证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１６年５月４日

  （二）股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道２８号赤天化大厦１７楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事９人，出席９人；

  ２、 公司在任监事３人，出席３人；

  ３、 董事会秘书吴善华、高管高敏红列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、 议案名称：公司２０１５年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２、 议案名称：公司２０１５年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３、 议案名称：公司２０１５年年度报告及报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ４、 议案名称：公司２０１５年度财务决算方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ５、 议案名称：公司２０１５年度利润分配及资本公积金转增股本方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ６、 议案名称：公司２０１６年财务预算方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ７、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ８、 议案名称：关于公司２０１６年度日常关联交易情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ９、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １０、 议案名称：关于公司拟向贵州圣济堂制药有限公司借款暨关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  １１、议案名称：关于为全资子公司桐梓化工２．７亿元贷款继续提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  三、律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：郑超、姜黎

  ２、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、 本所要求的其他文件。

  贵州赤天化股份有限公司

  2016年5月5日