证券时报多媒体数字报

  证券代码:002371 股票简称:七星电子 公告编号:2016-027

  北京七星华创电子股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京七星华创电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通知于2016年4月26日以电话、电子邮件方式发出。2016年5月4日上午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事9名，实到9名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议通过决议如下：

  一、审议通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》

  公司于2015年12月25日、2016年2月3日已与相关方北京电控、圆合公司、七星集团、微电子所签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，根据中国证监会的最新监管政策，各方再次签订补充协议，对交易对方承担北方微电子土地使用权未来可能发生的资产减值风险、补偿方式以及数额作出补充约定。

  关联董事张劲松、王彦伶、耿锦启、赵晋荣、张建辉、曹东英回避表决。

  公司2016年2月26日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，授权公司董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件。因此本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  北京七星华创电子股份有限公司董事会

  2016年5月4日

  证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2016-028

  北京七星华创电子股份有限公司

  第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京七星华创电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通知于2016年4月26日以电话及电子邮件方式发出。会议于2016年5月4日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘福生先生主持。

  本次会议通过决议如下：

  一、审议通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》

  同意公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项与相关方北京电控、圆合公司、七星集团、微电子所签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。

  公司2016年第一次临时股东大会已授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件。因此本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  北京七星华创电子股份有限公司监事会

  2016年5月4日

  证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2016-029

  北京七星华创电子股份有限公司

  关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见\通知书》之反馈意见回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京七星华创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160403号）。

  公司及相关中介机构对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》进行了认真研究和落实，并按照《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2016年5月5日刊登于巨潮资讯网上的《北京七星华创电子股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

  公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  北京七星华创电子股份有限公司

  董事会

  2016年5月4日