证券时报多媒体数字报

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-58

  江苏爱康科技股份有限公司

  第二届董事会第四十八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次临时会议于2016年5月7日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2016年5月3日以电子邮件形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

  （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的议案》

  为推动赣州发展融资租赁有限公司（以下简称“赣发租赁”）的经营发展，进一步提升整体实力，公司拟与赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发投”）共同对赣发租赁增资。

  赣发投拟以现金认购新增注册资本34,500万元；公司拟以现金认购新增注册资本23,000万元。本次增资完成后，赣发租赁注册资本增加至87,500万元，公司总计认缴赣发租赁注册资本35,000万元，占股本总额的40%。

  本次增资后，赣发租赁将资金用于政府平台、公共事业养老、医疗、旅游、养生、文化传媒、养老、医疗、旅游、养生、文化传媒、养老、医疗、旅游、养生、文化传媒、稀土氧化物、钨矿APT仓单质押、供应链管理等领域。

  公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）在过去十二个月内曾持有赣发租赁40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定，赣发租赁为公司关联法人，本次增资构成关联交易。关联董事邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士在审议该事项的董事会中回避表决。董事易美怀女士是公司受让爱康实业股权后委派至赣发租赁的监事，在审议该事项的董事会中回避表决。独立董事已就此次关联交易发表了事前认可和独立意见。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  《关于对赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  (二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；

  为满足公司及控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，结合公司实际情况，公司拟与参股的赣发租赁开展融资租赁业务，总额度不超过20亿元。

  公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）在过去十二个月内曾持有赣发租赁40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定，赣发租赁为公司关联法人，本次增资构成关联交易。关联董事邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士在审议该事项的董事会中回避表决。董事易美怀女士是公司受让爱康实业股权后委派至赣发租赁的监事，在审议该事项的董事会中回避表决。独立董事已就此次关联交易发表了事前认可和独立意见。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案》

  同意召开2016年第三次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项，会议通知另行发出。

  《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  三、备查文件：

  1、公司第二届董事会第四十八次会议决议

  2、独立董事关于第二届董事会第四十八次会议相关独立意见

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一六年五月十日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-59

  江苏爱康科技股份有限公司关于

  对赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●为扩大公司参股的赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）的业务规模范围、突破发展瓶颈、提高信用等级、增加利润，加快赣发租赁在清洁能源投资、新能源车辆交易、供应链管理、租赁保理产业基金等业务上的发展速度，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟认购赣发租赁新增注册资本23,000万元。赣发租赁另一股东赣州发展投资控股集团有限责任公司拟认购新增注册资本34,500万元。

  ●本次增资尚需待赣发租赁注册地商务局审批通过后方可实施。本次增资不影响公司在赣发租赁的持股比例，不改变原有股东结构。

  ●本次关联交易尚须公司股东大会审议通过；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、增资暨关联交易概述

  （一）基本情况

  赣发租赁为本公司的参股公司,目前注册资本为30000万元人民币，其中赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发投”）持股60%，本公司持股40%。为扩大赣发租赁的业务规模范围、突破发展瓶颈、提高信用等级、增加利润，加快赣发租赁在清洁能源投资、新能源车辆交易、供应链管理、租赁保理产业基金等业务上的发展速度，本公司拟与赣发投共同向赣发租赁增资，使其注册资本由人民币30,000万元增加至87,500万元，其中本公司拟认购新增注册资本23,000万元，赣发投拟认购新增注册资本34,500万元。增资完成后，本公司总计认购赣发租赁注册资本35,000万元，占其股本总额的40%，本次增资不影响本公司在赣发租赁的持股比例，不改变原有股东结构。

  （二）审批程序

  （1）本次增资于2016年5月7日召开的第二届董事会第四十八次临时会议审议通过。 公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）在过去十二个月内曾持有赣发租赁40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定，赣发租赁为公司关联法人，本次增资构成关联交易。关联董事邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士在审议该事项的董事会中回避表决。董事易美怀女士是公司受让爱康实业股权后委派至赣发租赁的监事，在审议该事项的董事会中回避表决。独立董事已就此次关联交易发表了事前认可和独立意见。

