证券时报多媒体数字报

  证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016039

  浙江东晶电子股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2016年5月3日以书面通知的方式发出，会议于2016年5月6日上午9时在金华市宾虹西路555号公司二楼会议室以通讯与现场表决相结合会议方式举行，会议由董事长李庆跃先生主持，本次董事会应到董事8名，实到董事8名。监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以举手表决的方式审议表决并通过了如下决议：

  一、《关于对全资子公司增资的议案》

  为了提高浙江东晶电子股份有限公司（以下简称 “公司”）的经营管理效率，推进本公司重大资产重组工作的顺利进行。公司拟以2016年3月31日为基准日，将经审计评估后的除全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）以外的公司拥有的全部资产、负债投入东晶金华，计划增加其注册资本至壹亿元人民币，经审计评估后的净资产数额超过注册资本壹亿元人民币的部分计入资本公积。基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以投入。

  有关《浙江东晶电子股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  二、《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的议案》

  公司拟于 2016年5月23日下午2点在浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室召开2016年第一次临时股东大会,召开方式为网络投票与现场投票相结合。

  有关《浙江东晶电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年五月七日

  证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016040

  浙江东晶电子股份有限公司

  第四届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会第二十次会议于2016年5月3日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2016年5月6日上午10：00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席方琳女士主持。

  本次会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

  表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

  详细内容见公司于 2016年5月7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  监 事 会

  二○一六年五月七日

  证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016041

  浙江东晶电子股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、交易概述

  为了提高浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“东晶电子”或“公司”）的经营管理效率，推进本公司重大资产重组工作的顺利进行，公司拟以2016年3月31日为基准日，将经审计评估后的除全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）以外的公司拥有的全部资产、负债投入东晶金华，计划增加其注册资本至壹亿元人民币，经审计评估后的净资产数额超过注册资本壹亿元人民币的部分计入资本公积。基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以投入。

  公司董事会于2015年5月6日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。本次增资不涉及关联交易。

  二、交易双方基本情况

  （一）投资方基本情况

  名 称：浙江东晶电子股份有限公司

  类 型：股份有限公司（上市）

  住 所：浙江省金华市宾虹西路555号

  注册资本：24,344.2363万元人民币

  法定代表人：李庆跃

  成立时间：1999年4月23日

  经营范围：电子元件、计算机及网络产品、通信产品的研发、设计、生产与销售。

  （二）被投资方基本情况

  名 称：东晶电子金华有限公司

  类 型：一人有限责任公司（私营法人独资）

  住 所：浙江省金华市婺城区宾虹西路555号5幢厂房

  注册资本：800万元人民币

  法定代表人：骆红莉

  成立时间：2015年9月15日

  经营范围：电子产品（不含电子出版物和卫星接收设备）、计算机及配件的研发、设计、生产与销售，货物与技术进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）。

  （三）投资方与被投资方的关系

  被投资方东晶金华是投资方东晶电子的全资子公司，投资方直接持有被投资方100%的股权。

  三、投入资产、负债情况

  公司拟以2016年3月31日为基准日，将经审计评估后的除全资子公司东晶金华以外的公司拥有的全部资产、负债投入东晶金华，计划增加其注册资本至壹亿元人民币，经审计评估后的净资产数额超过注册资本壹亿元人民币的部分计入资本公积。基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以投入。

  截至2016年3月31日，公司拟投入的未经审计评估的资产、负债情况如下：

  (一)公司拟向全资子公司东晶金华投入的资产情况

  1、公司拟向东晶金华投入资产的具体情况如下：

  单位：元

  ■

  2、公司拟向东晶金华投入资产涉及公司持有下属子公司股权的具体情况如下：

  （1）浙江东晶光电科技有限公司

  名 称：浙江东晶光电科技有限公司

  住 所：浙江省金华市秋滨街道花溪路218号

  注册资本：12,000万元人民币

  法定代表人：李庆跃

  成立时间：2011年3月16日

  经营范围：电子元器件、光电产品的研发、设计、生产与销售,货物与技术进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

  股权结构：公司持有浙江东晶光电科技有限公司100%股权。

  （2）黄山市东晶光电科技有限公司

  名 称：黄山市东晶光电科技有限公司

  住 所：安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区内

  注册资本：10,600万元人民币

  法定代表人：李庆跃

  成立时间：2011年4月28日

  经营范围：蓝宝石单晶体、晶片、外延片、LED新材料研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（经营范围中涉及许可证项目凭许可证经营）

  股权结构：公司持有黄山市东晶光电科技有限公司100%股权。

  （3）东晶锐康晶体（成都）有限公司

  名 称：东晶锐康晶体（成都）有限公司

  住 所：四川省成都高新区西部园区天映路101号

  注册资本：5,000万美元

  法定代表人：李庆跃

  成立时间：2009年11月27日

  经营范围：石英晶体元器件的制造及销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。

  股权结构：公司持有东晶锐康晶体（成都）有限公司80%股权。

  （4）深圳金东晶电子科技有限公司

  名 称：深圳金东晶电子科技有限公司

  住 所：深圳市福田区车公庙泰然工贸园205栋西座707

  注册资本：100万元人民币

  法定代表人：骆红莉

  成立时间：2009年3月17日

  经营范围：电子元器件及电子电器产品的销售；从事货物、技术进出口业务（不含进口分销、国家专营专控商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含限制项目）。

