证券时报多媒体数字报

  证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-043

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年5月6日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年5月9日下午2点在公司会议室召开。会议由公司董事刘长杰先生主持，会议应到董事9名，实到9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选举公司董事长的议案》；

  公司第三届董事会选举刘长杰先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

  根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事长提名，选举第三届董事会各专门委员会委员和主任委员如下：

  战略委员会：刘长杰先生（主任委员）、王晓军先生、张宇女士；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  审计委员会：朱清滨先生（主任委员）、刘英新先生、王晓军先生；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  提名委员会：田华女士（主任委员）、刘英新先生、刘长杰先生；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  薪酬与考核委员会：刘英新先生（主任委员）、朱清滨先生、刘长杰先生。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（各专门委员会委员简历见附件）

  3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司总经理的议案》；

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任王晓军先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  4、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任王相民先生、张宇女士、赵效德先生、尹伟滨先生、李久成先生、刘占斌先生、王宝灵先生、马际红先生、徐玉清先生担任公司副总经理职务（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

  聘任王相民先生为公司副总经理；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  聘任张宇女士为公司副总经理；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  聘任赵效德先生为公司副总经理；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  聘任为尹伟滨先生公司副总经理；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  聘任李久成先生为公司副总经理；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  聘任刘占斌先生为公司副总经理；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  聘任王宝灵先生为公司副总经理；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  聘任马际红先生为公司副总经理；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  聘任徐玉清先生为公司副总经理；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  5、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任赵效德先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，赵效德持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

  独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  6、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

  经公司总经理提名，决定聘任张宇女士为公司财务负责人（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  7、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任审计部负责人的议案》；

  经审计委员会提名，决定聘任徐冶先生为公司审计部负责人（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  8、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  根据《深圳证券交易所股票上市股则》、《信息披露管理办法》等有关规定，经公司董事会秘书提名，决定聘任阎磊先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。阎磊先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

  9、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于在吉林设立分公司的议案》；

  2016年5月，公司与吉林省中部城市供水股份有限公司签订了《吉林省中部城市引松供水工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购三标段合同文件》。为保障该合同的顺利执行，经研究，公司拟在吉林省设立分公司。

  《关于在吉林设立分公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  10、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

  公司全资子公司无锡市新峰管业有限公司因生产经营所需，拟向银行申请最高不超过人民币 10,000万元的融资（包括但不限于信贷、借款、租赁、保理等），融资期限为一年，公司为无锡市新峰管业有限公司提供融资性担保，为其融资承担连带保证责任。

  《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

  2、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》；

  3、《独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》。

  特此公告。

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  董事会

  二零一六年五月九日

  附件：

  相关人员简历

  刘长杰先生：1959年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学文化，高级经济师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司党委书记、董事长兼总经理；现任山东龙泉管道工程股份有限公司党委书记、董事长兼总经理，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事长兼总经理，常州龙泉管道工程有限公司执行董事兼总经理，淄博龙泉盛世置业有限公司董事长兼总经理，北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司董事长，广东龙泉水务管道工程有限公司董事长，山东泉润环保科技有限公司董事长兼总经理，北京龙泉嘉盈物流有限公司董事长，中国混凝土与水泥制品协会副会长，山东省人大代表， 2011年获得山东省工会授予的“山东富农兴鲁劳动奖章”，2012年获得山东省建筑材料工业协会授予的“优秀企业家”、“颜山英才”等荣誉称号，2013年被授予“全国建材行业劳动模范”、“全国防腐蚀行业十大杰出企业领袖”、“山东省建材工业品牌建设卓越贡献带头人”等荣誉称号。

  刘长杰先生持有公司115,379,500股为公司实际控制人、控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王晓军先生：1975年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，二级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、副总经理；现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、常务副总经理，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事，淄博龙泉盛世置业有限公司董事，广东龙泉水务管道工程有限公司董事、总经理，鄂尔多斯市蓝界环保科技有限公司董事，湖北大华建设工程有限公司董事长、总经理。

  王晓军先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。王晓军先生持有公司股份8,678,608股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王相民先生：1962年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学文化，高级工程师，高级防腐蚀工程师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总工程师、副总经理，博山区政协常委；现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、副总经理、总工程师，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事，淄博龙泉盛世置业有限公司董事。代表公司参与起草了国标GB/T15345－2003《混凝土输水管试验方法》、GB/T19685－2005《预应力钢筒混凝土管》，参与起草了行业标准JC/T1091-2008《预应力钢筒混凝土管接头用型钢》。