  （2）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （3）增资尚需待赣发租赁注册地商务局审批通过后方可实施。

  二、其他增资方介绍

  ■

  三、投资标的的基本情况

  （一）出资方式

  公司拟认购赣发租赁新增注册资本23,000万元，出资方式为货币资金，资金来源为自有资金。赣发投拟认购赣发租赁新增注册资本34,500万元，出资方式为货币资金。

  本次增资完成后，赣发租赁注册资本增加至87,500万元，具体变化如下：

  ■

  （二）标的公司基本情况

  ■

  注：2015年财务数据为审定数，2016年3月份财务数据为未审数。

  四、增资协议主要内容

  正式协议尚未签订，公司与赣发投就本次增资事宜达成的意向如下：

  原股东根据持股比例同比例增资，公司拟认购赣发租赁新增注册资本23,000万元；赣发投拟认购新增注册资本34,500万元。董事会由5名董事组成，其中赣发投有权委派3名董事，本公司有权委派2名董事。不设监事会，设监事2名，赣发投提名1名监事，本公司提名1名监事。

  本次增资事宜需经双方董事会、股东大会审议通过，及相关主管部门批准后（如需）方可实施。

  五、关联交易类别和金额

  ■

  六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  ■

  七、对外投资的影响

  1、赣发租赁是经商务部批准的第十一批内资融资租赁试点企业，为赣州市首家、江西省第三家内资融资租赁试点企业，公司制定了“立足赣州、覆盖全省、面向全国”的企业发展战略，将重点投放政府平台、公共事业养老、医疗、旅游、养生、文化传媒、养老、医疗、旅游、养生、文化传媒、养老、医疗、旅游、养生、文化传媒、稀土氧化物、钨矿APT仓单质押、供应链管理等领域。赣发租赁发起了江西省首单租赁资产证券化产品（ABS）。公司与赣发投鉴于对融资租赁业务的发展有良好的愿景，经与赣发投友好协商，双方将共同对赣发租赁进行增资。

  2、赣发租赁针对赣州等地的智慧城市建设涉及的新能源汽车和充电桩租赁开展投租联动业务，也曾对多个光伏电站开展建设期直租或并网后售后回租业务。此次增资将使本公司正在推进的新能源汽车和充电桩设备业务获得更为便利的融资支持，有利于业务的快速推进。同时也将为公司新能源发电侧业务提供更为宽阔的融资渠道。

  3、机构调研认为,我国融资租赁行业已步入快速发展的轨道,预计2020年市场规模达到12万亿元,融资租赁行业在我国有巨大的成长空间。标的公司属于赣州市国资委控制的国有平台，具有较强的市场竞争优势，近年来业务增长迅速，2015年度净利润较2014年度增长约157%。本次增资将进一步促使赣发租赁更快更好的发展，预计交易达成将对公司的业绩表现提供较大的正面影响。

  4、国内正在积极推进的电力体制改革为行业内的企业带来了诸多的发展机会，凭借较大规模光伏电站持有量，较强的项目开发能力，本公司在新能源发电侧具有较高的市场地位，同时也在售电、新能源汽车、充电桩等新能源消费侧领域积极布局。本次对赣发租赁的增资，有利于提高公司产融协同，增强竞争优势，加速公司以卓越的能源生产商为体，以新能源服务和新能源金融为翼的“一体两翼”的战略业务布局。

  八、相关审核意见：

  （一）独立董事事前认可和独立意见：

  1、公司拟认购参股公司新增注册资本23,000万元，有利于赣州发展融资租赁有限责任公司推进业务的发展，以达到“立足赣州、覆盖全省、面向全国”的企业发展战略。同时公司正在推进的新能源汽车和充电桩设备业务也将会获得更为便利的融资支持，有利于业务的快速推进。

