证券时报多媒体数字报

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-021

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  关于2015年年度股东大会增加临时

  提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2015年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期：2016年5月20日

  3. 股权登记日

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  二、增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：海南省农垦投资控股集团有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2016年4月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有70.00%股份的股东海南省农垦投资控股集团有限公司，在2016年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，公司控股股东向董事会提请将该议案增加至2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议。

  公司监事会主席曹远新先生因工作变动原因辞去监事、监事会主席职务， 根据相关规定及程序，经公司第四届监事会第十次会议审议通过，已提名陈圣文先生为公司第四届监事会监事候选人，现拟选举陈圣文先生为公司第四届监事会监事，任期与公司第四届监事会同步。该议案无需特别决议，以累积投票方式进行投票选举。

  三、除了上述增加临时提案外，于2016年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年5月20日 14点00分

  召开地点：公司会议室

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月20日至2016年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

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  1.各议案已披露的时间和披露媒体

  第1-11项议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，已于2016年4月23日公告。第12项议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，详细内容请见2016年5月7日公司披露的2016-020号公告。上述公告的披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2.特别决议议案：无

  3.对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、11

  4.涉及关联股东回避表决的议案：8

  应回避表决的关联股东名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

  5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

  2016年5月7日

  ●报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-020

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2016年5月6日以通讯表决的方式召开，公司已于2016年5月3日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：

  一、审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

  公司监事会于近日收到曹远新先生的辞职申请，由于工作调动提请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，辞职报告已送达公司监事会。

  根据相关规定及程序，公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名陈圣文先生为公司第四届监事会监事候选人。

  由于曹远新先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在新任监事就任前，曹远新先生将继续履行监事会主席职责。

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2015年年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司监事会

  2016年5月7日

  附：监事候选人简历：

  陈圣文，2011年1月至2012年11月，任海南橡胶长征分公司总经理、党委副书记；2012年11月至2016年4月，任海南橡胶副总裁。2016年4月至今，任海南橡胶党委委员、副书记。