证券时报多媒体数字报

  证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2016-026

  宁波建工股份有限公司

  关于对公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年4月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》，并于2016年4月26日在法定信息披露媒体披露了宁波建工《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的公告》。因公司对2016年度关联交易预计中与关联人发生的日常 关联交易预计总额为20603万元，达到了公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》，需要提请公司股东大会对该项议案进行审议，特对前述《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的公告》进行如下更正：

  该公告重要内容提示部分第一条原内容为：

  本事项无需提交股东大会审议。

  现更正为：

  本事项需要提交股东大会审议。

  公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司已向公司董事会提出增加公司2015年度股东大提案的要求，即将《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司2015年度股东大会审议。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  2016年5月5日

  证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2016-027

  宁波建工股份有限公司

  关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次：

  2015年年度股东大会

  2.股东大会召开日期：2016年5月17日

  3.股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人：浙江广天日月集团股份有限公司

  2.提案程序说明

  公司已于2016年4月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有39.25%股份的股东浙江广天日月集团股份有限公司，在2016年5月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  临时提案名称：《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。2016 年4月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了上述议案，关联董事徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华履行了回避表决义务。公司董事会同意对2016年公司与广天日月集团股份有限公司及其下属企业发生关联交易的预计方案。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计议案的相关公告已于 2016 年 4 月 26 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、除了上述增加临时提案外，于2016年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年5月17日 13点30分

  召开地点：宁波市江东区宁穿路 538 号 2 号楼 5 楼 517 会议室

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月17日

  至2016年5月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  其中，第1项及3-11项议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，第 2 项议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  2、特别决议议案：6、8、9

  3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11

  4、涉及关联股东回避表决的议案：11

  应回避表决的关联股东名称：浙江广天日月集团股份有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  2016年5月5日

  报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  宁波建工股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。