  王相民先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。王相民先生持有公司股份3,524,488股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张宇女士：1970年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学文化。曾任淄博龙泉管道工程有限公司财务部经理、副总经理；现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理、财务负责人，淄博龙泉盛世置业有限公司董事，北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司董事，山东泉润环保科技有限公司董事。

  张宇女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。张宇女士持有公司股份8,809,187股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  田华女士：1962年4月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授级高级工程师，中国合格评定国家认可委员会、实验室资质认定计量认证、实验室资质认定机构授权签字人。现任国家水泥混凝土制品质量监督检验中心总工程师，山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事。

  田华女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。田华女士没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  朱清滨先生：1965年3月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士，高级会计师，资深注册会计师，从事证券期货审计业务特许注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师。曾任山东冶金机械厂财务处副处长，山东博会有限责任会计师事务所审计部主任，山东乾聚有限责任会计师事务所董事长助理，山东鲁阳股份有限公司、湖南中科电气股份有限公司独立董事等职；现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，山东龙泉管道工程股份有限公司、山东未名生物医药股份有限公司、道道全粮油股份有限公司独立董事，山东省注册会计师协会常务理事。

  朱清滨先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。朱清滨先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘英新先生：1956年2月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任北京市齐致（济南）律师事务所合伙人，山东省资本市场发展促进会理事、副秘书长，山东省法学会财政金融税收法学研究会常务理事，济南市资本市场发展促进会常务副会长，山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事。

  刘英新先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。刘英新先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵效德先生：1963年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册评估师，注册税务师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司副总经理；现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  赵效德先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。赵效德先生持有公司股份2,551,413股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  尹伟滨先生：1960年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，高级物料工程师。曾任上海石化销供公司备件处副主管、驻赛科项目部采购主管、销供公司备件处主管，中石化管道材料招投标评委会专家组成员，英国阿美科（AMEC中国）公司高级物料工程师，无锡市新峰管业股份有限公司独立董事、董事、常务副总经理；现任无锡市新峰管业有限公司常务副总经理。

  尹伟滨先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。尹伟滨先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李久成先生：1958年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，助理经济师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司办公室主任、总经理助理，纪委书记、工会主席、山东龙泉管道工程股份有限公司监事会主席；现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理、纪委书记、党委副书记、工会主席，淄博龙泉盛世置业有限公司董事。

  李久成先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。李久成先生持有公司股份3,901,629股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘占斌先生：1971年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中专学历。曾任淄博龙泉管道工程有限公司市场部部长，销售公司销售经理、副总经理；现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理，淄博龙泉盛世置业有限公司监事，北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司监事会主席，北京龙泉嘉盈物流有限公司监事会主席。

  刘占斌先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。刘占斌先生持有公司股份4,472,159股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王宝灵先生：1975年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理；现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理。

  王宝灵先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。王宝灵先生持有公司股份1,015,086股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  马际红先生：1960年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司监事；现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理。

  马际红先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。马际红先生持有公司股份1,171,523股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐玉清先生：1963年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，助理工程师，一级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、董事，山东龙泉管道工程股份有限公司董事；现任辽宁盛世水利水电工程有限公司董事。

  徐玉清先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。徐玉清先生持有公司股份2,255,673股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐冶先生：1981年3月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师，国际注册审计师（CIA）。曾任常州龙泉管道工程有限公司财务部副经理；现任山东龙泉管道工程股份有限公司总经理助理、审计部经理。

  徐冶先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。徐冶先生持有公司股份157,511股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  阎磊先生：1988年1月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任山东龙泉管道工程股份有限公司证券事务代表。阎磊先生已于2011年7月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  阎磊先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。阎磊先生持有公司股份98,445股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-044

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年5月6日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年5月9日下午3点在公司会议室召开。会议由公司监事卢其栋先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选举第三届监事会主席的议案》；

  经与会监事认真审议，会议一致同意选举卢其栋先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  2、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

