证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司董事会于2016年4月15日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2015年度股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无否决议案的情形。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间：2016年5月6日（星期五）下午14:00。

  网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月5日下午15:00至2016年5月6日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司1510会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：副董事长史学海先生。

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

  7、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计9名，代表股份239,778,827股，占公司股份总数515,760,000股的46.4904%。

  其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共8名，代表股份239,767,527股，占公司股份总数的46.4882%；通过网络投票的股东1人，代表股份11,300股，占公司股份总数的0.0022%。

  出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共3人，代表股份1,034,480股，占公司股份总数的0.2006%。其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表股份1,023,180股，占公司股份总数的0.1984%。通过网络投票的股东1人，代表股份11,300股，占公司股份总数的0.0022%。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

  1．审议通过了《公司2015年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意239,778,827股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  2．审议通过了《公司2015年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意239,778,827股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  3．审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果：同意239,778,827股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  4．审议通过了《公司2015年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：同意239,778,827股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  5．审议通过了《公司2015年度利润分配方案的议案》；

  同意以515,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共分配利润1,547.28万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

  表决结果：同意239,778,827股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意1,034,480股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

  6．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构。

  表决结果：同意239,778,827股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意1,034,480股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  7．审议通过了《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

  表决结果：同意239,778,827股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意1,034,480股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  8．审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意57,832,274股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%

  其中，中小投资者的表决情况：同意1,034,480股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  9．审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

  同意调整公司部分经营范围、修订《公司章程》，并授权董事会办理调整公司经营范围和修订《公司章程》等相关工商变更登记事项。

  表决结果：同意239,778,827股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况：同意1,034,480股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由广东天胜律师事务所邓富妮律师、陈菁华律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  四、备查文件

  1、公司2015年度股东大会决议；

  2、本次会议的相关议案；

  3、广东天胜律师事务所出具的关于公司2015年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广州杰赛科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年5月7日