有限公司监事会

  2016年5月3日

  证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2016-23

  许继电气股份有限公司

  关于重大经营合同中标的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日， 国 家 电 网 公 司 在 国 家 电 网 公 司 电 子 商 务 平 台（http://ecp.sgcc.com.cn/html/index.html）公示了"国家电网公司2016年渝鄂直流背靠背联网工程第一批设备公开招标（招标编号:0711-16OTL02812001-12017）推荐的中标候选人公示"，本公司控股股东许继集团有限公司为本次中标候选人之一，预计中标金额合计约为10.46亿元。许继集团有限公司本次中标的相关产品与业务将由本公司提供。

  近日， 国 家 电 网 公 司 在 国 家 电 网 公 司 电 子 商 务 平 台（http://ecp.sgcc.com.cn/html/index.html）公示了"国家电网公司2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号：0711-16OTL00922000）中标公告"，本公司控股子公司河南许继仪表有限公司（以下简称"许继仪表"）为本次中标人之一，预计中标金额合计约为2.18亿元。

  一、中标候选人公示主要内容

  根据招标公告及中标候选人公示内容，许继集团有限公司本次中标情况如下：

  编号0711-16OTL02812002标段"换流阀"项目包5、包6，预计中标金额约为9.8亿元；

  编号0711-16OTL02812004标段"直流控制保护系统"项目包2，预计中标金额约为0.66亿元；

  根据招标公告及中标公告内容，许继仪表本次中标情况为：在国家电网公司2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动中，许继仪表分别中标"2级单相智能电能表"包01HA1、包01HA6，"1级三相智能电能表" 包14HE2、包16HA10、包16HA11、包16HA14，"0.5S级三相智能电能表" 包35XJ1，"集中器、采集器"包J14ZJ1，"专变采集终端"包Z7SX1，预计中标金额约为2.18亿元。

  二、中标项目对公司的影响

  本次中标后，合同的履行将会对本公司未来经营业绩产生积极影响，但不会影响公司经营的独立性。

  三、中标项目风险提示

  目前，公司尚未与国家电网公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  许继电气股份有限公司董事会

  2016年5月3日