证券时报多媒体数字报

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2016年5月6日

  （二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长黄一新主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席4人，董事祝瑞荣、秦勇、余长林、钱顺江、杨国祥因公未能出席；

  2、公司在任监事5人，出席2人，监事张六喜、王开春、赵瑞江因公未能出席；

  3、董事会秘书徐林出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：2015年年度报告（全文及摘要）

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：2015年财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：2016年财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：2015年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于选举独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于2015年度日常关联交易执行情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于公司2015年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于公司2015年度为参股公司担保执行情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：关于2015年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、议案名称：关于重新签订《金融服务协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  15、议案名称：关于公司2016年度预计日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  16、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  1、议案11、12、16属于特别决议议案，获得出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意；

  2、议案10、12、14、15的关联股东南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

  律师：李远扬律师、焦翊律师

  2、律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  南京钢铁股份有限公司

  2016年5月7日