证券时报多媒体数字报

  证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-032

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  第五届董事会第四十二次会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议（临时）于2016年5月9日上午以现场表决方式召开，会议通知于2016年5月3日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

  会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

  审议通过了《关于全资子公司参与竞买土地房产的议案》

  审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  同意公司全资子公司吉林紫鑫金桂药业有限公司（以下简称“紫鑫金桂药业”）参与竞买通化蛙谷生物医药股份有限公司房屋建筑物、构筑物、机械设备和土地使用权；通化北谷医药有限公司房屋建筑物、土地使用权等。

  上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司参与竞买土地房产的公告》(公告编号：2016-033)。

  特此公告。

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  2016年5月10日

  证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-033

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  关于全资子公司参与竞买土地房产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年5月9日吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第四十二次会议(临时)，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司参与竞买土地房产的议案》。

  一、交易概述

  公司同意全资子公司吉林紫鑫金桂药业有限公司（以下简称“紫鑫金桂药业”）参与竞买通化蛙谷生物医药股份有限公司房屋建筑物、构筑物、机械设备和土地使用权；通化北谷医药有限公司房屋建筑物、土地使用权等。

  本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同意全资子公司参与竞买土地房产事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、挂牌方情况

  挂牌方: 通化市产权交易中心受通化蛙谷生物医药股份有限公司与通化北谷医药有限公司委托公开转让以下产权（合并转让）。

  三、转让标的基本情况

  1、转让标的：通化蛙谷生物医药股份有限公司房屋建筑物、构筑物、机械设备和土地使用权（位于江北武警部队西侧,面积34,460.62m2）。

  挂牌参考价：8,284.01万元。

  2、转让标的：通化北谷医药有限公司房屋建筑物、土地使用权（位于江北武警部队西侧，面积68,408m2)等。

  挂牌参考价：3,342.45万元。

  合计挂牌价格为：11,626.46万元。

  四、本次竞购土地使用权的目的及对公司的影响

  为满足紫鑫金桂药业药品、人参初加工、保健食品、食品、化妆品等生产经营所必须的场所及公司拓展和战略发展的需要，如本次产权竞拍成功，将为公司未来扩大规模提供必要的保障，有利于公司的持续长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

  五、备查文件

  《通化市产权交易中心实物资产转让公告》

  《第五届董事会第四十二次会议(临时)》

  特此公告。

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  2016年5月10日

  证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-034

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  关于因非公开发行股票相关事宜变更

  公司注册资本并修订章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2014年9月19日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》及2015年9月11日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2409号文《关于核准吉林紫鑫药业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，核准公司非公开发行不超过15,923.57万股新股。公司本次非公开发行（A股）股票实际发行人民币普通股127,388,531股，2016年4月16日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）以中准验字[2016]第1068号《验证报告》验证募集资金足额到账。2016年4月19日，公司对本次发行的股权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记托管手续,并于2016年4月29日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司新的注册资本为人民币640,379,913元。

  近日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了工商行政管理局颁发的新版营业执照。公司注册资本变更为人民币640,379,913元整，其他事项未变。

  公司董事会经2014年9月19日召开的2014年第三次临时股东大会授权及经2015年9月11日召开的2015年第三次临时股东大会延长授权，在本次非公开发行股票完成后，全权办理公司注册资本变动相关的工商注册登记变更手续及修改公司《章程》中的“第六条”和“第十九条”备案事宜。上述新增股份登记完成后，公司总股本已由原来的512,991,382股增加至640,379,913股，注册资本将由512,991,382.00元增加至640,379,913.00元。

  公司对《公司章程》部分条款作进行相应修订，具体修订内容对照如下:

  ■

  特此公告。

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  2016年5月10日

  证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-035

  吉林紫鑫药业股份有限公司关于第五届董事会、监事会延期换届的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会将于2016年5月21日任期届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司决定第五届董事会和监事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，具体时间另行公告。

  在完成换届之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

  特此公告。

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  2016年5月10日