  2、本次对参股公司的增资，是原股东同比例增资，不会影响公司在参股公司的持股比例。

  3、公司第二届董事会第四十八次会议审议《关于对赣州发展融资租赁有限责任公司增资的议案》时，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效。此项交易定价公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。

  综上所述,我们认为本公司本次交易符合国家相关法律法规的要求,有利于公司的生产经营,我们已认可，没有异议。

  （二）保荐机构意见：

  经核查，保荐机构西南证券认为：本次爱康科技向其子公司赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的事项已经公司董事会审议通过，关联董事进行回避表决。爱康科技独立董事已发表事前认可意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，上述关联交易定价公允，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。保荐机构对本次关联交易无异议。

  九、备查文件

  1、公司第二届董事会第四十八次临时会议决议

  2、独立董事关于第二届董事会第四十八次临时会议相关独立意见

  3、西南证券关于关于江苏爱康科技股份有限公司向赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的核查意见

  特此公告。

  江苏爱康科技股份有限公司董事

  二〇一六年五月十日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-60

  江苏爱康科技股份有限公司关于

  开展融资租赁业务暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、基本情况

  在互联网+以及电力体制改革的时代背景下，公司正在搭建以卓越的能源生产商为体，以新能源服务和新能源金融为翼的“一体两翼”的业务格局。公司是国内领先的新能源发电运营商，积累了新能源发电侧资产；为打通公司能源互联网的闭环，抓住正在进行的售电侧改革的历史机遇，公司在新能源消费领域进行布局，已经同赣州市南康、上犹、崇义、抚州市广昌等县区政府签署了关于新能源服务领域的合作协议。为满足公司及控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）开拓新能源汽车租赁、充电桩制造和运营、电站运维服务等经营发展需求，结合实际情况，公司拟与参股的赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）开展融资租赁业务，总额度不超过20亿元。

  本次关联交易于2016年5月7日召开的第二届董事会第四十八次临时会议审议通过。 公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）在过去十二个月内曾持有赣发租赁40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定，赣发租赁为公司关联法人，本次增资构成关联交易。关联董事邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士在审议该事项的董事会中回避表决。董事易美怀女士是公司受让爱康实业股权后委派至赣发租赁的监事，在审议该事项的董事会中回避表决。独立董事已就此次关联交易发表了事前认可和独立意见。

  本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  ■

  注：2015年财务数据为审定数，2016年3月份财务数据为未审数。

  三、关联交易基本情况

  为满足公司及控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，结合公司实际情况，公司拟与参股的赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）开展融资租赁业务，总额度不超过20亿元。主要用于公司新能源汽车和充电桩业务、光伏电站融资租赁业务等。

  相关融资租赁协议尚未正式签署。公司将及时披露相关交易进展情况。

  四、交易的定价依据

  本次关联交易具体执行时将以市场价格为定价基准，具体参考标准如下：

  1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

  2、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与 独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；

  3、交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供 参考的，可以按照合理成本费用加合理利润作为定价依据。公司与关联方之间的关联交易未签署具体协议。公司根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

  五、融资租赁协议的主要内容

  公司与关联方之间的关联交易尚未签署具体协议。

  六、本次事项对上市公司的影响

  本次交易有利于公司加速以卓越的能源生产商为体，以新能源服务和新能源金融为翼的“一体两翼”的战略业务布局。公司正在推进的新能源汽车、充电桩设备、精准扶贫业务将会获得更为便利的融资支持，有利于业务的快速推进。同时公司新能源发电侧业务也将获得更为宽阔、便利的融资渠道。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  ■

  八、相关审核意见：

  （一）独立董事事前认可和独立意见：

  1、公司本次关联交易预计总额符合公司的实际需要。公司发生的关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

