证券时报多媒体数字报

  证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-051

  北京弘高创意建筑设计股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

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  一、董事会会议召开情况

  北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于2016年04月28日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出紧急召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2016年05月03日在公司会议室召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人；公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

  由董事长何宁主持会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与董事审议，会议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》；

  具体金额修改详见刊登于2016年5月4日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公该发行股票预案修订情况说明公告》（编号2016-052）

  表决结果：表决结果：3票赞成。0票放弃，0票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五洲、韩力伟回避）

  （二）审议通过《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>》的议案；

  具体修改内容详见刊登于2016年5月4日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》（修订稿）。

  表决结果：3票赞成。0票放弃，0票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五洲、韩力伟回避）

  （三）审议通过《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015?年度非公开发行?A?股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉》的议案；

  具体修改内容详见刊登于2016年5月4日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》（修订稿）。

  表决结果：3票赞成。0票放弃，0票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五洲、韩力伟回避）

  北京弘高创意建筑设计股份有限公司

  董事会

  2016年05月03日

  证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-053

  北京弘高创意建筑设计股份有限公司

  关于第五届监事会

  第十次会议决议公告

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  北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2016年5月3日在公司六楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于 2016 年04月28日以书面、电话联系的方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席徐勇先生主持，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式通过如下议案：

  一、会议以同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票，审议通过了《关于调整非公告发行股票募集资金金额的议案》的议案；

  二、会议以同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票，审议通过了《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>》的议案；

  三、会议以同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票，审议通过了《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司?2015?年度非公开发行?A?股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉》的议案；

  特此公告。

  北京弘高创意建筑设计股份有限公司

  监事会

  2016年5月3日

  证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-052

  北京弘高创意建筑设计股份有限公司

  关于非公开发行股票预案

  修订情况说明的公告

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  北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“弘高创意”）于2015年10月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。2015年11月12日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了前述2015年10月27日董事会审议通过的非公开发行股票相关议案。2016年1月25日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》对预案进行了修订。

  2016年5月3日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》，对公司非公开发行股票方案进行了修订。

  主要修改情况如下：

  一、修订了本次非公开发行股票募集资金的规模

  修订前：

  本次非公开发行募集资金总额不超过人民币24亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

  修订后：

  本次非公开发行募集资金总额不超过人民币14.90亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

  二、修订了本次非公开发行股票各发行对象认购情况

  修订前：

  本次非公开发行拟发行不超过145,366,441股（含本数），拟募集资金总额不超过240,000万元（含本数）。本次非公开发行的认购对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份，各发行对象认购情况如下：

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  修订后：

  本次非公开发行拟发行不超过90,248,331股（含本数），拟募集资金总额不超过149,000万元（含本数）。本次非公开发行的认购对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份，各发行对象认购情况如下：

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  三、更新了金鹰基金设立的金鹰穗通定增61号资产管理计划相关信息

  四、更新了各认购对象相关财务数据

  五、更新了相关行业数据及可比公司数据

  本次预案修订不构成对本次非公开发行股票方案的重大调整。

  北京弘高创意建筑设计股份有限公司

  董事会

  2016年5月3日