证券时报多媒体数字报

  证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2016-030】

  金河生物科技股份有限公司

  2015年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，没有涉及变更前次股东大会决议的情形，也无新议案提交表决。为保护中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中需对中小投资者（即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）单独计票表决结果已单独列式。

  二、会议的召开和出席情况

  金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2015年度股东大会通知于2016年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。

  1、召开时间

  (1) 现场会议召开时间：2016年5月6日下午14:30

  (2) 网络投票时间为：2016年5月5日至2016年5月6日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月5日下午15:00至2016年5月6日下午15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2016年4月28日

  3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

  4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、现场会议主持人：副董事长张兴明先生

  7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  8、股东出席情况：

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计13名，其所持有表决权的股份总数为107,392,980股，占公司总股份数42.2614% 。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表11人，其所持有表决权的股份总数为107,384,380股，占公司总股份数的42.2580%；参加网络投票的股东为2人，其所持有表决权的股份总数为8,600股，占公司总股份数的0.0034%。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共7人，代表股份4,356,726，占公司股份总数的1.7145%。

  9、其他人员出席情况：

  公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况

  （一）《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意107,389,580股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9968%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0032%。

  （二）《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意107,389,580股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9968%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0032%。

  （三）《关于公司2015年度审计报告的议案》

  表决结果：同意107,389,580股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9968%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0032%。

  （四）《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意107,389,580股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9968%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0032%。

  （五）《关于公司2016年度财务预算方案的议案》

  表决结果：同意107,389,580股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9968%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0032%。

  （六）《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润52,894,999.76元，提取法定盈余公积5,289,499.97元，加上年初未分配利润198,727,419.91元，扣除本年度分配以前年度利润21,784,000.00元，2015年度可供股东分配的利润为224,548,919.70元。

  根据公司经营情况和回报股东需要，公司以现有总股本254,115,862股为基数，每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计分配现金股利50,823,172.40元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增15股，共计转增381,173,793股，转增后公司股本总数为635,289,655股。剩余未分配利润173,725,747.30元结转下年。

  表决结果：同意107,392,980股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,356,726股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  （七）《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果：同意107,389,580股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9968%；反对3,400股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  （八）《关于终止超募资金拟投资项目并永久补充流动资金的议案》

  表决结果：同意107,389,580股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9968%；反对3,400股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,353,326股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9220%；反对3,400股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0780%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  (九)《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2015年度）的议案》

  表决结果：同意107,389,580股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9968%；反对3,400股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,353,326股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9220%；反对3,400股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0780%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  （十）《关于公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》

  表决结果：同意107,389,580股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9968%；反对3,400股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,353,326股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9220%；反对3,400股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0780%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  （十一）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

  表决结果：同意107,389,580股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9968%；反对3,400股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,353,326股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9220%；反对3,400股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0780%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  （十二）《金河生物科技股份有限公司2016年度董事、监事薪酬方案》

  表决结果：同意107,389,580股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9968%；反对3,400股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,353,326股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9220%；反对3,400股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0780%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  （十三）《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意107,389,580股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9968%；反对3,400股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,353,326股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9220%；反对3,400股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0780%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  （十四）《内部控制规则落实自查表》

  表决结果：同意107,389,580股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9968%；反对3,400股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  （十五）《关于公司2016年度新增为控股子公司及孙公司提供融资担保的议案》

  表决结果：同意107,389,580股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9968%；反对3,400股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0032%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%。

  四、独立董事述职情况

  独立董事向股东大会提交了述职报告，向股东大会汇报了作为独立董事2015年度参加董事会情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作等。

  五、律师出具的法律意见

  北京市华联律师事务所出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2015年度股东大会决议；

  2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  金河生物科技股份有限公司董事会

  2016年5月6日

  证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2016-029】

  金河生物科技股份有限公司

  关于控股子公司完成改制设立股份

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月31日第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》，同意公司控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司（以下简称"金河环保公司"）启动改制设立股份有限公司。具体内容详见公司于2016年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告《金河生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016-009）。

  近日，公司收到金河环保公司通知，金河环保公司已在呼和浩特市工商行政管理局完成工商变更登记，整体变更为股份有限公司，具体内容如下：

  名称：内蒙古金河环保科技股份有限公司

  统一社会信用代码：91150122093018815L

  类型：其他股份有限公司（非上市）

  住所：托克托县托电工业园区西区

  法定代表人：邓维康

  注册资本：人民币贰仟万元

  成立日期：2014年03月06日

  营业期限：2014年03月06日至2034年03月05日

  经营范围：废水综合利用及治理工程；环保材料、环保设备、水处理剂销售；环保信息开发及服务（工业及城市污水处理站的运营管理）；通用机械、电器维修及销售，园林绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  特此公告。

  金河生物科技股份有限公司董事会

  2016年5月6日