证券时报多媒体数字报

  证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-056

  百洋产业投资集团股份有限公司

  关于发行股份购买资产并募集配套

  资金暨关联交易报告书（草案）修订的说明公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  百洋产业投资集团股份有限公司于2016年4月25日披露了《百洋产业投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，并于2016 年4月29日收到深圳证券交易所下发的《关于对百洋产业投资集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第35号） ，根据《问询函》的要求，公司对报告书（草案）进行了修订和补充。

  现将《百洋产业投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与报告书（草案）中的简称具有相同的含义）：

  1、在报告书（草案）"第三节、一、（二）上市公司坚持内生式成长和外延式发展并行推进的发展战略"中补充披露了上市公司的未来经营发展战略。

  2、在报告书（草案）"第五节、二、（六）华宗投资"中补充披露了华宗投资与交易对方、上市公司的关联关系。

  3、在报告书（草案）"第五节、二、（七）中植融云"中补充披露了中植融云认购配套融资资金来源及持股目的。

  4、在报告书（草案）"第五节、二、（八）明道德利"中补充披露了明道德利认购配套融资资金来源及持股目的。

  5、在报告书（草案）"第五节、三、交易对方之间的关联关系"中补充披露了华宗投资与交易对方之间的关联关系。

  6、在报告书（草案）"第六节、五、（六）采购情况"中补充披露了华太药业供应商集中度较高的原因及合理性分析、应对供应商过度依赖风险的措施、华太药业近两年前五名供应商变动较大的原因及合理性以及华太药业与刘建国、刘云之间的结算方式及相应的内控措施。

  7、在报告书（草案）"第六节、五、（十一）经营资质"中补充披露了华太药业及其子公司已取得的资质证书及展期情况。

  8、在报告书（草案）"第六节、五、（十一）4、高新技术企业证书"中补充披露了华太药业取得高新技术企业证书的相关情况。

  9、在报告书（草案）"第八节、三、（二）、（9）所得税费用的预测"中补充披露了华太药业所得税优惠相关假设不存在重大不确定风险。

  10、在报告书（草案）"第十一节、五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景的分析"中补充披露了上市公司未来业务管理模式。

  特此公告。

  百洋产业投资集团股份有限公司董事会

  二〇一六年五月六日

  证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-055

  百洋产业投资集团股份有限公司

  关于股票复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大资产重组事项，由于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月2日（星期三）开市起停牌。公司于 2015 年12月2日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-093），并于2015年12月9日、12月16日、12月23日、12月30日，2016年1月7日、1月14日、1月21日、1月28日、2月4日、2月18日、2月25日、3月3日、3月10日、3月17日、3月24日、3月31日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。

  2016年4月24日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于<百洋产业投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并将相关议案提交公司2016年5月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2016 年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）〉（深证上〔2015〕231 号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此，公司股票自2016年4月24日起继续停牌，预计停牌时间自本次资产重组方案披露之日起不超过10个交易日。

  深圳证券交易所对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的文件进行了事后审查，并于2016 年4月29日向公司出具了《关于对百洋产业投资集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第35号）。公司及本次交易的独立财务顾问等中介机构现已完成答复工作，并对《百洋产业投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见2016年5月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订的说明公告》等相关公告。

  经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：百洋股份，股票代码：002696）于2016年5月9日（星期一）开市起复牌，敬请广大投资者关注。

  公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会的核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  百洋产业投资集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月六日