证券时报多媒体数字报

  股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2016-021

  山西省国新能源股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已经任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2016年4月29日召开了职工代表会议，选举石君华先生、王蓉女士担任公司第八届监事会职工监事。石君华先生、王蓉女士将与公司2015年年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

  特此公告。

  山西省国新能源股份有限公司

  监事会

  2016年5月4日

  附：职工监事简历：

  石君华先生，2008年至2009年先后担任洪洞华润恒富燃气有限公司副总经理、山西天然气股份有限公司总经理助理，2009年至2010年先后担任山西压缩天然气集团交城有限公司董事长、晋中有限公司董事长，2010年至2011年担任山西压缩天然气集团有限公司太原分公司总经理， 2011年7月至2015年11月，担任山西天然气有限公司党群工作部经理；2015年11月至今，任山西天然气有限公司效能监察室主任；2014年10月至今，任山西省国新能源股份有限公司职工监事。

  王蓉女士，2012年4月至2014年5月，山西科贝律师事务所律师；2014年5月至2014年8月，山西省国新能源股份有限公司审计法务部职员；2014年9月至今，任山西省国新能源股份有限公司审计法务部经理；2014年10月至今，任山西省国新能源股份有限公司职工监事。

  证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2016-020

  山西省国新能源股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年5月3日

  (二)股东大会召开的地点：山西省太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司五层会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  是

