证券时报多媒体数字报

  证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2016-026

  湖南艾华集团股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年5月6日

  (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，由董事长艾立华先生主持。公司部分董事、全体监事列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席3人，其中独立董事古群、独立董事徐莉萍、董事殷宝华、董事艾立宇因工作原因未能出席；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书艾亮女士出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《2015年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：《2015年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、 议案名称：《2015年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、 议案名称：《关于2015年度利润分配的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  议案内容：经天职会计师事务所审计，本公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润225,802,284.14元，其中母公司实现净利润223,039,434.95元。截至2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为421,174,753.54元。

  公司拟以2015年12月31日公司总股本30,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利7.00元（含税），共分配现金股利21,000.00万元，占2015年实现归属于母公司所有者净利润的93%，剩余未分配利润结转以后期间。

  5、 议案名称：《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  关联股东湖南艾华投资有限公司、王安安、张健对该项议案进行了回避表决

  6、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：《关于2016年度银行授信及授权的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、 议案名称：《关于聘请2016年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、 议案名称：《2015年年度报告全文及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、 议案名称：《2015年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的所有议案均表决通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

  律师：纪昌航、胡峰

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  湖南艾华集团股份有限公司

  2016年5月6日

  证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2016-025

  湖南艾华集团股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  购买银行理财产品的实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决议和2015年第三次临时股东大会会议决议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》（详见公司2015-014及2015-025号公告），同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币陆亿元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会及公司保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了明确同意的意见。

  2016年5月3日，公司与中国工商银行股份有限公司益阳银城支行签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置募集资金4,000万元购买保本浮动收益型理财产品，2016年5月6日完成理财产品购买。

  2016年5月5日，公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部签订了银行理财产品认购合同，合计使用闲置募集资金6,000万元购买保本保证收益型理财产品，2016年5月6日完成理财产品购买。

  本次公告购买理财产品情况详细内容如下：

  一、理财产品基本情况

  1. 产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品

  产品类型：保本浮动收益型

  产品风险：很低风险

  投资及收益币种：人民币

  认购金额：4,000万元

  资金来源：闲置募集资金

  预计收益率(年化)：2.80%

  投资起始日：2016年5月6日

  投资到期日：2016年6月13日

  实际理财天数：35天

  关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司益阳银城支行无关联关系。

  2.产品名称：中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品

  产品类型：保本保证收益型

  产品风险：低风险

  投资及收益币种：人民币

  认购金额：6,000万元

  资金来源：闲置募集资金

  预计收益率(年化)：2.90%

  投资起始日：2016年5月6日

  投资到期日：2016年8月4日

  实际理财天数：90天

  关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部无关联关系。

  二、风险控制措施

  公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司的影响

  在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

  四、公告前十二个月内购买理财产品情况

  截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为人民币39,600万元。

  特此公告。

  湖南艾华集团股份有限公司

  董事会

  二零一六年五月六日