证券时报多媒体数字报

  证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2016-023

  普莱柯生物工程股份有限公司

  关于选举副董事长及总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基于普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需要和公司章程的规定，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举孙进忠先生为公司副董事长，聘期自董事会审议通过该议案之日起，至第二届董事会届满。孙进忠先生任职副董事长后，主要协助董事长统筹管理母子公司生物制品业务板块重大决策与运营，以及开展公司发展战略研究、资本运作、对外合作、公司治理与风险控制等方面的工作。

  公司董事会于2016年5月4日收到孙进忠先生辞去公司总经理的书面报告，孙进忠先生基于公司经营发展的需要和管理架构的调整，辞去其担任的公司总经理职务。根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关规定，孙进忠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

  公司独立董事就选举孙进忠先生为公司副董事长的事项发表的独立意见:本次董事会选举公司副董事长相关提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们认真审阅了孙进忠先生个人履历及相关资料，其任职资格符合相关法律法规的要求。

  孙进忠先生简历见附件。

  特此公告。

  普莱柯生物工程股份有限公司董事会

  2016年5月4日

  附件

  孙进忠先生简历

  1965年出生，毕业于中国农业大学兽医专业，硕士研究生学历，高级兽医师。2002年6月至2011年3月任洛阳普莱柯生物工程有限公司总经理，2011年3月至2016年5月任普莱柯生物工程股份有限公司总经理，曾任郑州牧业工程高等专科学校讲师、政协第十届河南省委员会委员、美国富道动物保健品（中国）经理等职务。现担任本公司董事职务，目前还担任国家兽用药品工程技术研究中心副主任、普泰公司董事、洛阳市政协常委、中国畜牧兽医学会生物制品学分会副理事长、中国畜牧兽医学会禽病学分会理事会理事兼任副秘书长、中国兽药典委员会委员、河南省动物保健品协会副会长、洛阳市生物工程专家技术委员会委员、河南省畜牧兽医学会第八届理事会理事、副秘书长等职务。

  孙进忠先生主持、参与国家、省市各类科技项目多项，获国家、河南省、洛阳市科技进步奖10余项。先后荣获"洛阳市高新区突出贡献高层次人才奖"、"洛阳市高新区优秀企业家"、"第七批洛阳市优秀专家"、"民盟洛阳市委员会优秀盟员"、"洛阳市五一劳动奖章"、"洛阳市第三届优秀百佳民营科技实业家"、"河南省科技兴农先进个人"、"河南省政府特殊津贴专家"等资质、荣誉称号。

  证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2016-024

  普莱柯生物工程股份有限公司

  关于聘任公司总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基于公司经营发展的需要，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任秦德超先生为公司总经理，聘期自董事会审议通过该议案之日起，至第二届董事会任期届满日止。

  公司独立董事就聘任秦德超先生为公司总经理的事项发表的独立意见:本次董事会聘任公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们认真审阅了秦德超先生个人履历及相关资料，其任职资格符合相关法律法规的要求，其薪酬水平体现了与市场同等职位收入水平相比具有竞争力的原则。

  秦德超先生简历见附件。

  特此公告。

  普莱柯生物工程股份有限公司董事会

  2016年5月4日

  附件：

  秦德超先生简历

  秦德超，男，1971年5月生，汉族，中共党员，北京航空航天大学公共管理学硕士。1995.8-2000年在国内贸易部消费品流通司先后任科员、副主任科员、主任科员；2000-2004年任农业部畜牧兽医局兽医处主任科员、副调研员；2004-2006年任农业部兽医局综合处副处长；2006-2008年任农业部兽医局药政药械处处长；2008年-2012.4任农业部兽医局防疫处处长；2012.4-2014.5，任乾元浩生物股份有限公司副总经理；2013.8-2015.12，任南京梅里亚动物保健有限公司董事长；2014.5-2015.12，任乾元浩生物股份有限公司总经理。2015.9-2015.12，任乾元浩生物股份有限公司党委书记。

  证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2016-025

  普莱柯生物工程股份有限公司

  关于董事会秘书辞职及

  新聘董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2016年5月4日收到宋永军先生辞去公司董事会秘书的书面报告，宋永军先生基于公司经营发展的需要，辞去其担任的公司董事会秘书职务后，仍任公司董事和副总经理职务。根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关规定，宋永军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

  基于公司经营发展的需要，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任赵锐先生为公司董事会秘书，聘期自董事会审议通过该议案之日起，至第二届董事会任期届满日止。

  公司独立董事就聘任赵锐先生为公司董事会秘书的事项发表的独立意见:本次董事会聘任公司董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们认真审阅了赵锐先生个人履历及相关资料，其任职资格符合相关法律法规的要求，其薪酬水平体现了其薪酬水平体现了与工作能力、贡献相一致的原则。

  赵锐先生简历见附件。

  特此公告。

  普莱柯生物工程股份有限公司董事会

  2016年5月4日

  附件：

  赵锐先生简历

  赵锐，男，1984年生。2005年北京大学历史学、经济学双学士学位，具备上海证券交易所审定的董事会秘书资格。2008年北京大学历史学硕士学位。2008年9月至 2010年2月，任中水汇金资产管理（北京）有限公司分析师；2010年3月至2011年1月，任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司咨询顾问；2011年2月至2012年10月，任昆吾九鼎投资管理有限公司投后管理部高级投资经理；2012年10月至2015年11月，任华元恒道（上海）投资管理有限公司执行董事；2015年11月至今，任普莱柯生物工程股份有限公司董事长助理、投资总监。

  证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2016-026

  普莱柯生物工程股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2016年4月28日以电话、邮件等形式发出会议通知，并于2016年5月4日以现场加通讯的方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，本次董事会表决通过以下事项 ：

  1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

  选举孙进忠先生为公司副董事长。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

  表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任秦德超先生为公司总经理。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

  表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任赵锐先生为公司董事会秘书。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

  表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过了《关于调整公司副总经理张立昌薪酬的议案》

  同意对公司副总经理张立昌的基本年薪进行调整。

  表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  普莱柯生物工程股份有限公司董事会

  2016年5月4日