证券时报多媒体数字报

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-064

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于对公司全资子公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况的概述

  江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司昆山中南锦城房地产开发有限责任公司（以下简称“昆山中南锦城”）拟与中国银行股份有限公司昆山分行（以下简称“中国银行”）签订《固定资产借款合同》，由中国银行提供40000万元贷款，用于新增房地产开发项目，借款期限3年，年利率为5.7%/年，按基准利率上浮20%。

  为保证中国银行在上述协议中权益的实现，本公司与中国银行签署《保证合同》，为昆山中南锦城按协议履约提供连带责任担保。

  本公司六届董事会三十五次会议审议通过此项担保，本次担保需要股东大会审议。

  二、被担保人的情况

  公司名称：昆山中南锦城房地产开发有限责任公司

  公司成立日期：2013年09月27日

  公司注册地点：昆山开发区太湖北路206、208、210号

  公司法定代表人：陈小平

  公司注册资本：50000万元人民币

  公司主营业务：房地产开发、销售；物业管理、自有房屋租赁、房地产信息咨询

  公司股东情况：常熟中南世纪城房地产开发有限公司持股100%，公司持有常熟中南世纪城房地产开发有限公司100%股权。

  公司最近一年又一期财务情况如下：

  单位：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  1、协议方：本公司、中国银行

  2、协议主要内容：为确保中国银行在此项合作中权益的实现，本公司为本次合作提供连带责任担保，担保金额40000万元。

  3、保证范围：主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

  4、保证期限：主债权的清偿期届满之日起两年。

  四、董事会意见

  董事会认为，通过对昆山中南锦城的了解及审阅其财务报表情况，该项融资确系昆山中南锦城经营发展所需，此担保也是昆山中南锦城融资的必要条件，昆山中南锦城具备到期还款能力，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益，且本次公司为昆山中南锦城提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。因此，同意公司对昆山中南锦城的本次担保。

  五、公司担保情况

  本次公司为昆山中南锦城贷款提供的40,000万元担保，公司及控股子公司对外担保总额为740,313万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2015年12月31日）净资产的比例为81.91%，其中公司对控股子公司担保总额为678,313万元。对其他公司的担保金额为62,000万元，逾期担保为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元。

  六、备查文件

  1、借款合同

  2、保证合同

  3、交易情况概述表

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年五月十日

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-067

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于增加2015年度股东大会提案暨

  会议补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2016年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《关于召开公司2015年度股东大会的通知》。

  公司控股股东——中南城市建设投资有限公司于2016年5月8日向公司董事会书面提出在2015年度股东大会增加提案《关于对公司全资子公司担保的的议案》。上述提案已经公司第六届董事会第三十五次会议通过，并需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  经核查，公司控股股东占公司总股本的54.26%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2016年5月24日召开的公司2015年度股东大会审议。

  除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司2015年度股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司2015年度股东大会通知如下：

  一、 召开会议的基本情况

  1、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

  2、会议地点：江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

  3、表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

  4、现场会议时间：2016年5月24日（星期二）下午2:00 起。

  5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年5月23日下午15:00）至投票结束时间（2016年5月24日下午15:00）间的任意时间。

  6.出席对象：

  ①截止2016年5月17日下午3:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）

  ②本公司董事、监事及高级管理人员；

  ③本公司聘请的律师

  二、会议审议事项

  1．《江苏中南建设集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》；

  2．《江苏中南建设集团股份有限公司2015年度财务决算报告》；

  3．《江苏中南建设集团股份有限公司2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

  4.《江苏中南建设集团股份有限公司2015年年度报告和年度报告摘要》；

  5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2015年度关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》；

  6、《江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务和内控审计机构的议案》；

  7、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》

  8、《江苏中南建设集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

  9、《江苏中南建设集团股份有限公司关于对公司全资子公司担保的的议案》

  以上议案具体内容参见 2016年4月30日及2016年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  三、会议报告事项

  独立董事作2015年度述职报告。

  四、会议登记办法

  1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  3.登记时间：2016年5月17日至5月24日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

  4.登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦1005室；

  5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

  六、投票规则

  敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

  2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  七、其它事项

  1.联系地址：江苏省海门市上海路899号1005室

  邮政编码： 226100

  联系电话：（0513）68702888

  传 真：（0513）68702889

  联 系 人：张伟

  2.与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

  八、授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2015年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

  一、 会议通知中列明议案的表决意见

  ■

  本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  代理人姓名： 代理人身份证号码：

  委托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托人证券帐号： 委托人持股数：

  日期： 年 月 日

  回 执

  截止2016年5月17日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（盖章）

  注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月三十日

  附件一

  江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

  本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  一、采用交易系统投票的投票程序

  1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  证券代码：360961 证券简称：中南投票

  证券“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

  3、股东投票的具体流程

  1）输入买入指令；

  2）输入证券代码360961；

  3）在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，具体情况如下：

  ■

  注：输入1.00元代表对议案1进行表决，依此类推；5.01元代表议案5中子议案（1）进行表决，依此类推，若输入100.00元则表示对总议案进行投票。

  在股东对议案5进行投票表决时，如果股东先对议案5子议案的一项或多项投票表决，然后对议案5投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案5的投票表决意见为准；如果股东先对议案5投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案5的投票表决意见为准。

  4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  5）确认投票委托完成。

  4、注意事项

  1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

  2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  二、采用互联网投票的投票程序

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》（2015年9月修订）的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。

  1、办理身份认证手续

  身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活 5 分钟后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  （3）投资者亦可通过申请获取数字证书，可向深圳数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、股东进行投票的时间

  本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年5月23日下午15:00，网络投票结束时间为2016年5月24日下午15:00。