证券时报多媒体数字报

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-031

  黑牛食品股份有限公司

  关于董事减持股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2016年5月5日，黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事林秀海先生减持公司股份的告知函。林秀海先生于2016年5月5日通过深圳证券交易所交易系统减持所持公司无限售条件流通股1,380,000股，具体情况如下：

  一、股东减持情况

  1、股东减持股份情况

  ■

  2、股东本次减持前后持股情况

  ■

  二、其他相关说明

  1、林秀海先生本次减持公司股份，符合《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；

  2、林秀海先生本次减持公司股份，不具有下列情形：

  (1)因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。

  (2)因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。

  (3)中国证监会规定的其他情形。

  3、林秀海先生所持股份流通限制及股份锁定承诺如下：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让和委托他人管理其所持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。

  林秀海先生本次减持没有违反股份锁定承诺。林秀海先生在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。

  特此公告。

  黑牛食品股份有限公司董事会

  二〇一六年五月七日

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-032

  黑牛食品股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十六次会议（下称“会议”）通知于2016年5月3日以专人方式发出，于2016年5月6日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议：

  会议以3票同意， 0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

  因公司监事徐雅薇女士的工作变动导致监事会人数低于法定最低人数，实际控制人提名胡学文先生为第三届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后生效，任期与本届监事会任期一致。

  胡学文先生的简历见附件。

  特此公告。

  黑牛食品股份有限公司监事会

  二〇一六年五月七日

  附件：

  胡学文先生简历

  胡学文先生，1959年出生，大专学历。历任华夏幸福基业控股股份公司工程副总经理、分公司总经理、副总裁、董事。现任华夏幸福基业控股股份公司监事会主席、华夏幸福基业股份有限公司董事兼副总裁。其中华夏幸福基业控股股份公司、华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学先生控制的核心企业。

  胡学文先生不持有本公司股票，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-033

  黑牛食品股份有限公司

  关于公司监事辞职及补选监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）监事会于近日收到公司监事徐雅薇女士的书面辞职报告。徐雅薇女士因工作变动原因申请辞去所担任的监事职务，辞职后徐雅薇女士不再担任公司的任何职务。截止本公告日，徐雅薇女士未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，徐雅薇女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，徐雅薇女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

  公司监事会对徐雅薇女士在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。

  为保证公司监事会的正常运作，公司于2016 年5月6日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名胡学文先生（胡学文先生简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

  特此公告。

  黑牛食品股份有限公司监事会

  二〇一六年五月七日

  附件：

  胡学文先生简历

  胡学文先生，1959年出生，大专学历。历任华夏幸福基业控股股份公司工程副总经理、分公司总经理、副总裁、董事。现任华夏幸福基业控股股份公司监事会主席、华夏幸福基业股份有限公司董事兼副总裁。其中华夏幸福基业控股股份公司、华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学先生控制的核心企业。

  胡学文先生不持有本公司股票，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-034

  黑牛食品股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会议（下称“会议”）通知于2016年5月3日以专人方式发出，2016年5月6日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅以现场方式举行，本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长程涛先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：

  1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律、法规的规定，拟对《公司章程》进行修改，具体修订内容对照如下：

  ■

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议；需由股东大会以特别决议通过。

  2、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见深圳证券交易所网站同日公告的2016-035号公告。

  特此公告。

  黑牛食品股份有限公司董事会

  二〇一六年五月七日

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-035

  黑牛食品股份有限公司

  关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：董事会。2016年5月6日召开的第三届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

  （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）会议召开的日期、时间：2016年5月23日（周一）下午15:00。

  通过互联网投票系统投票的时间：2016年5月22日下午15：00，至2016年5月23日下午15：00。

  通过交易系统进行网络投票的时间：2016年5月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2016年5月17日（周二）

  （七）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2016年5月17日（周二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  本议案已经公司2016年5月6日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。具体内容2016年5月7日披露于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需由股东大会以特别决议通过。

  2、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

  本议案已经公司2016年5月6日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容2016年5月7日披露于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：2016年5月19日（周四）17：00止。

  （二）登记方式：

  1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

  2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

  3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

  4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

  5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2016年5月19日17：00前送达公司为准）。

  （三）登记地点：广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号黑牛食品股份有限公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：“362387”。

  2.投票简称：“黑牛投票”。

  3.投票时间：2016年5月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“黑牛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，以此类推，议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月22日下午15：00，结束时间为2016年5月23日下午15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

  五、其他事项

  （一）通讯地址：广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号

  （二）邮政编码：515064

  （三）联系电话：0754-88108997

  （四）指定传真：0754-88107793

  （五）电子邮箱：zqb@blackcow.cn

  （六）联系人：徐雅薇

  （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

  六、备查文件

  《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

  特此通知。

  黑牛食品股份有限公司董事会

  二〇一六年五月七日

  附件：

  授权委托书

  本人（本单位）作为黑牛食品股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司2016年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签字盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：股

  受托人身份证号码：

  受托人（签字）：

  委托日期：年月日