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席4人，董事梁谢虎先生、兰旭先生、杜寅午先生、李晓斌先生因公出差；独立董事潘一欢先生、高慧先生、张康宁先生因公务未出席；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书张帆先生出席；公司高管谭晋隆先生、高伟女士、许瑞斌先生、王弘臻先生、王树花女士、邸晖先生列席。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于2015年年度报告全文及正文的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于2015年度董事会工作报告的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于2015年度监事会工作报告的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于2015年度财务决算报告的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于公司2015年度利润分配的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于公司2016年度对子公司提供担保额度的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.01、议案名称：关于山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气有限公司提供不超过5,000万元担保的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.02、议案名称：关于山西天然气控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综合利用有限公司提供不超过1,700万元担保的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.03、议案名称：关于山西天然气控股子公司山西煤层气为山西沁水国新提供不超过3,300万元担保的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.04、议案名称：关于山西天然气控股子公司山西煤层气为山西沁水国新提供不超过10,000万元担保的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.05、议案名称：关于山西天然气为山西压缩天然气集团有限公司及其下属子公司山西压缩天然气集团忻州有限公司、山西压缩天然气集团晋中有限公司、山西压缩天然气集团吕梁有限公司的20,000万元融资租赁贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.06、议案名称：关于山西天然气为压缩气公司20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.07、议案名称：关于山西天然气为压缩气公司20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.08、议案名称：关于山西天然气为压缩气公司30,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过15,000万元反担保的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.09、议案名称：关于山西天然气为压缩气公司20,000万元流动资金贷款向控股股东提供不超过10,000万元反担保的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.10、议案名称：关于山西天然气为山西普华燃气有限公司提供不超过2,970万元担保的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.11、议案名称：关于山西天然气为山西国际电力天然气有限公司提供不超过2,450万元担保的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.12、议案名称：关于山西天然气为太原燃气集团有限公司提供不超过4,000万元担保的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.13、议案名称：关于山西天然气为太原燃气提供不超过4,000万元担保的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9.14、议案名称：关于山西天然气向山西三晋新能源发展有限公司提供不超过7,350万元担保的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于山西天然气有限公司拟发行不超过40亿元超短期融资券的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于山西天然气有限公司拟发行不超过36亿元公司债的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.01、议案名称：关于2015年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.02、议案名称：关于2015年度与晋中市国新和盛物资贸易有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.03、议案名称：关于2015年度与山西国新清洁能源开发利用有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.04、议案名称：关于2015年度与山西国新正泰新能源有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.05、议案名称：关于2015年度与山西三晋新能源发展有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.06、议案名称：关于2015年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.07、议案名称：关于2015年度与朔州京朔天然气管道有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.08、议案名称：关于2015年度与山西远东实业有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.09、议案名称：关于2015年度与长子县远东燃气有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.10、议案名称：关于2015年度与大同华润燃气有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.11、议案名称：关于2015年度与山西国电定襄燃气有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.12、议案名称：关于2015年度与霍州华润燃气有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.13、议案名称：关于2015年度与临汾市城燃天然气有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.14、议案名称：关于2015年度与平遥远东燃气有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.15、议案名称：关于2015年度与山西国际电力天然气有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.16、议案名称：关于2015年度与山西国新和盛新能源有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.17、议案名称：关于2015年度与山西国运液化天然气发展有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.18、议案名称：关于2015年度与山西华润国新交通能源有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.19、议案名称：关于2015年度与山西压缩天然气集团交城有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.20、议案名称：关于2015年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.21、议案名称：关于2015年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.22、议案名称：关于2015年度与山西压缩天然气集团有限公司太原分公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.23、议案名称：关于2015年度与山西压缩天然气集团运城有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.24、议案名称：关于2015年度与山西原平国新压缩天然气有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.25、议案名称：关于2015年度与山西中油压缩天然气有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.26、议案名称：关于2015年度与太原燃气集团有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.27、议案名称：关于2015年度与孝义市天然气有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.28、议案名称：关于2015年度与阳曲华润燃气有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.29、议案名称：关于2015年度与阳泉华润燃气有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12.30、议案名称：关于2015年度与长治市国新远东燃气有限公司关联交易的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.01、议案名称：关于2016年度与山西三晋新能源发展有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.02、议案名称：关于2016年度与山西国新正泰新能源有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.03、议案名称：关于2016年度与山西燃气产业集团有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.04、议案名称：关于2016年度与大同华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.05、议案名称：关于2016年度与阳泉华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.06、议案名称：关于2016年度与阳曲华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.07、议案名称：关于2016年度与霍州华润燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.08、议案名称：关于2016年度与山西压缩天然气集团有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.09、议案名称：关于2016年度与山西压缩天然气集团交城有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.10、议案名称：关于2016年度与山西压缩天然气集团运城有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.11、议案名称：关于2016年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.12、议案名称：关于2016年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.13、议案名称：关于2016年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.14、议案名称：关于2016年度与山西原平国新压缩天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.15、议案名称：关于2016年度与山西中油压缩天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.16、议案名称：关于2016年度与朔州京朔天然气管道有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.17、议案名称：关于2016年度与临汾市城燃天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.18、议案名称：关于2016年度与古县城燃天然气有限责任公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.19、议案名称：关于2016年度与山西国际电力天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.20、议案名称：关于2016年度与太原燃气集团有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.21、议案名称：关于2016年度与平遥远东燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.22、议案名称：关于2016年度与孝义市天然气有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.23、议案名称：关于2016年度与山西国电定襄燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.24、议案名称：关于2016年度与山西华润国新交通能源有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.25、议案名称：关于2016年度与山西国运液化天然气发展有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.26、议案名称：关于2016年度与山西国新和盛新能源有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.27、议案名称：关于2016年度与山西金达丰天然气开发有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.28、议案名称：关于2016年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.29、议案名称：关于2016年度与忻州长峰燃气有限公司预计的关联交易计划的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13.30、议案名称：关于2016年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司预计的关联交易计划的议案。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14.1、议案名称：关于山西天然气有限公司与阳泉华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14.2、议案名称：关于山西天然气有限公司与大同华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14.3、议案名称：关于山西天然气有限公司与洪洞华润恒富燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14.4、议案名称：关于山西天然气有限公司与霍州华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14.5、议案名称：关于山西天然气有限公司与阳曲华润燃气有限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：关于豁免山西省国新能源发展集团有限公司承诺事项的议案。

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于选举董事的议案

  ■

  2、关于选举独立董事的议案

  ■

  3、关于选举监事的议案

  ■

  (三)现金分红分段表决情况

  ■

  （下转B26版）