证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  （一）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

  （二）本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式；

  （三）本次股东大会未出现否决议案的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议的召开时间：2016年5月6日 下午13:30；

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月6日9：30-11:30，13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月5日15:00-2016年5月6日15:00；

  2、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室；

  3、会议召集人：公司董事会；

  4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  5、主持人：公司董事长任永明先生。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表股份135,237,220股，占公司有表决权股份总额的39.1312%。。

  其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计6人，代表股份135,234,620股，占公司有表决权股份总额的39.1304%；通过网络投票的股东1人，代表股份2,600股，占公司有表决权股份总额的0.0008%。

  参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有2名，持有股份126,831,420股，占公司有表决权股份总额的36.6989%；中小股东(指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共有1名，持有股份2,600股，占公司有表决权股份总额的0.0008%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。议案表决结果如下：

  1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 135,234,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 135,234,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意 135,234,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%。

  其中中小投资者同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意 135,234,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过了《2015年度利润分配预案》

  表决结果：同意 135,237,220股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者同意2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意 135,234,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  7、审议通过了《2016年度财务预算报告》

  表决结果：同意 135,234,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  8、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 135,234,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%。

  其中中小投资者同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

  9、审议通过了《关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 135,234,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对2,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  在本次股东大会上，公司独立董事做了2015年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  结论意见：上海市锦天城律师事务所李攀峰律师、程枫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2015年度股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司董事会

  2016年5月6日