证券时报多媒体数字报

  证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2016-17

  云南文山电力股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年5月6日

  (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市春城路耀龙培训中心B座6楼一号培训教室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事长杨育鉴同志主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席6人，董事张虹、杨强、邓亚文、黄宇权和独立董事孙士云因工作原因未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事4人，出席3人，监事杨红梅因工作原因未能出席本次会议；

  3、 公司董事会秘书出席本次会议。公司部分高管列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《公司2015年年度报告》全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  4、 议案名称：公司2015年度财务决算方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：公司2015年度资产减值准备金提取情况的报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  内容详见临2016-08《云南文山电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

  6、 议案名称：公司2015年度利润分配议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2015年末可供股东分配的利润为68,630.31万元。公司2015年度利润分配采用现金分红方式，以2015年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利0.7元(含税)，共计分配现金红利3,349.6848万元。

  2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

  7、 议案名称：公司2016年财务预算议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：公司2016年经营计划

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司2016年购售电合同

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  内容详见临2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

  10、 议案名称：云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局2016年趸售电合同

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  内容详见临2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

  11、 议案名称：云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局2016年购地方电网电力电量合同

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  内容详见临2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

  12、 议案名称：云南文山电力股份有限公司与广西电网有限责任公司百色供电局2016年购售电合同

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  内容详见临2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

  13、 议案名称：云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2016年购地方电站电量合同

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  内容详见临2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

  14、 议案名称：云南文山电力股份有限公司与马关供电有限公司2016年购售电协议

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  内容详见临2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

  15、 议案名称：云南文山电力股份有限公司与麻栗坡供电有限公司2016年购售电协议

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  内容详见临2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

  16、 议案名称：云南文山电力股份有限公司与广南县电力有限责任公司2016年购售电协议

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  内容详见临2016-09《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

  17、 议案名称：云南文山电力股份有限公司关于与南方电网财务有限公司签订2016年度金融服务协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、 议案名称：云南文山电力股份有限公司关于变更监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  选举周丹同志为公司第六届监事会监事,任期与公司第六届监事会同步。

  (二) 关于议案表决的有关情况说明

  议案9-12、议案14-15以及议案17为关联交易议案，云南电网有限责任公司为关联股东，所持的146,719,000股股份已回避表决；议案13为关联交易议案，云南省地方电力实业开发公司、东方电气投资管理有限公司为关联股东，所持股份12,129,100股股份已回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海柏年律师事务所

  律师：陈岱松、王蕾

  2、 律师鉴证结论意见：

  云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《云南文山电力股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会决议；

  2、 上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书；

  3、 上海证券交易所要求的其他文件。

  云南文山电力股份有限公司

  2016年5月7日

  股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2016-18

  云南文山电力股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2016年4月26日以电子邮件方式发出，会议于2016年5月6日在云南省昆明市以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事5名，现场出席及委托代理监事5名（杨红梅监事委托周泠伶监事出席会议，并行使表决权），根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

  与会监事一致推举宁德稳同志主持会议，并对提交本次会议的议案进行了审议，以书面表决方式形成如下决议：

  以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》。

  周丹同志当选为公司第六届监事会监事会主席，任期与公司第六届监事会同步。

  特此公告。

  云南文山电力股份有限公司监事会

  2016年5月7日