  2、公司本次关联交易计划属公司正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

  3、本次关联交易计划将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

  4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，并提交股东大会审议，程序合法。

  综上所述,我们认为本公司本次关联交易计划符合国家相关法律法规的要求,有利于公司的生产经营,我们已认可，没有异议。

  （二）保荐机构意见：

  经核查，保荐机构西南证券认为：本次爱康科技向其子公司赣州发展融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事进行回避表决。爱康科技独立董事已发表事前认可意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，上述关联交易定价公允，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。本次关联交易尚需公司股东大会审议通过。保荐机构对本次关联交易无异议。

  九、备查文件

  1、第二届董事会第四十八次临时会议决议

  2、独立董事关于第二届董事会第四十八次临时会议相关独立意见

  3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司向赣州发展融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见

  特此公告。

  江苏爱康科技股份有限公司

  二〇一六年五月十日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-61

  江苏爱康科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2016年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间2016年5月26日下午14:00

  （2）网络投票时间安排：

  本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00。

  投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为2016年5月25日下午15:00至2016年5月26日下午15:00的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象

  （1）截至2016年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的律师

  7、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

  二、会议审议事项

  1、关于对赣州发展融资租赁有限责任公司增资暨关联交易的议案

  2、关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案

  3、关于申请2016年度债务性融资授信的议案

  以上议案1、2经公司第二届董事会第四十八次会议审议通过，同日披露于巨潮资讯网。

  议案3经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过，同日披露于巨潮资讯网。

  公司将对上述议案中小投资者的表决单独计票。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

  2、登记时间：2016年5月24日、5月25日，9:00-11:30,13:00-16:00。

  3、登记地点：公司证券部

  4、通讯地址：张家港经济开发区金塘路 邮政编码：215600

  5、登记和表决时提交文件的要求

  （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

  （2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

  （4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人：张静

  电话：0512-82557563 ；

  传真：0512-82557644

  电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

  地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部

  邮编：215600

  2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  六、备查文件

  1．公司第二届董事会第四十八次会议决议

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一六年五月十日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

  2.投票代码：362610；投票简称：“爱康投票”。

  3. 股东投票的具体程序为：

  ①输入买入指令；

  ②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

  每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

  ■

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

  4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  5.确认投票委托完成。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电子邮件：cai@cninfo.com.cn

  业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④ 确认并发送投票结果。

  （3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月25日下午15:00至2016年5月26日下午15:00的任意时间。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年5月26日召开的2016年第三次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人姓名（名称）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数： 股

  委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  ■

  注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

  2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  （委托人签字/盖章处）

  被委托人联系方式：

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-62

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于独立董事及董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月7日分别收到公司独立董事袁淳先生及副董事长、副总经理、董事会秘书季海瑜女士提交的书面辞职报告。

  袁淳先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及审计委员会主任委员的职务，袁淳先生辞职后将不再担任公司其他任何职务。由于袁淳先生的辞职将导致独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，袁淳先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，袁淳先生将继续履行公司独立董事的职责。袁淳先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、财务管理、内控建设等方面，发表了专业的独立意见，发挥了积极的作用，公司对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  季海瑜女士因个人原因申请辞去公司副董事长、副总经理、董事会秘书职务。季海瑜女士辞职后将不再担任公司其他任何职务。季海瑜女士历任公司第一、二届董事会副董事长、董事会秘书，为公司引进战略投资者、股份制改造、公开发行股票上市、规范运作等做出了重大贡献；任职副总经理期间，季海瑜女士为促进公司经营发展和业务转型升级发挥了积极的作用，推动公司取得了持续、稳定、健康的发展。公司对其辛勤工作、勤勉尽责表示衷心的感谢！季海瑜女士的辞职未导致董事会低于法定人数，不会影响董事会工作的正常开展。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快增选公司董事，并完成选举副董事长、聘任董事会秘书等相关工作。

  在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、财务负责人易美怀女士代行董事会秘书职责。

  特此公告。

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一六年五月十日