  股权结构：公司持有深圳金东晶电子科技有限公司100%股权。

  （5）浙江浙中信息产业园有限公司

  名 称：浙江浙中信息产业园有限公司

  住 所：浙江省金华市婺城区华龙南街200号

  注册资本：3,000万元人民币

  法定代表人：施衍

  成立时间：2009年5月21日

  经营范围：一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让；高新项目及产品开发；高科技产业的投资(限自有资金)与管理；园区建设开发(除房地产)与管理；批发、零售：建筑材料、装饰材料、仪器仪表；服务：物业管理，停车服务。

  股权结构：公司持有浙江浙中信息产业园有限公司20%股权。

  （6）金华市婺城区万通小额贷款有限公司

  名 称：金华市婺城区万通小额贷款有限公司

  住 所：浙江省金华市婺城区八一北街248号

  注册资本：30,000万元人民币

  法定代表人：黄河清

  成立时间：2009年8月26日

  经营范围：许可经营项目：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务(除金融、证券、期货咨询)；其他经批准的业务。

  股权结构：公司持有金华市婺城区万通小额贷款有限公司10%股权。

  （7）金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司

  名 称：金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司

  住 所：金华市永康街697号

  注册资本：10,000万元人民币

  法定代表人：黄晓峰

  成立时间：2011年9月29日

  经营范围：许可经营项目：在金华市开发区范围内办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。

  股权结构：公司持有金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司5%股权。

  (二)公司拟向全资子公司东晶金华投入的债务情况

  公司拟向东晶金华投入债务的具体情况如下：

  单位：元

  ■

  公司将办理相关债务转移给东晶金华的事宜，若本次向东晶金华投入的负债未能取得债权人关于债务转移的同意函，致使公司被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的，由公司和全资子公司东晶金华协商解决，如果出现需要公司代偿的，代偿后由东晶金华偿还给公司，并承担期间费用和公司的实际损失。

  此外，就公司已签定的协议、合同、承诺等也将办理主体变更手续，合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至东晶金华，并按前述债务转移的有关原则处理可能出现的争议问题。专属于上市公司或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围，仍由公司继续履行。

  四、公司及东晶金华在本次交易后的主营业务

  公司目前专业从事石英晶体元器件、LED蓝宝石等领域相关产品的研发、生产和销售，目前已形成石英晶体元器件、蓝宝石两大业务板块。本次增资实施完成后，公司全部业务的生产经营将由全资子公司东晶金华开展。公司目前正处于筹划重大资产重组停牌期间，本次增资是为推进公司重大资产重组顺利进行的需要。

  五、员工安置

  根据“人随资产走”的原则，公司经审计评估后的除全资子公司东晶电子金华有限公司以外的全部资产、负债及员工在投资完成后全部由东晶金华承继，并按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工进行合理安置。

  六、资产及负债投入的风险分析和对公司的影响

  公司拟将公司经审计评估后的除全资子公司东晶电子金华有限公司以外的全部资产、负债及员工投入至东晶金华，其涉及的债务转移需取得债权人同意，涉及的人员转移需取得员工本人的同意，相关协议主体的变更尚需取得协议相对方同意与配合，具有一定风险。本次增资完成后，公司全部业务的生产经营将由全资子公司东晶金华开展。东晶金华是本公司的全资子公司，本公司是其唯一的股东。因此，本次增资对本公司的业务和财务状况不会产生实质性影响。本次增资是公司为推进重大资产重组顺利开展而进行的内部资产与业务重组，本次增资不会新增关联交易，也不会产生同业竞争的问题，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年五月七日

  证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016042

  浙江东晶电子股份有限公司

  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式， 有关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  ①现场会议召开时间：2016年5月23日（星期一）下午2：00；

  ②网络投票的具体时间为：2016年5月22日-2016年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月23日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月22日下午15:00至2016年5月23日下午15:00期间任意时间。

  5、会议的召开方式：

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、会议出席对象：

  ①在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会股权登记日为2016年5月17日（星期二），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ②公司董事、监事和高级管理人员。

  ③公司聘请的律师。

  7、会议召开地点：浙江金华宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司2楼会议室

  二、会议审议事项：

  1、 审议《关于对全资子公司增资的议案》

  上述议案不采用累积投票制。

  上述议案的相关内容见公司2016年5月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

  三、会议登记办法：

  1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

  2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

  3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；

  4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

  5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

  6、登记时间：2016年5月18日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

  7、登记地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司董秘办。

  四、参与网络投票具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、注意事项：

  1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

  2、会议联系人：吴宗泽、黄文玥

  3、联系电话：0579-89186668

  4、联系传真：0579-89186677

  5、通讯地址：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司

  6、邮政编码：321017

  六、附件：

  1、2016年第一次临时股东大会网络投票操作流程

  2、授权委托书

  3、回执

  七、备查文件：

  1、浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年五月七日

  附件（一）：

  浙江东晶电子股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会网络投票操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362199；

  2、投票简称：东晶投票；

  3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“东晶投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会议案对应“委托价格”如下：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月22日下午15:00至2016年5月23日下午15:00期间任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件（二）：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

  （一）《关于对全资子公司增资的议案》；

  赞成□、反对□、弃权□

  委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人账户： 委托人持股数：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  附件（三）：

  回 执

  截止2016年 月 日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公司 股，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称： （签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

  特此通知。

  证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016043

  浙江东晶电子股份有限公司

  重大资产重组停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月11日下午13:00起停牌。2016年4月29日，公司披露了《浙江东晶电子股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016038），确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。

  截至本公告披露日，有关各方及聘请的中介机构正在积极推进各项工作，目前正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查工作。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成,为了保证公平披露信息，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。

  停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董事会

  2016年5月7日