证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议的召开情况

  1、会议的召开日期、时间：2016年5月6日（星期五）下午 2：50 召开。

  网络投票时间为：2016年5月5日-2016年5月6日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江省湖州市天字圩路288号浙江美欣达印染集团股份有限公司三楼 3 号会议室。

  3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：董事会

  5、会议主持人：董事长芮勇先生

  6、股权登记日：2016年5月3日（星期二）

  7、召开会议的通知刊登在 2016年4月9日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，并于2006年4月12日对通知进行了更正。

  8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况 出席本次股东大会会议参与投票的股东和股东代理人共9人（代表有效表决权的股东共11 人），代表有表决权的股份数36,436,294股，占公司有表决权总股份的43.4179%。其中：

  1、出席本次现场会议的股东和股东代理人共5人（代表有效表决权的股东共7 人），代表有表决权的股份数 36,104,675 股，占公司有表决权总股份的 43.0227%；

  2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共4人（代表有效表决权的股东共4人），代表有表决权的股份数 331,619股，占公司有表决权总股份的0.3952%；

  3、出席会议的中小投资者共4人（代表有效表决权的股东共4人），代表有表决权的股份数 331,619股，占公司有表决权总股份的0.3952%。

  4、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会采用记名式书面投票表决方式，对以下第1-10项议案进行了逐项表决，表决结果如下：

  1、审议通过《2015年度董事会工作报告》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为36,436,294股。

  同意36,435,594股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；

  其中：现场投票36,104,675股，网络投票330,919股。

  反对 700股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0019 %；

  其中：现场投票 0 股，网络投票 700 股。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

  中小股东表决情况如下： 同意 330,919 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7889 %，反对 700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2111%，弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000 %。

  2、审议通过《2015年度监事会工作报告》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为36,436,294股。

  同意36,435,594股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；

  其中：现场投票36,104,675股，网络投票330,919股。

  反对 700股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0019 %；

  其中：现场投票 0 股，网络投票 700 股。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

  中小股东表决情况如下： 同意 330,919 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7889 %，反对 700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2111%，弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000 %。

  3、审议通过《2015年度财务决算报告》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为36,436,294股。

  同意36,435,594股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；

  其中：现场投票36,104,675股，网络投票330,919股。

  反对 700股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0019 %；

  其中：现场投票 0 股，网络投票 700 股。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

  中小股东表决情况如下： 同意 330,919 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7889 %，反对 700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2111%，弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000 %。

  4、审议通过《2015年度利润分配预案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为36,436,294股。

  同意36,435,594股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；

  其中：现场投票36,104,675股，网络投票330,919股。

  反对 700股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0019 %；

  其中：现场投票 0 股，网络投票 700 股。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

  中小股东表决情况如下： 同意 330,919 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7889 %，反对 700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2111%，弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000 %。

  5、审议通过《2015年年度报告及其摘要》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为36,436,294股。

  同意36,435,594股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；

  其中：现场投票36,104,675股，网络投票330,919股。

  反对 700股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0019 %；

  其中：现场投票 0 股，网络投票 700 股。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

  中小股东表决情况如下： 同意 330,919 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7889 %，反对 700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2111%，弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000 %。

  6、审议通过《关于选举李和金先生为独立董事的议案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为36,436,294股。

  同意36,435,594股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；

  其中：现场投票36,104,675股，网络投票330,919股。

  反对 700股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0019 %；

  其中：现场投票 0 股，网络投票 700 股。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

  中小股东表决情况如下： 同意 330,919 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7889 %，反对 700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2111%，弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000 %。

  7、审议通过《关于聘任2016年度会计师事务所的议案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为36,436,294股。

  同意36,435,594股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；

  其中：现场投票36,104,675股，网络投票330,919股。

  反对 700股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0019 %；

  其中：现场投票 0 股，网络投票 700 股。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

  中小股东表决情况如下： 同意 330,919 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7889 %，反对 700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2111%，弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000 %。

  8、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为1,932,653股。

  同意1,931,953股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9638%；

  其中：现场投票1,601,034股，网络投票330,919股。

  反对 700股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0362 %；

  其中：现场投票 0 股，网络投票 700 股。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

  中小股东表决情况如下： 同意 330,919 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7889 %，反对 700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2111%，弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000 %。

  该议案涉及关联股东回避表决，关联股东是美欣达集团有限公司、单建明、金來富，代表股份共34,503,641股。

  9、审议通过《关于2016年度申请银行授信及相关授权的议案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为36,436,294股。

  同意36,435,594股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；其中：现场投票36,104,675股，网络投票330,919股。

  反对 700股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0019 %；其中：现场投票 0 股，网络投票 700 股。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

  中小股东表决情况如下： 同意 330,919 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7889 %，反对 700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2111%，弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000 %。

  10、审议通过《关于调整董事、监事津贴的议案》

  经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

  该议案的有效表决股份数为36,436,294股。

  同意36,435,594股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9981%；

  其中：现场投票36,104,675股，网络投票330,919股。

  反对 700股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0019 %；

  其中：现场投票 0 股，网络投票 700 股。

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

  中小股东表决情况如下： 同意 330,919 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7889 %，反对 700 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2111%，弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000 %。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具法律意见书：认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

  六、备查文件

  1. 浙江美欣达印染集团股份有限公司2015年年度股东大会决议。

  2. 国浩律师（杭州）事务所关于浙江美欣达印染集团股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  2016年5月6日