证券时报多媒体数字报

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-64

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  关于公司为参股子公司河南义腾新能源科技有限公司提供担保的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  随着河南义腾新能源科技有限公司（以下简称“义腾新能源”）业务规模的不断扩大，为解决义腾新能源新建锂离子电池隔膜项目及运营资金需要,促进义腾新能源的业务发展，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德尔未来”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为参股子公司河南义腾新能源科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司义腾新能源提供包括但不限于银行、信托、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币18,200万元，同时义腾新能源实际控制人朱继中、主要股东温斌斌为公司提供相应的反担保，义腾新能源以其部分资产为公司提供相应的反担保。

  本公司董事长兼总经理汝继勇先生担任义腾新能源董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，义腾新能源与本公司构成关联关系，本次担保构成关联交易，尚需公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：河南义腾新能源科技有限公司

  注册地址：义马市千秋路西段

  注册资本：9,750万元

  法定代表人：朱继中

  成立日期：2010年8月18日

  经营范围：锂离子电池、隔膜、正极材料的研发、生产、销售；机电设备进出口业务、锂电池及锂电池材料进出口业务（需国家专项审批的凭许可证经营）。

  主要财务指标：

  单位：万元

  ■

  注：上述财务数据未经审计。

  义腾新能源财务状况良好，盈利能力较强。

  义腾新能源为公司参股公司，公司持有义腾新能源14.6154%的股权。

  三、担保协议的主要内容

  （1）担保方式：连带责任保证担保

  （2）担保金额：总计不超过人民币18,200万元

  上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行及其它金融机构信贷业务核准的额度和期限为准。

  四、董事会意见

  本次公司为参股子公司义腾新能源提供担保,是为解决其新建锂离子电池隔膜项目及运营资金需要,有助于促进义腾新能源的业务发展。

  义腾新能源的财务风险处于可控范围内,具备实际偿债能力。为了保障上市公司的利益，有效控制对外担保的风险，义腾新能源实际控制人朱继中、主要股东温斌斌为公司提供相应的反担保，同时义腾新能源以其部分资产为公司提供相应的反担保。

  董事会认为本次担保事项公平、合理，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  五、独立董事关于公司为参股子公司提供担保事项的事前认可意见和独立意见

  （一）独立董事事前认可情况

  作为公司独立董事，对公司本次关联担保的相关董事会材料进行了认真审查，听取了有关人员对上述关联担保情况的介绍，我们认为该项关联担保事项是可行的，同意将此议案提交董事会审议。

  （二）独立董事发表的独立意见

  1、本次关联担保事项的表决程序合法、有效，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  2、本次为参股子公司提供担保是为满足其新建锂离子电池隔膜项目及运营资金需要，有利于促进其业务发展。

  3、本次关联担保严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，程序符合国家法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

  因此，我们同意为参股子公司义腾新能源提供担保事项并提交公司股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为0万元，不存在逾期担保的情形。

  七、其他

  公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

  八、备查文件

  1、德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议

  2、德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于为参股子公司提供担保事项的事前认可意见和独立意见

  3、深交所要求的其它文件

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一六年五月七日

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-65

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决议，公司定于2016年5月23日（星期一）召开公司2016年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会。

  2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议开始时间：2016年5月23日（星期一）下午14:30

  网络投票时间：2016年5月22日－2016年5月23日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月22日下午15:00－5月23日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截止2016年5月16日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  7、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于公司为参股子公司河南义腾新能源科技有限公司提供担保的议案》

  上述议案的详细内容刊登于2016年5月7日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  公司将对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在2016年5月20日17:00前送达或传真至公司证券部，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。

  2、登记时间：2016年5月20日（星期五）上午9:00－11:00，下午13:00－17:00。

  3、登记地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司证券部，邮政编码：215228，信函请注明“股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、联系方式：

  联系人：栾承连

  电话：0512-63537615

  传真：0512-63537615

  地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼

  邮政编码：215228

  2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

  3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

  六、备查文件

  1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一六年五月七日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362631；

  2、投票简称：德尔投票；

  3、投票时间：2016年5月23日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－15:00；

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月22日下午15:00，结束时间为2016年5月23日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔未来科技控股集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人营业执照/身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人证券账户号码：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  ■

  注：1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。未填、错填、

  字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

  2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  委托人签字/盖章：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-63

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年5月2日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年5月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于公司为参股子公司河南义腾新能源科技有限公司提供担保的议案》

  随着河南义腾新能源科技有限公司（以下简称“义腾新能源”）业务规模的不断扩大，为解决义腾新能源新建锂离子电池隔膜项目及运营资金需要,促进义腾新能源的业务发展，同意公司为参股子公司义腾新能源提供包括但不限于银行、信托、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币18,200万元。

  本次公司为参股子公司义腾新能源提供担保,是为解决其新建锂离子电池隔膜项目及运营资金需要,有助于促进义腾新能源的业务发展。义腾新能源的财务风险处于可控范围内,具备实际偿债能力。为了保障上市公司的利益，有效控制对外担保的风险，义腾新能源实际控制人朱继中、主要股东温斌斌为公司提供相应的反担保,同时义腾新能源以其部分资产为公司提供相应的反担保。

  董事会认为本次担保事项公平、合理，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  本公司董事长兼总经理汝继勇先生担任义腾新能源董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，义腾新能源与本公司构成关联关系，本次担保构成关联交易。

  关联董事汝继勇先生回避表决。

  《关于公司为参股子公司河南义腾新能源科技有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》

  公司定于2016年5月23日（星期一）召开2016年第五次临时股东大会，详细内容请见《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，该公告刊登于2016年5月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一六年五月七日