证券时报多媒体数字报

  (上接B17版）

  13.2.4发行股份的锁定期

  13.2.5募集资金用途

  13.2.6发行股票的种类及面值

  13.2.7上市地点

  13.3滚存利润安排

  13.4业绩承诺补偿

  13.4.1业绩承诺

  13.4.2补偿方案

  13.4.3业绩奖励

  13.5决议有效期

  14、《关于<江苏润邦重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》；

  15、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；

  16、《关于签署<江苏润邦重工股份有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议>的议案》；

  17、《关于签署<江苏润邦重工股份有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》；

  18、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条、十三条规定的重大资产重组及借壳上市的议案》；

  19、《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

  20、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》；

  21、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

  22、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

  上述第一项、第三至十一项议案经公司第三届董事会第六次会议审议通过，第二项议案经公司第三届监事会第五次会议审议通过，第十二至二十二项议案经公司第三届董事会第五次会议和第三届董事会第八次会议审议通过。详细内容刊登于2016年2月29日、2016年4月19日以及2016年5月7日巨潮资讯网。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述第七至十项、十三至二十二项议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。

  三、会议登记办法

  1、登记时间：2016年5月24日—5月25日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

  2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）

  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2016年5月26日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：362483

  2、投票简称：润邦投票

  3、投票时间：2016年5月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“润邦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。1.00元代表议案一，2.00元表示议案二，3.00元代表议案三，依次类推。对于逐项表决的议案，如本次会议议案十三中有多个需表决的子议案，13.00元代表对议案十三下全部子议案进行表决，13.01元代表议案十三中子议案1，13.02元代表议案十三中子议案2，13.03元代表议案十三中子议案3，依次类推。

  为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

  每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会议案对应的申报价格为：

  ■

  （4）在“委托股数”项下输入表决意见；

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则

  （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股

  东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项

  议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对

  总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；网络投票不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互

  联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看

  个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  5、投票举例

  （1）股权登记日持有“润邦股份”A 股的投资者，对公司本次股东大会全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （2）如果股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，对议案三投反对票，其申报如下：

  ■

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定，深圳证券交易所提供“深圳证券交易所投资者服务密码”及“深圳证券交易所数字证书”两种方式对投资者进行身份认证。机构投资者可以选择上述两种方式之一进行身份认证，个人投资者仅可通过服务密码方式进行身份认证。

  （1）服务密码

  深圳证券交易所在网站（网址： http://www.szse.cn ）、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。投资者申请服务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。

  投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码的，可以通过证券公司交易客户端，在密码激活服务功能下填报校验号码。服务密码可以在提交五分钟后成功激活。

  拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

  投资者遗忘服务密码的，可以通过证券公司交易客户端，在密码挂失服务功能下申报挂失，五分钟后原服务密码正式注销，注销后投资者方可重新申领服务密码。

  （2）数字证书

  机构投资者可以向深圳证券交易所认证中心申请数字证书的新办、更新、解锁等相关业务。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏润邦重工股份有限公司2015年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月26日15：00至2016年5月27日15：00的任意时间。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：0513-80100206

  传真号码：0513-80100206

  联系人：刘聪 朱小雪

  通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

  邮政编码：226010

  2、与会股东食宿及交通费用自理

  附件：授权委托书

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2016年5月7日

  附件

  江苏润邦重工股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2016年5月27日召开的江苏润邦重工股份有限公司2015年度股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  委托日期：2016年 月 日