  三、备查文件

  1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

  特此公告。

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  监事会

  二零一六年五月九日

  附件：

  相关人员简历

  卢其栋先生：1961年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，初中文化。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、山东龙泉管道工程股份有限公司职工代表监事，现任山东龙泉管道工程股份有限公司监事会主席。

  卢其栋先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。卢其栋先生持有公司股份2,140,323股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-047

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  关于董事离任三年内再次被聘任为

  高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  徐玉清先生于2010年3月28日起任职公司第一届、第二届董事会董事，2016年4月27日第二届董事会任期届满后不再担任公司董事，离任后仍担任公司全资子公司辽宁盛世水利水电工程有限公司董事。鉴于徐玉清先生在预应力钢筒混凝土管制造领域具有丰富的从业经验，为行业专家，公司第三届董事会同意聘任徐玉清先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  徐玉清先生自2016年4月27日离任后至今，未买卖公司股票。不违反其在担任公司董事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。

  特此公告。

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  董事会

  二零一六年五月九日

  证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-046

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡市新峰管业有限公司（以下简称“新峰管业”）因生产经营所需，拟向银行申请最高不超过人民币 10,000万元的融资（包括但不限于信贷、借款、租赁、保理等），融资期限为一年，公司为新峰管业提供融资性担保，为其融资承担连带保证责任。

  2016年5月9日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

  二、被担保人基本情况

  1、名称：无锡市新峰管业有限公司

  2、住所：无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区振胡路136号

  3、法定代表人：朱全明

  4、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  5、注册资本：7,500万元整

  6、经营范围：高中低压管道配件、XF双向空气马达阀门执行器的制造，冷作、金属切削加工，管件、管材、阀门的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2015年12月31日，新峰管业总资产38,825.88万元，净资产23,653.32万元，资产负债率39.08%；2015年1-12月营业收入18,244.11 万元，利润总额2,696.98万元，净利润2,269.11万元（以上数据已经审计）。

  截至2016年3月31日，新峰管业总资产34,731.29万元，净资产23,712.75万元，资产负债率31.73%；2016年1-3月营业收入1,687.83万元，利润总额59.42万元，净利润59.42万元（以上数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  担保协议主要内容由公司及被担保的全资子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

  四、董事会意见

  公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担 保管理制度》等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本次担保前，公司不存在对外担保的情形。本次担保完成后，公司累积担保总额为10,000万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司2015年度经审计净资产的6.89%。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

  2、《独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》。

  特此公告。

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  董事会

  二零一六年五月九日

  证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-045

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  关于在吉林设立分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年5月9日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于在吉林设立分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

  一、拟设立分支机构基本情况

  1、拟设分支机构名称：山东龙泉管道工程股份有限公司吉林分公司

  2、分支机构类型：股份有限公司分公司

  3、营业场所：吉林省伊通满族自治县（具体地址由工商登记机关核准后方能确定）

  4、经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配化混凝土箱涵、涂塑复合钢管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造销售；商品混凝土生产、浇筑销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁。

  5、分支机构负责人：吕丙芳

  上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

  二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

  1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司设立吉林分公司，有利于保障《吉林省中部城市引松供水工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购三标合同文件》的顺利执行。

  2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第一次会议决议

  特此公告。

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  董事会

  二零一六年五月九日

  证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-048

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  2015年年度权益分派实施公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股东大会审议通过利润分配方案情况

  1、山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配方案已获2016年4月27日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2016年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司本次实施的权益分派方案与2015年年度股东大会审议通过的议案一致；

  2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；

  3、本次利润分配距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。

  二、本次实施的利润分配方案

  本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本443,695,798股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

  【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

  三、股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：2016年5月13日，除权除息日为：2016年5月16日。

  四、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2016年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  五、权益分派方法

  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

  ■

  上述由公司自行派发现金红利的股东中，除刘长杰、韩振祥、信继国、李久成、赵效德、马际红、鹿传伟、翟乃庆、阎士文外，其余均为公司股权激励计划限制性股票获授对象。根据公司股权激励计划相关规定，其因激励计划获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。若根据激励计划未能解锁，公司在按照激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。

  六、咨询方式

  咨询地址： 山东龙泉管道工程股份有限公司证券部

  咨询联系人：赵效德 阎磊

  咨询电话：0533-4292288

  传真电话：0533-4291123

  特此公告。

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  董事会

  二零一六年五月九日