证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议的召开情况

  2015年度股东大会于2016年5月9日14:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦二层会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2016年3月26日以公告形式发出。

  1、会议召开时间

  现场会议时间：2016年5月9日（周一）下午14:00

  网络投票时间：2016年5月8日—2016年5月9日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月8日下午15：00至2016年5月9日下午15：00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦二层会议室；

  3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  4、会议召集人：启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会；

  5、会议主持人：由公司半数以上董事共同推举的副董事长齐舰先生主持了本次会议。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计17人，代表股份368,364,338股，占股份总数的42.3923%。

  其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人13人，代表股份363,085,186股，占公司股本总数的41.7847%；通过网络投票的股东4人，代表股份5,279,152股，占公司股本总数的0.6075%。

  其中：参与投票的中小股东14人，代表股份30,567,814股，占公司股本总数的3.5178%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  三、提案审议情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；

  总表决结果：同意368,362,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  （二）审议通过了《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；

  总表决结果：同意368,362,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  （三）审议通过了《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》；

  总表决结果：同意368,362,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  （四）审议通过了《关于公司<2015年度报告>及其摘要的议案》；

  总表决结果：同意368,362,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  （五）审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》；

  总表决结果：同意368,362,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东表决结果：同意30,566,414股，占出席会议中小股东所持股份的99.9954%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （六）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》；

  总表决结果：同意360,704,430股，占出席会议所有股东所持股份的97.9206%；反对7,658,508股，占出席会议所有股东所持股份的2.0791%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  中小股东表决结果：同意22,907,906股，占出席会议中小股东所持股份的74.9413%；反对7,658,508股，占出席会议中小股东所持股份的25.0542%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0046%。

  （七）审议通过了《关于董事薪酬分配方案的议案》；

  总表决结果：同意368,362,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东表决结果：同意30,566,414股，占出席会议中小股东所持股份的99.9954%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （八）审议通过了《关于监事薪酬分配方案的议案》；

  总表决结果：同意368,362,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东表决结果：同意30,566,414股，占出席会议中小股东所持股份的99.9954%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （九）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；

  总表决结果：同意368,362,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东表决结果：同意30,566,414股，占出席会议中小股东所持股份的99.9954%；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  总表决结果：同意368,362,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

  四、独立董事述职情况

  独立董事在本次股东大会上进行了述职。公司《独立董事2015年度述职报告》全文刊登于2016年3月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  上海瑛明律师事务所北京分所委派李艳清律师、马琳律师出席了本次会议，认为公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、启明星辰信息技术集团股份有限公司2015年度股东大会决议；

  2、上海瑛明律师事务所北京分所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

  2016年5月10日