证券时报多媒体数字报

  证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2016-035

  常熟风范电力设备股份有限公司

  关于2015年年度股东大会增加临时

  提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次：

  2015年年度股东大会

  2.股东大会召开日期：2016年5月13日

  3.股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人：范建刚

  2.提案程序说明

  公司已于2016年4月19日公告了股东大会召开通知，单独持有29.24%股份的股东范建刚，在2016年5月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  公司第三届董事会第六次会议已于2016年4月19日审议通过了《公司2016年度财务预算报告》，公司第三届监事会第五次会议已于2016年4月19日审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。为了公司规范运作和提高决策效率，提请《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务预算报告》提交公司2015年年度股东大会一并审议。

  三、除了上述增加临时提案外，于2016年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年5月13日 9点 30分

  召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月13日

  至2016年5月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2016年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

  4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

  应回避表决的关联股东名称：不适用

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

  特此公告。

  常熟风范电力设备股份有限公司董事会

  2016年5月5日

  报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件：授权委托书

  附件：授权委托书

  授权委托书

  常熟风范电力设备股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2016-034

  常熟风范电力设备股份有限公司

  关于南方电网预中标的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  2016年5月3日，中国南方电网有限责任公司（以下简称“南网”）公布了《南方电网公司2016年主网线路材料第一批框架招标项目（编号NWGK16100301）中标候选人公示》。在南网此次招标中公司预中标情况如下：中标7个包，预计中标总重量约2.47万吨，合计金额约1.66亿元，约占本公司2015年经审计的营业收入的5.97%。公司尚未取得南网的书面中标通知书。

  详细内容请查看本次中标公示媒体南网电子商务平台：

  http://www.bidding.csg.cn/

  上述项目中标后，其合同的履行将对公司2016年的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。

  该项目的执行期限以中标通知书和签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  常熟风范电力设备股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月5日